一、合并报表范围及审计意见 1、2023 年度公司合并报表范围包括：母公司温州宏丰电工合金股份有限公司以 及控股的温州宏丰合金有限公司（占 100%）、温州宏丰特种材料有限公司（占 100%）、 温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司（占 100%）、宏丰复合材料公司（占 100%）、 温州宏丰智能科技有限公司（占 100%）、温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（占 80%）、温州蒂麦特动力机械有限公司（为温州宏丰金属基功能复合材料有限公司的全 资子公司）、温州宏丰金属材料有限公司（占 100%）、浙江宏丰金属基功能复合材料有 限公司（占 100%）、杭州宏丰电子材料有限公司（占 100%）、浙江宏丰半导体新材料 有限公司（占 51%）、上海宏镒应用技术有限公司（占 100%）、浙江宏丰铜箔有限公司 （占 70%）、江西宏丰铜箔有限公司（为浙江宏丰铜箔有限公司的全资子公司）、浙江 宏丰合金材料有限公司（为温州宏丰合金有限公司的全资子公司）。 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度财务决算报告 2、实现营业利润 1,912.16 万元，较上年减少 675.13 万元，实现利润总额 1,785.59万元，较上年 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请 综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、授信的具体情况 1、授信额度：不超过人民币 25 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信 额度为准）； 2、授信对象：各商业银行以及其它金融机构； 4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资 金需求； 5、使用方式：包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金 融业务、信用证、项目贷款、银行保函业务及融资租赁等。 二、决策程序及组织实施 在上述授信额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上 述授信和融资额度的前提下， ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准 则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公 司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于改选公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选公司第五届董事会 审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董 事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼董事会秘书严学文先生不再担任 公司第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会正常运行，董事会同意选举董事樊改焕 女士为审计委员会委员，与杨莹先生（召集人）、蒋蔚女士共同组成公司第五届 ...

中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《温州宏丰电工合金 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查工作 保荐机构审阅了《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》，通过询问温州宏丰董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及 外部审计机构等有关人士，查阅温州宏丰股东大会、董事会、监事会等会议文件 以及各项业务和管理规章制度的方式，从温州宏丰内部控制环境、内部控制制度 建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《温 州宏丰电工合金 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 莹） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 一、基本情况 本人杨莹，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，会计学硕士，高 级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001 年 9 月至今就职于杭州电 子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018 年 6 月至今任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任浙 江双元科技股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今任云内控科技有限公 ...

（张震宇） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人张震宇，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，法学学士，一级律 师。2002 年 7 月至 2004 年 3 月就任于浙江物产环保能源股份有限公司法务职位； 2004 年 3 月至 2017 年 8 月，就任于浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人； 2017 年 9 月至今，就任于北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、行政执委。现 任中译语通科技股份有限公司独立董事，浙江省机电 ...

一、关联交易概述 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于关联方向公司及子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于关联方向公司及子公司 提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事陈晓先生、陈林驰先生对该议案回 避表决。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 1、交易基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司实际控制人陈晓 先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的财务资 助，自公司股东大会审议通过之日起不超过 1 年，公司及子公司可根据实际需要 提前还款。本次财务资助以借款方式提供，公司及子公司可以根据实际经营情况 在有效期内、在资助额度内连续、循环使用，借款利率不高于银行 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司的董事、监事和高级管理人员，不得从事以本公司股票 为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》、《证 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据、 存货等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资 产减值准备。公司 2023 年度计提的资产减值准备主要为存货、应收账款、其他 应收款，计提资产减值准备合计人民币 4,916.29 万元。明细如下表： 单位：人民币万元 | ...