《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为完善北京利德曼生化股份有 | 第一条 为完善北京利德曼生化股份有 | | 限公司(以下简称"公司")治理结构， | 限公司(以下简称"公司")治理结构， | | 切实保护中小股东及利益相关者的利 | 切实保护中小股东及利益相关者的利 | | 益，促进公司规范运作，公司根据《中 | 益，促进公司规范运作，公司根据《中 | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | | 简称《证券法》)、中国证监会《上市公 | 简称《证券法》)、中国证监会《上市公 | | 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 | 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 | | 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 | 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 | | 上市公司自律监管指引第 号——创业 2 | 易所上市公司自律监管指引第 号—— 2 | | 板上市公司规范运作》、《北京利德曼生 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-021 北京利德曼生化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次 计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内的 2023 年度各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的 可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进 行了充分的分析和评估，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围，总金额和计入的报告期 间 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收款项、其他 ...

| 编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | ...

w 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013170027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 北京利德曼生化股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 募集资金2023年度存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23013170027号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利 德曼公司"）董事会《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 进行了专项审核。 一、董事会的责任 四、鉴证结论 我们认为，利德曼公司董事会《关于2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》之《深圳证券交易所创业板上市 公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的 规定编制，在所有重大方面公允反映了利德曼公司2023年度募集资金存放与 使用情况。 利德曼公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

北京利德曼生化股份有限公司独立董事年报工作制度 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全北京利德曼生化股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用， 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《北京利德曼生化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》(以下简称《独立董事制度》)的 有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年度报告(以下简称"年报")编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、主管地方证监局、深圳证券交易 所及其他主管部门关于年报的要求，积极参加其组织的培训活动。 第六条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称 "年审会计师")进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关资料。 第 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-019 北京利德曼生化股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，北京利德曼生 化股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意 注册，公司向特定对象发行 126,213,152 股人民币普通股股票，发行价 格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对利德曼《2023 年度内部控制 评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，审计部认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 2、对公司法关于公司治理结构改革、加强中小股东权益保护、强化董监高 责任等方面的重点修订内容进行了介绍解读； 3、进行交流互动。 三、培训总结 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"） 作 为北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，于 2024 年 3 月 22 日对利德曼到场的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其 认真学习培训内容。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 3 月 22 日 培训地点：利德曼二层会议室（北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号） 培训主题：公司法修订解读 二、培训主要内容 1、介绍了公司法最新修订的背景和要点； 中信建投证券股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 2 本次培训期 ...

北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年三月 北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规 ...

关联交易制度 二〇二四年三月 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（独立董事除外）、高级 ...