中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号），北京利德曼生化股份 有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向公司控股股东广州高新区科技控股 集团有限公司发行 126,213,152 股股票，新增股份于 2021 年 9 月 6 日在深圳证券 交易所创业板上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、 "保荐人"）作为利德曼本次向特定对象发行股票的保荐人，履行持续督导期截 至 2023 年 12 月 31 日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行 人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配 合深圳 ...

北京利德曼生化股份有限公司会计师事务所选聘制度 北京利德曼生化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《北京利德曼生化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部 控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 | 现场检查手段：查阅公司章程、股东分红回报规划等相关文件；核查公司现金分 红的执行情况；查阅公司定期报告及三会资料；与公司相关负责人进行沟通 | | | | --- | --- | --- | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 或者风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相 | | √ | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | （以下无正文） 4 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：利德曼 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴嘉煦 联系电话：010-65608214 | | | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-018 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为 15,337,378.72 元，母公司实现净利润 45,788,390.44 元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余 公积金 4,578,839.04 元，2023 年度实现可供分配的利润 41,209,551.40 元，截止 2023 年末，公司可供股东分配的利润 512,936,450.25 元。 1、利润分配预案的具体内容 公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合 公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，拟定 2023 年度利润分配 预案为：以 2023 年末公司总股本 544,011,487 股为基数，向全体股东 派发现金股利每 10 股 0.10 元（含税），共计派发现金 5,440,114.87 元； 剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红 总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、2023 年年度利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司 ...

除修订上述条款外，其他条款不变。修订后的《北京利德曼生化 股份有限公司关联交易制度》经公司股东大会审议批准后生效。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司关联交易应当遵循以 | 第十条 公司关联交易应当遵循以 | | 下基本原则： | 下基本原则： | | | | | （六）独立董事对重大关联交易需 | （六）应当披露的关联交易应当经 | | 明确发表独立意见。 | 公司全体独立董事过半数同意后，提交 | | | 董事会审议。 | | 第二十一条 独立董事对公司拟与 | 第二十一条 公司应当定期或者不 | | 关联自然人发生的成交金额超过 30 万 | 定期召开全部由独立董事参加的会议 | | 元的关联交易，拟与关联法人发生的成 | （以下简称独立董事专门会议）。应当 | | 交金额超过 万元，且占公司最近经 300 | 披露的关联交易，应当经独立董事专门 | | 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 | 会议审议。 | | 易发表独立意见。 | | | 公司拟进行须提交股东大会 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-019 北京利德曼生化股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，北京利德曼生 化股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意 注册，公司向特定对象发行 126,213,152 股人民币普通股股票，发行价 格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对利德曼《2023 年度内部控制 评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，审计部认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23013170032号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京利德曼生 化股份有限公司（以下简称"利德曼公司"）财务报表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并 于2024年3月27日出具了华兴审字[2024]23013170012号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2023〕1203号）的规定，利德曼 公司编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是利德曼公司的责任，我们的责任是对上述汇总 表进行审核，并出具专项说明。 资金占用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 2、对公司法关于公司治理结构改革、加强中小股东权益保护、强化董监高 责任等方面的重点修订内容进行了介绍解读； 3、进行交流互动。 三、培训总结 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"） 作 为北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，于 2024 年 3 月 22 日对利德曼到场的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其 认真学习培训内容。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 3 月 22 日 培训地点：利德曼二层会议室（北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号） 培训主题：公司法修订解读 二、培训主要内容 1、介绍了公司法最新修订的背景和要点； 中信建投证券股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 2 本次培训期 ...

| 编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | ...