证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-025 安科瑞电气股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议的公告 《安科瑞电气股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》 经审议，监事会成员一致认为：公司 2024 年中期分红安排，增厚了股东回报， 充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次（临时） 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，全体监事同意豁免通 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 ...

股东大会安排 - 2024年4月22日下午14:30召开2023年度股东大会[3] - 现场会议召开时间为2024年4月22日下午14:30[5] - 网络投票时间为2024年4月22日多个时段[5] - 股权登记日为2024年4月15日[6] - 股东大会现场登记时间为2024年4月17日[12] - 信函或传真登记须在2024年4月17日下午17:00前送达或传真到公司[12] - 会议会期为半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[14] 议案相关 - 增加临时提案《关于2024年中期分红安排的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》[3] - 议案9、17为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[10] - 议案11、12关联股东回避表决[10] - 议案13、14、15采用累积投票方式[10] - 对中小投资者表决单独计票[10] 选举相关 - 换届选举第六届董事会非独立董事应选4人[29] - 选举周中、朱芳等为第六届董事会非独立董事[30] - 选举刘捷、李仁青等为第六届董事会独立董事[30] - 选举沈若娴、严小军为第六届监事会非职工代表监事[30] 其他 - 控股股东周中直接持股比例18.26%并提出临时提案[4] - 独立董事将在2023年度股东大会作述职报告[10] - 普通股投票代码为350286，投票简称为安科投票[20] - 授权委托书中总议案编号为100.00[29] - 通过2024年中期分红安排的议案[30] - 通过补充修订《公司章程》的议案[30]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-024 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十四次（临时）会议 的通知,全体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场+ 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计 ...

分红安排 - 公司拟定2024年中期分红[1] - 派发现金红利总金额不超当期净利润[1] - 分红议案已通过相关会议审议，尚需提交2023年度股东大会[1]

安科瑞电气股份有限公司 公司章程修订对照表 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 本次修订为经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的章程修订案的 补充，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股 | 第一百五十五条 公司股东 | | | 东大会对利润分配方案作出决 | 大会对利润分配方案作出决议 | | | 议后，或公司董事会根据年度 | 后，或公司董事会根据年度股 | | | 股东大会审议通过的下一年中 | 东大会审议通过的下一年中期 | | | 期分红条件和上限制定具体方 | 分红条件和上限制定具体方案 | | | 案后，须在股东大会召开后 2 | 后，须在 2 个月内完成股利（或 | | | 个月内完成股利（或股份）的 | 股份）的派发事项。 | | | 派发事项。 | | | | 第一百五十六条 公司利 | 第一百五十六条 公司利润 | | | 润分配政策如下： | 分配政策如下： | | | （一）利润分配的原则 | （一）利润分配的原则 | | | 公司实行同股同利的股利 | 公司实行同股同利 ...

业绩总结 - 公司23年营收达到11.22亿元，同比增长10%[1] - 公司23年毛利率为46.39%，同比增长0.24个百分点[1] - 公司23年销售费用同比增长19%[2] - 公司24-26年归母净利润预测分别为2.5(-0.8)/3.3(-1.4)/4.1亿元，同比增长25%/30%/26%[2] - 公司资产总计和所有者权益合计呈逐年增长趋势[4] 现金流和投资评级 - 公司现金流显著改善，经营活动现金流净流入3.15亿元，同比增长93.52%[2] - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] 风险提示 - 本报告不构成对任何人的投资建议，公司及作者不对使用报告内容导致的后果负责[6]

业绩总结 - 公司发布的2023年报显示，营收和归母净利润同比增长，毛利率和净利率也有所提升[1] - 公司在下游需求放缓的情况下，积极出海拓展市场，海外收入同比增长显著，为未来增长提供空间[2] - 公司在产品升级和销售策略优化方面取得进展，有望在下游复苏后实现利润快速增长[2] - 公司的销售费用增长良性，现金流显著改善，经营效率也有明显提升，展现出良好的财务状况[2] - 公司的盈利预测显示，未来净利润有望稳步增长，维持买入评级[2] 财务状况 - 公司资产负债表和利润表显示，流动资产和营业总收入逐年增长，毛利率和归母净利率也有提升[4] - 公司的现金流量表显示，经营活动现金流净流入，投资活动现金流净支出较少，现金净增加额逐年增加[4] - 公司的财务指标显示，ROE和ROIC逐年提升，资产负债率逐年下降，P/E和P/B比值逐年降低[4] 投资评级 - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月个股涨跌幅相对基准的预期进行评定[7] 行业评级 - 行业投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月内行业指数相对基准的预期表现进行评定[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为300286，股票简称为安科瑞[8] - 公司中文名称为安科瑞电气股份有限公司，中文简称为安科瑞[8] - 公司的外文名称为Acrel Co.,Ltd.[8] 公司财务数据 - 公司2023年度营业收入达到1,122,153,496.98元，同比增长10.17%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为201,402,061.82元，同比增长18.05%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为315,499,667.34元，同比增长93.52%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.95元，同比增长15.85%[10] - 公司2023年资产总额达到1,735,022,436.93元，同比增长10.04%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,308,056,509.56元，同比增长14.03%[10] 公司业务发展 - 公司专注于从事企业微电网能效管理系统，具有完善的产品生态体系，在市场上具有较强的竞争力[17] - 公司产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等，形成了“云-边-端”完整的产品生态体系[19] - 公司主推 AcrelEMS 能效管理平台（EMS 2.0），通过监测分析、保护控制装置实现电力系统稳定运行、提升效率、降低用电成本[19] 公司研发情况 - 公司产品研发主要分为“云-边-端”及传感器层的产品研发和技术支撑[22] - 公司采用矩阵式管理，充分发挥研发人员的专业技能和研发效率[22] - 公司2023年研发投入1.28亿元，同比增长5.65%，研发投入比为11.40%[32] 公司治理情况 - 公司董事会设有9名董事，其中5名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求[83] - 公司治理符合法律法规和证监会规定，不存在重大差异[84] - 公司实际控制人为周中，自2009年担任安科瑞电气股份有限公司董事长[178]

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公 司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请授信额度及追加抵押物的议案》，具体内容为： 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2024年度向 银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币15亿元，授信的品种包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中 公司向广发银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行 分别拟申请综合授信额度不超过人民币3亿元，合计申请授信额度不超过6亿元， 并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保；公司控股子公司江苏安科瑞电能服 务股份有限公司（以下简称"电能公司"）向交通银行股份有限公司江阴澄西支 行拟申请综合授信额度不超过人民币0.3亿元并增加公司房产抵押担保。 为便于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事 会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度 相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有 效期自2023年度股东 ...