可转债信息 - 2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126.00万元，净额31,505.54万元[9] - 2022年4月8日起“宏丰转债”在深交所挂牌交易，代码“123141”[10] - 可转债期限自2022年3月15日至2028年3月14日[14] - 票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年3.0%[15] - 转股期限自2022年9月21日起至2028年3月14日止，初始转股价格为6.92元/股[22][24] - 公司主体和可转债信用等级均为A，评级展望稳定，可转债不提供担保[42][41] - 可转债受托管理人为中德证券[44] 业绩数据 - 2023年营业总收入29.00亿元，同比上升35.92%[50][70] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2112.07万元，同比下降30.35%[50][70] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 5826.09万元，同比下降499.07%[50][70] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2761.59万元，同比上升78.47%[51] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[51] - 2023年稀释每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[51] - 2023年加权平均净资产收益率为2.22%，较2022年下降1.22%[51] 产品营收 - 颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件2023年营收6.82亿元，同比增长32.29%[49] - 锂电铜箔2023年营收7237.66万元，同比增长851.99%[50] 项目进展 - 募集资金总额31,505.54万元，本报告期投入5,091.94万元，累计投入18,458.17万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为2,961.74万元，比例为9.40%[58] - 年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目承诺投资15,521.00万元，期末投资进度43.48%，本报告期效益23.62万元[58] - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目承诺投资4,220.00万元，调整后投资637.80万元，期末投资进度64.28%，本报告期效益22.88万元[58] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目承诺投资3,385.00万元，期末投资进度76.01%，本报告期效益278.29万元，延期至2024年3月[58][59] - 碳化硅单晶研发项目承诺投资2,000.00万元，期末投资进度18.84%[58] - 补充流动资金承诺投资7,000.00万元，期末投资进度100.00%[58] - 光储一体化能源利用项目调整后投资2,961.74万元，期末投资进度45.58%[58] 资金使用 - 2022年12月使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月23日归还完毕[60] - 2023年11月使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，尚有11,400.00万元未归还[60] - 2023年3月拟将高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目剩余2,982.43万元募集资金变更用于光储一体化能源利用项目[60] 项目延期 - “碳化硅单晶研发项目”及“光储一体化能源利用项目”预计达可使用状态时间延期至2025年3月，“年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”延期至2025年12月[61] 其他 - 2024年3月15日支付2023年3月15日至2024年3月14日利息，票面利率0.7%，每张面值100元可转债兑息0.70元（含税）[66] - 2023年跟踪评级结果：本期债券和发行主体信用等级维持为A，评级展望为稳定[67] - 2022年度权益分派以总股本为基数每10股派现金红利0.25元（含税），“宏丰转债”转股价格从5.39元/股调整为5.37元/股[72]

中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：温州宏丰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨威 | 联系电话：010-59026943 | | 保荐代表人姓名：毛传武 | 联系电话：010-59026777 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取并核查募集资金专户的银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次（临时）会议于2024年4月25日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网[3]

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 转债代码：123141 债券简称：宏丰转债 温州宏丰电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）《温州宏丰电工 合金股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"） 《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本期可转换公司债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出 独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情 况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021 年 2 月 19 日经温州宏丰电 工合金股份有限公司（ ...

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东陈 晓先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回 业务，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 陈晓和林萍为公司实际控制人。截至公告披露日，双方所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 押股份 | | | | | 量（万股） | （万股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 陈晓 | 172,124,460 | 39.38% | 7,247 | 7,247 | 42.10% | 16.58 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于解散清算控股子 公司暨关联交易的议案》，同意控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公 司进行解散清算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的 《关于解散清算控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。 二、清算注销进展情况 关于控股子公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算事项概述 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 公司于近日取得温州市市场监督管理局下发的《登记通知书》，温州宏丰金 属基功能复合材料有限公司的注销手续已办理完毕，温州宏丰金属基功能复合材 料有限公司将不再纳入公司合并报表范围， ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出，因临时增加议案，并于 2024 年 4 月 8 日发送了补充通知。会议于 2024 年 4 月 16 日下午 1 点在浙江省温州海洋 经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经全体监事审议，通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，公司 《 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据 中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《温州宏丰电工合金股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第三条 股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票 制。独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本制度所称"监 事"特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本制度的相关规定。 第二章 董事、监事候选人提名 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 温州宏丰电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10339 号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称温州宏丰） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、变更公司注册资本 公司发行的"宏丰转债"于 2022 年 9 月 21 进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，可转债持有人累计转股数量为 50,091 股，公司股本总数由 437,085,230 股增加 437,135,321 股，注册资本相应由 437,085,230 元变更为 437,135,321 元。 二、修订《公司章程》的说明 为了规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...