会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年2月7日召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人，委托出席1名[1] 房产出租 - 拟将广州开发区科学大道237号801房出租给方圆标志认证集团广东有限公司，租期5年[1] - 交易在董事会审批权限内，不构成关联交易和重大资产重组[1][2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

违规情况 - 2020 - 2024年部分业务收入、成本确认不符规定，信息披露不准确[1] - 公司及相关人员违反《上市公司信息披露管理办法》[2] 处理措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[3] - 需10个工作日内提交书面报告，不服可复议或诉讼[3] 整改情况 - 2024年8月完成会计差错更正及追溯调整，不影响多项指标[4] - 收到警示函不影响正常经营，信息以公告为准[5]

关于对杭州海联讯科技股份有限公司、应叶 萍、马红杰的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 创业板监管函〔2024〕第 182 号 杭州海联讯科技股份有限公司、应叶萍、马红杰： 2024 年 8 月 1 日，你公司披露《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》，你公司按照《企业会计准则第 14 号— —收入》对 2020 年至今收入确认中涉及"总额法"和"净 额法"的适用性进行自查，将涉及委托已出售前子公司进行 现场服务的业务收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。 其中，2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年第一季度分别调减营业收入2,529 万元、2,351 万元、1,589 万元、694 万元、44 万元，调整金额占更正前营业收入的比 例分别为 7.35%、9.12%、6.17%、3.16%、1.52%。 你公司前期披露的定期报告财务数据不准确，违反了本 所本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定；应叶萍作为你公司时任董事长兼总 1 经理、马红杰作为你公司财务总监未能恪尽职守、履行忠实 勤勉义务，对你公司上述违规行 ...

股东出席情况 - 出席股东会股东和委托代理人745名，代表股份119,997,393股，占总股本35.8201%[9] - 现场会议股东及授权代表6人，代表股份113,952,138股，占总股本34.0156%[9] - 网络投票股东739人，代表股份6,045,255股，占股份总数1.8046%[9] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》有效表决票20,167,393票，同意票占比91.9439%[12] - 《公司向银行申请综合授信额度议案》有效表决票119,997,393票，同意票占比98.6400%[14] 会议信息 - 现场会议2024年12月11日14:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室海联讯会议室[5]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1920 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四 次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

交易进展 - 2024年10月28日开市起公司股票停牌[6] - 2024年11月9日董事会和监事会审议通过交易议案[6] - 2024年11月11日披露换股吸收合并杭汽轮预案[3] - 2024年11月11日开市起公司A股股票复牌[6] 后续安排 - 交易尚需履行内部决策并经监管机构批准[7] - 未发股东会通知前每30日发布交易进展公告[9]

融资策略 - 公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等[1] - 授权经营管理层在额度内调整融资事项[1] - 授权期限至2025年12月31日[1] - 事项需2024年第四次临时股东会审议通过[2]

业绩总结 - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生额占预计全年金额差异为 - 57.28%[6] 关联交易预计 - 2025年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超2.3855亿元[2] - 2025年向杭州资本及其下属公司销售产品预计3500万元，2024年预计1500万元，1 - 10月已发生8.102万元[4] - 2025年向杭州资本及其下属公司提供劳务预计300万元，2024年预计300万元，1 - 10月已发生0万元[4] - 2025年接受杭州资本及其下属公司提供劳务预计20万元，2024年预计20万元，1 - 10月已发生0.004万元[4] - 2025年接受杭州金投及其下属公司提供劳务预计10万元，2024年预计10万元，1 - 10月已发生9.900万元[4] - 2025年接受杭州实业及其下属公司提供劳务预计25万元，2024年预计70万元，1 - 10月已发生20.898万元[4] - 2025年与杭州银行开展业务预计20000万元，2024年预计10000万元，1 - 10月已发生5044.514万元[4] 关联方信息 - 杭州市国有资本投资运营有限公司自2024年2月29日起为公司控股股东，注册资本1000000万元[9][10] - 杭州市金融投资集团有限公司截至2024年2月29日止为公司关联方，注册资本531415.51万元[12][13] - 杭州市实业投资集团有限公司因原董事长任职关系现为公司关联方，注册资本600000万元[15][16] - 杭州银行因原董事任职关系现为公司关联方，2024年前三季度营业收入284.94亿元，净利润138.70亿元，三季度末资产总额20177.81亿元、净资产1326.89亿元、不良贷款率0.76%，注册资本593020.0432万元[18][19] 决策进展 - 2024年11月25日公司独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[25] - 2024年11月25日公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过该议案，并同意提交2024年第四次临时股东会审议[26] - 2024年11月25日公司第六届监事会2024年第五次临时会议审议通过该议案[28]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-080 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 五次临时会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式 召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知 及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司业务发展 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-083 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的 议案》，决定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第四次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 12 月 11 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...