证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-013 安科瑞电气股份有限公司 序号 制度名称 备注 1 《独立董事专门会议工作细则》 制定 2 《战略决策委员会工作细则》 修订 3 《审计委员会工作细则》 修订 4 《提名委员会工作细则》 修订 5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司定于2024年3月29日召开第五届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 。现将相关情况公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况， 并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-016 安科瑞电气股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2024年3月30日 附件： 徐凤鸣 女士：汉族，1976年出生，本科学历。1999年1月至2000年12月，任 职于华忆电子（上海）有限公司；2001年1月至2004年12月，任职于捷敏电子（上 海）有限公司；2005年1月至2005年8月任职于上海广众精密金属有限公司；2005 年9月至今，历任安科瑞电气股份有限公司销售部助理、财务部出纳、审计部经 理助理。 徐凤鸣女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》第 3.2. ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王金元，男，汉族，1953 年出生，毕业于东北工学院（现东北大学）， 本科学历，教授级高级工程师。1979 年 3 月至 1980 年 9 月，任东北工学院（现 东北大学）助教。1980 年 10 月至 2024 年 1 月历任中国建筑东北设计研究院有 限公司院常务工程师、顾问副总工程师。1999 年至 2016 年 10 月兼任全国建筑 电气设计技术协作及情况交流网副理事长，2004 年至 2008 年兼任中国建筑学会 建筑电气分会副理事长，2009 年至 2016 年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事 长，2016 年 10 月至今兼任全国建筑电气设计技术协作及情况交流网常务副理事 长。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-018 □√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名刘捷为安科瑞电气股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安 科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若 采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会 议并同意会议决议内容。 独立董事专门会议工作细则 安科瑞电气股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件 以及《安科瑞电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 司独立董事参加 ...

安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人姚宝敬作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定， 认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议， 了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合 法权益。 序号 会议届次 召开时间 审议议案 1 第五届监事会 第十五次会议 2023/3/17 1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》 3、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》 5、审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 7、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的 议案》 2 第五届监事会 第十六次会议 2023/4/27 审议《关于 2023 年第一季度报告全文》 3 第五 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安科瑞电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人高小平作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人李仁青作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...