公司治理变动 - 公司董事会于10月28日晚间同意补选廖子华先生为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为2.52亿元，同比减少10.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为713.48万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1456.13万元 [1] - 基本每股亏损为0.0131元 [1]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 董事会同意修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》，重新制定《董事会议事规则》[1] 股份与资本管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[4] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[7] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内或连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 变更特定会计估计需股东会审议[11] 担保事项规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需董事会审议后提交股东大会批准[12] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[12][13] 股东大会相关 - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东大会[13][14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任[28] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[31] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[36] - 担任独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[37] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[48][49][50][51] - 公司董事会制定利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过[44][45] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[42] 公司合并、分立等 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后需通知债权人并公告，债权人有相应权利[52][53] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求人民法院解散公司[53] 章程相关 - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 原公司章程“股东大会”统一调整为“股东会”[56]

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议[2] 股权结构 - 控股股东广州高新区科技控股集团有限公司持股比例46.35%[2] 人事变动 - 董事会同意补选廖子华先生为第六届董事会非独立董事候选人并提交审议[2] - 廖子华1991年10月生，现任广州凯得投资控股有限公司副总经理[5] - 截至公告日，廖子华未持有本公司股份[6]

关于补选董事会提名委员会委员和审计委员会委员 的公告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-045 北京利德曼生化股份有限公司 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）原董事郑允新 先生已于2025年9月24日辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第六届 董事会提名委员会委员和审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，董事 会同意补选尧子女士担任公司第六届董事会提名委员会委员、补选李相 国先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满时止。 本次补选完成后，公司第六届董事会提名委员会组成情况为：张志 谦先生（召集人）、尧子女士（委员）、杨格先生（委员）；公司第六 届董事会审计委员会组成情况为：杨格先生（召集人）、李相国先生（委 员）、安娜女士（委员）。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-049 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议决定于2025年11月21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-044 1、公司董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、2025 年第三季度报告的内容和格式符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期内的 经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于 2025 年 10 月 28 日在北京市北 ...

北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应 出席会议的董事 6 名，亲自出席会议的董事 6 名。公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-043 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员和审计 委员会委员的议案》 董事会同意补选董事尧子女士担任公司第六届董事会提名委员会委 员、补选董事李相国先生担任公司第六届董事会审计委 ...

利德曼公告，第三季度营收为9175.93万元，同比下降1.83%；净利润亏损288.96万元，下降720.79%。 前三季度营收为2.52亿元，同比下降10.49%；净利润亏损713.48万元，下降765.83%。 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-046 北京利德曼生化股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 末 | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 91,759,318.46 | -1.83% | 252,243,444.78 | -10.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,889,611.78 | -720.79% ...