证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-004 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十三次会议（以下简 称"会议"）的通知,会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气 股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 三、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司 20 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕747 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安科瑞公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解安科瑞公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-006 安科瑞电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意 提交至 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘捷，男，汉族，1969 年出生，毕业于东南大学，本科学历，注册电气工程师。 1992 年 7 月至 2004 年 8 月任南京市建筑设计研究院电气工程师，2004 年 8 月至 2023 年 9 月历任南京市建筑设计研究院有限责任公司副主任工程师、副总工程师兼机电二部 主任、总工程师。2023 年 10 月至今任南京长江都市建筑设计股份有限公司副总工程师。 （二）独立性说明 担 ...

目录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕746 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相 关会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切 实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度出席公司会议的 ...

安科瑞电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会 计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《安科瑞 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东大会审 议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

安科瑞电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公 司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定《安科 瑞电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、 本制度和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 ...

| | 第九十九条 董事连续两 | | --- | --- | | | 次未能亲自出席，也不委托其 | | | 他董事出席董事会会议，视为 | | 第九十九条 董事连续两 | 不能履行职责，董事会应当建 | | 次未能亲自出席，也不委托其 | 议股东大会予以撤换。其中独 | | 他董事出席董事会会议，视为 | 立董事连续两次未能亲自出席 | | 不能履行职责，董事会应当建 | 董事会会议，也不委托其他独 | | 议股东大会予以撤换。 | 立董事代为出席的，董事会应 | | | 当在该事实发生之日起三十日 | | | 内提议召开股东大会解除该独 | | | 立董事职务。 | | 第一百条 董事可以在任 | 第一百条 董事可以在任期 | | 期届满以前提出辞职。董事辞 | 届满以前提出辞职。董事辞职应 | | 职应向董事会提交书面辞职报 | 向董事会提交书面辞职报告。董 | | 告。董事会将在 日内披露有 2 | 事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 关情况。 | 如因董事的辞职导致公司 | | 如因董事的辞职导致公司 | 董事会低于法定最低人数时，在 | | 董事会低于法定最低人数时， | 改选出的董事就任 ...