证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-044 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月14日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日09:15-15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 77 ...

股价情况 - 公司股票2024年11月4 - 6日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 未报道可能影响股价的未公开重大信息[4] - 不存在应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4][7] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股权变动 - 控股股东拟转让42822885股无限售流通股，占总股本3.0565%[7] 报告情况 - 2024年第三季度报告截至公告披露日无需修正[7]

声明人李德作为三丰智能装备集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三 丰智能装备集团股份有限公司董事会提名为三丰智能装备 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过三丰智能装备集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三丰智能装备集团股份有限公司董事会现就提 名李德为三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三 丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三丰智能装备集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为494,545,751.04元，同比增长109.00%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,502,019,117.09元，同比增长23.27%[2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为9,369,744.18元，同比增长124.95%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为18,499,445.19元，同比下降51.65%[2] - 净利润从39,816,304.98元减少到22,263,466.30元[15] - 归属于母公司股东的净利润从38,264,515.89元减少到18,499,445.19元[15] - 少数股东损益从1,551,789.09元增加到3,764,021.11元[15] - 综合收益总额从39,816,304.98元减少到22,263,466.30元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-207,671,701.71元，同比下降557.58%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-207,671,701.71元，同比减少457.58%，主要原因是收到的客户预付款及进度款有所减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,053,550.40元，同比减少35.84%，主要原因是报告期末尚未赎回的理财产品较上年同期增加7,279.00万元，在建工程项目、固定资产、无形资产投入较上年同期减少1,939.91万元，对外投资较上年同期减少3,100.00万元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,088,788.09元，同比增长142.05%，主要原因是当期取得的银行借款增加3,155.00万元，到期偿付的银行借款减少1,599.00万元，因开具银行票据存出及收回保证金的净额增加的现金流入增加3,711.96万元[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为743,274,385.39元，较上期的2,171,399,332.40元有所减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-207,671,701.71元，较上期的45,385,240.50元大幅下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,053,550.40元，较上期的-75,125,339.48元有所增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,088,788.09元，较上期的-62,039,126.41元有所改善[17] - 现金及现金等价物净增加额为-283,636,464.14元，较上期的-91,779,225.39元大幅下降[17] - 期末现金及现金等价物余额为89,223,883.05元，较上期的283,710,439.87元大幅减少[17] 资产负债 - 总资产为4,377,243,706.32元，同比下降11.53%[2] - 货币资金为129,454,949.10元，同比下降70.66%[5] - 交易性金融资产为103,777,089.66元，同比增长2116.42%[5] - 应收票据为6,157,232.65元，同比增长66.49%[5] - 应收款项融资为117,264,089.99元，同比下降41.11%[5] - 期末货币资金为129,454,949.10元，较期初减少311,757,535.90元[11] - 期末交易性金融资产为103,777,089.66元，较期初增加99,094,903.86元[11] - 期末应收票据为6,157,232.65元，较期初增加2,458,933.66元[11] - 期末应收账款为469,929,115.84元，较期初增加53,288,452.43元[11] - 期末存货为2,318,572,785.88元，较期初减少243,079,312.04元[11] - 公司总资产从4,377,243,706.32元增加到4,947,712,849.55元[12] - 流动负债从2,400,017,011.00元增加到2,988,227,803.82元[12] - 非流动负债从21,268,283.03元增加到26,590,807.28元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,351名，前10名股东持股情况中，朱汉平持股19.20%，朱汉梅持股7.77%，陈巍持股7.70%，朱喆持股4.62%，梅毅平持股1.55%，陈绮璋持股1.52%，曹斌持股1.43%，朱汉敏持股1.42%，肖杰持股1.41%，陈公岑持股0.92%[9] - 前10名无限售条件股东持股情况中，朱汉梅持有108,912,120股，朱汉平持有67,235,760股，陈巍持有26,954,187股，梅毅平持有21,680,100股，曹斌持有19,991,064股，肖杰持有19,782,000股，陈公岑持有12,921,116股，陈翠琴持有11,264,391股，王军持有9,484,564股，文刚持有8,604,000股[9] 财务费用 - 营业总收入从1,218,510,320.86元增加到1,502,019,117.09元[14] - 营业总成本从1,188,917,560.43元增加到1,463,007,727.54元[14] - 研发费用从47,947,765.93元减少到40,586,180.62元[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.0132元，稀释每股收益为0.0132元[16] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当 面送达的方式送达，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办 公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此 次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-038 选独立董事的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过，并同意 将该议案提交本次董事会审议。 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季 ...

人事变动 - 2024年9月30日独立董事石璋铭辞职[2] - 补选李德为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 李德1970年7月生，本科，高级工程师[5] - 有多家公司任职经历[5] - 未持股，无关联关系[6] 任职流程 - 暂未取得资格证，承诺参加培训[3] - 资格需深交所审核，无异议后股东大会审议[3]

人事变动 - 李德被提名为三丰智能第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年10月28日，李德未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续安排 - 李德承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 公司将公告李德的上述承诺[1]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备39,105,828.77元，减少利润总额3,910.58万元[2][14][16] 数据详情 - 应收账款信用减值损失31,494,454.87元[4] - 截止报告期末鑫燕隆对华人运通应收账款余额44,989,190.00元[4] - 2024年对华人运通应收账款全额计提坏账准备，累计44,989,200元[4][5] - 截止2024年9月30日，计提存货跌价准备8,610,820.39元[13]

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-042 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告 如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 14 日（星期四 ...