安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜毅威，男，汉族，1963 年出生，毕业于浙江大学，本科学历，教授级高级 工程师、注册电气工 程师、四川省工程勘察设计大师。 1984 年 7 月至今在中国建筑 西南设计研究院有限公司从事建筑电气 设计、研究、咨询工作，现任公司总监、公司 电气总工程师。兼任中国建筑学会建筑电气分会副理事长、中国勘察设计协会建筑电气 工程设计分会副会长、中国节能协会专家委员会气分会副理事长、全国建 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-020 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名高小平为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

安科瑞电气股份有限公司 关于公司第六届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司监事。 二、适用期限 自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，有效期至第六届监事会任期届满为止。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-023 四、其他说明 1、公司监事薪金按月发放。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发 放。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，监事薪酬方案须提交股东大会审议通 过方可生效。 五、备查文件 公司第五届监事会第二十次会议决议。 三、公司监事薪酬标准 公司无外部监事，内部监事依其所任职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2024年3月30日 ...

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-005 安科瑞电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-017 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名李仁青为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-022 安科瑞电气股份有限公司 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的公告 自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，有效期至第六届董事会任期届满 为止。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其担任的其他任职岗位的具体工作职责和内容， 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （二）独立董事 实行年薪制，津贴标准为税前人民币 8 万元/年。 四、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第五届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》、 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）。 二、适用期限 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案须提交股东大会审 议通过方可生效。 五、备查文件 公司第五届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-002 安科瑞电气股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日 安科瑞电气股份有限公司定于2024年4月11日下午15：00-17：00在全景网举办 2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：董事长周中先生，董事、副总经理、董事会秘书兼 财务总监罗叶兰女士，独立董事李仁青先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月8日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对 投资者普遍关注的 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-019 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名姚宝敬为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人宋建刚作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

□√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人刘捷作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详 ...