董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 5种情形之一人士不得担任董事会秘书[4][5] - 原则上应在上市后或原任离职后三个月内聘任[9] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] - 聘任前五个交易日向证券交易所报送资料[10] - 交易所五个交易日未异议可召开会议聘任[10] - 4种情形之一应一个月内解聘[12] - 聘任时签订保密协议[12] - 离任前接受审查并移交事项[12] 会议与报告披露 - 董事会会议记录应载明8项内容[12] - 年度股东大会二十日前、临时股东大会十五日前通知并公告[14] - 季度报告在每会计年度前三个月、九个月结束后一个月内公告[16] - 半年度报告在每会计年度前六个月结束后两个月内公告[16] - 年度报告在每会计年度结束后四个月内公告[16] - 临时股东大会决议形成后二个工作日内披露[16] - 重大事件发生后二个工作日内披露[16] 重大事件界定 - 订立合同或担保事项达最近一期净资产10%以上为重大事件[16] - 交易金额占公司净资产0.5%以上的关联交易为重大事件[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化为重大事件[16] - 三分之一以上监事提出辞职或变动为重大事件[16]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时报告[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（提供担保除外）应及时报告[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时报告[8] 重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元应及时报告[8] - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产30%属于重大风险事项[10] - 预计年度、半年度、前三季度业绩出现净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50%以上等情形时应及时报告[12] 报告流程与责任 - 公司各部门及所属机构在重大事项最先触及特定时点后应向董事会和秘书预报重大信息[16] - 各部门等应按规定向董事会和秘书报告重大信息事项进展情况，超约定交付或过户期限三个月未完成需后续每隔三十日报告进展[17] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[18] - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是信息披露工作直接责任人[23] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[24] - 公司实行重大信息实时报告制度，各部门等出现相关情形应及时告知[24] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后送交董事会秘书[24] 其他规定 - 未公开重大信息知情人需承担保密责任，内幕交易造成损失应依法赔偿[21] - 公司董事等买卖本公司股票及其衍生品种前应书面通知，增持、减持时应在股份变动当日收盘后报告[14] - 公司董监高是内部信息报告义务人且负有督导责任[25] - 董事会秘书负责对内部信息报告义务人进行沟通和培训[25] - 未及时上报重大信息或文件资料存在问题追究相关人员责任[25] - 信息披露违规由内部信息报告义务人承担责任[25] - 给公司造成严重影响或损失可处分内部信息报告义务人[25] - 制度与相关规定冲突时按相关规定执行并修订制度[28] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[28] - 制度由董事会审议通过之日起生效实施[28] - 制度制定公司为三丰智能装备集团股份有限公司[29] - 制度制定时间为二〇二四年四月[29]

控股股东股份质押情况 - 朱汉平本次质押展期股份139,730,700股，占其所持股份51.96%，占总股本9.97%[3] - 朱汉平持股268,943,039股，比例19.20%，质押后质押股份占比63.65%，占总股本12.22%[4] - 朱喆持股64,761,903股，比例4.62%，质押后质押股份占比99.98%，占总股本4.62%[4] - 朱汉平及其一致行动人合计持股333,704,942股，比例23.82%，质押后质押股份占比70.70%，占总股本16.84%[4] 到期质押股份及融资余额 - 朱汉平未来半年内到期质押股份139,730,700股，对应融资余额13,542.26万元[5] - 朱汉平未来一年内到期质押股份26,000,000股，对应融资余额5,005.00万元[5] - 朱喆未来一年内到期质押股份64,746,000股，对应融资余额9,536.00万元[5] 其他情况 - 控股股东本次股份质押与公司生产经营无关[5] - 朱汉平及其一致行动人无侵害公司利益情形[6] - 本次质押及展期不影响公司生产经营和治理[6]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日召开，程序合规[3] - 现场和网络投票股东10人，代表股份484,224,533股，占总股份34.5617％[3] 议案表决结果 - 《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权的议案》总表决中，同意483,927,933股，占99.9387％[6] - 该议案中小股东总表决中，同意19,986,638股，占98.5377％[6] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年3月19日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 4月3日现场会议在公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 参会股东（代理人）10人，代表股份484,224,533股，占比34.5617%[7] - 表决通过股权激励及放弃优先权益议案[9] - 同意股份483,927,933股，占有效表决权99.9387%[9]

会议信息 - 三丰智能第五届董事会第七次会议3月7日通知送达，3月18日通讯表决召开[3] - 会议应到董事9人，实到9人[3] 股权激励 - 三丰小松拟对激励对象授予18%股权，对应注册资本900万元[4] - 三名直接持股激励对象和员工持股平台分别认缴新增注册资本1元[4] 议案表决 - 《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

股权激励股权结构 - 三丰智能实施前后认缴3000万元，出资比例60%[3] - 江建实施后不再持有股权，此前认缴900万元，比例18%[3] - 裴强龙实施前后认缴550万元，出资比例11%[3] - 纪开航实施后认缴825.0001万元，比例16.50%[3] - 华晖实施后认缴100.0001万元，比例2.00%[3] - 张蓉实施后认缴140.0001万元，比例2.80%[3] - 员工持股平台实施后认缴385.0001万元，比例7.70%[3] 预留股权情况 - 2023年8月增资后江建名义预留股权900万元，实缴180万元[10] - 本次拟授出预留股权900万元，实缴180万元[10] 其他要点 - 激励对象应支付出资款945万元[11] - 公布第五届董事会第七次会议决议[15] - 公布第五届监事会第六次会议决议[15] - 公布湖北三丰小松物流技术有限公司股权激励计划[15]

股东大会信息 - 公司于2024年4月3日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9：15 - 15：00[1] - 股权登记日为2024年3月27日[3] - 审议控股子公司股权激励及放弃优先权益议案[4] - 登记时间为2024年4月2日9:00 - 17:00[7] - 投票代码为"350276"，简称为"三丰投票"[14] - 深交所交易系统投票分时段进行[15] - 深交所互联网投票9：15 - 15：00[16] - 现场会议预计会期半天，费用自理[12] - 联系电话0714 - 6399668等[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知于2024年3月7日送达，3月18日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

控股股东股份质押情况 - 朱汉平本次质押展期股份139,730,700股，占其所持51.96%，占总股本9.97%[3] - 朱汉平累计质押股份171,180,700股，占其所持63.65%，占总股本12.22%[4] - 朱喆累计质押股份64,746,000股，占其所持99.98%，占总股本4.62%[4] 到期质押股份及融资余额 - 朱汉平未来半年到期质押股份139,730,700股，融资余额13,542.26万元[5] - 朱汉平未来一年到期质押股份26,000,000股，融资余额5,005.00万元[5] - 朱喆未来一年到期质押股份64,746,000股，融资余额9,536.00万元[5] 其他情况 - 股份质押与公司生产经营无关[5] - 控股股东无侵害公司利益情形[6] - 质押及展期不影响公司经营治理[6]