温州宏丰(300283)

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温州宏丰:中德证券有限责任公司关于《温州宏丰电工合金股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的核查意见
2024-04-17 21:01
中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告》的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为温州 宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"温州宏丰"或"公司")2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对温州宏丰 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2020)3212 号)同意,公司向特定对 象发行人民币普通股(A 股)22,723,880 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人 民币 5.36 元,募集资金总额为 121,799 ...
温州宏丰:公司章程(2024年4月修订)
2024-04-17 21:01
温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 1 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护温州 ...
温州宏丰:监事会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-17 20:58
温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会议事规则 (2024年4月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"公司")监 事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,以及《温州宏丰电 工合金股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责,并向股东大 会报告工作。监事依法行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。监 事履行职责时,公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作,接受质询和调 查,不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人,由全体监事过半数选举产 生。监事会成员中包括 1 名职工代表,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 ...
温州宏丰:中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2024-04-17 20:58
关于温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为温州 宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"温州宏丰"或"公司")2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对温州宏丰募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 中德证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]4152 号)同意,公 司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张,每张面值为人民币 100 元, 按面值发行,募集资金总额为人民币 321,260,000 元,扣除总发行费用人民币 6,204,589.44 元,实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金 到位情况已经 ...
温州宏丰:董事会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-17 20:58
温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一条 宗旨 董事会对股东大会负责,行使下列职权: (六)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (七)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员,并 决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司副总 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案; 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事,设董事长 1 人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权 为了进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和 ...
温州宏丰:关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-04-17 20:58
| 证券代码:300283 | 证券简称:温州宏丰 | 编号:2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123141 | 债券简称:宏丰转债 | | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议,分别审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信 ...
温州宏丰:董事会决议公告
2024-04-17 20:58
| 证券代码:300283 | 证券简称:温州宏丰 | 编号:2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123141 | 债券简称:宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 16 日上 午 9 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种 材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名,实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 8 名,通过通讯方式表决 的董事 1 名。会议由董事长陈晓先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面 表决方式通过如下决议: 一、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》的具 ...
温州宏丰:中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
2024-04-17 20:58
中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司关联方向公司及子公司提 供财务资助暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为温州 宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"温州宏丰"或"公司")2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对温州宏丰关联方向公司 及子公司提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查,核查意见如下: 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需要,提高融资效率,公司实际控制人陈晓 先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的财务资 助,自公司股东大会审议通过之日起不超过 1 年,公司及子公司可根据实际需要 提前还款。本次财务资助以借款方式提供,公司及子公司可以根据实际经营情况 在有效期内、在资助额度内连续、循环使用,借款利率不高于银行同期贷款利率。 本次财务资助无需公司及下属子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关 ...
温州宏丰:关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告
2024-04-17 20:58
| 证券代码:300283 | 证券简称:温州宏丰 | 编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123141 | 债券简称:宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"公司")监事胡春琦女士因到 退休年龄,申请辞去公司第五届监事会监事职务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事、审计部负责人退休离任 的公告》(公告编号:2024-024)。 附件: 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 耿淑娟:中国国籍,无境外永久居留权,1993 年出生,本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 6 月任温州宏丰电工合金股份有限公司审计部审计专员;2017 年 6 月至 2021 年 2 月,任 ...
温州宏丰:关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资实施募投项目的公告
2024-04-17 20:58
| 证券代码:300283 | 证券简称:温州宏丰 | 编号:2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123141 | 债券简称:宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出 具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》《关于变更部分募集资金用途的公告》,公司募集资金拟投资于以下 项目: 注:2023 年 3 月 23 日,公司召开第五届董事会第十一次(临时)会议、第五届监事会 第九次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司结合当 前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况,将"高性能有色金属膏状钎焊材料产业化 项目"剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元(含累计利息),变更用于"光储 ...