证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-018 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为 15,337,378.72 元，母公司实现净利润 45,788,390.44 元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余 公积金 4,578,839.04 元，2023 年度实现可供分配的利润 41,209,551.40 元，截止 2023 年末，公司可供股东分配的利润 512,936,450.25 元。 1、利润分配预案的具体内容 公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合 公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，拟定 2023 年度利润分配 预案为：以 2023 年末公司总股本 544,011,487 股为基数，向全体股东 派发现金股利每 10 股 0.10 元（含税），共计派发现金 5,440,114.87 元； 剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红 总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、2023 年年度利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉 承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构， 全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。现将 2023 年度董事会主 要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 46,155.46 万元，较上年同期下降 34.62%， 下降原因主要为 2023 年国内医院诊疗活动恢复为以常规检验为主以及生 化诊断试剂肝功项目实施了集中带量采购等影响；归属于上市公司股东的 净利润 1,533.74 万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 879.30 万元。2023 年末，公司总资产达到 193,839.86 万 元，比年初减少 2.94%，主 ...

北京利德曼生化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京利德曼生化股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所 有限公司。2013年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通 ...

中信建投证券原委派保荐代表人吴嘉煦先生、蔡诗文先生负责公 司持续督导工作。蔡诗文先生因个人工作调动原因离职，无法继续履 行对公司的持续督导工作，中信建投证券现委派保荐代表人王辉先生 （简历附后）接替蔡诗文先生继续履行持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴嘉煦先生、王辉先生。 公司董事会对蔡诗文先生在公司向特定对象发行股票及持续督 导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-013 北京利德曼生化股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"） 出具的《关于变更北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券系公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，项目 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未使用完 毕，中信建投证券继续履行募集 ...

深圳证券交易所: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于北京利德曼生化股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》的回复 勤信专字[2020]第 1225 号 二〇二一年一月 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于北京利德曼牛化股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》的回复 勤信专字[2020]第 1225 号 我所于 2020 年 11 月 2 日收到北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司"转发贵交易所下发的《关于北京利德曼生化股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020286 号),现将问询 函中需我所发表意见的事项回复如下: 问题一 发行人本次拟向控股股东广州高新区科技控股集团有限公司发行股票募集 资金总额不超过 5.57亿元,截至 2020 年 6 月 30 日，发行人货币资金余额为 3.05 亿元，资产负债率为 15.35%，流动比率为 4.38，速动比率为 3.79。 谓发行人补充说明或披露:(1)结合所处行业及发展阶段、业务规模及业 务增长、货币资金余额和债权债务情况、日常运营资金需求及预计未来大额资 金支出等情况，说 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-012 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 樊桦先生担任公司副总裁期间在推动公司业务发展、规范运作等 方面发挥了积极作用，公司及董事会对樊桦先生所作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 18 日 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总裁樊桦先生递交的书面辞职报告。樊桦先生因个人年 龄原因申请自 2024 年 3 月 18 日起辞去公司副总裁等职务，辞职后不 再担任公司及子公司任何职务，并确认与公司董事会并无意见分歧， 也无任何事项需要通知公司股东。樊华先生与公司签订了《劳动合同 解除协议书》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，樊桦先生的 辞职自辞职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，樊桦先生未持有公司股份，原定任期届满之 日为 2024 年 11 月 29 日，负责的相关工作已进行了妥善交接，辞职 不会对公司的正常生产经营活 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-011 北京利德曼生化股份有限公司 一、医疗器械注册证的具体情况 二、对公司业绩的影响及风险提示 游离脂肪酸测定试剂盒（酶法）可以准确测定患者体内游离脂肪 酸水平，为糖尿病、心血管疾病等疾病的早期筛查、诊断及治疗效果 评估提供有力支持。本次取证产品为德赛系统自主研发产品，有助于 增强德赛系统在国内生化诊断试剂领域的核心竞争力。根据国家药品 监督管理局官网数据查询信息显示，目前国内同行业已有多家厂家取 得上述同类产品的医疗器械注册证书。该产品上市后的实际销售情况 取决于德赛系统未来市场推广效果，目前无法准确预测上述产品对公 司未来业绩的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 关于子公司德赛系统取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 德赛诊断系统（上海）有限公司（以下简称"德赛系统"）于近日取得 由上海市药品监督管理局颁发的一项体外诊断试剂《医疗器械注册证》， 具 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-008 北京利德曼生化股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不 超过人民币 7,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用， 并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)126,213,1 ...

北京利德曼生化股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京利德曼生化股份有限公 司章程》等相关规定，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 2 月 26 日 以电子邮件方式向全体独立董事发出。与会的各位独立董事已知悉与 所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在 北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式 召开。出席会议的独立董事应到 3 名，亲自出席 3 名。本次会议由独 立董事安娜女士主持。经全体独立董事认真审议，以记名投票表决通 过了以下议案并发表审查意见： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 同意选举安娜女士为独立董事专门会议召集人，负责召集并主持 独立董事专门会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-007 北京利德曼生化股份有限公司 关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 州利德曼医疗科技有限公司（以下简称"广州利德曼"）因业务发展及实 际经营需要，于 2021 年 3 月 1 日与广州开发区控股集团有限公司（以下 简称"开发区控股"）签订《房屋租赁合同》，并与广州凯云智慧服务有限 公司（曾用名"广州凯云物业服务有限公司"，以下简称"凯云服务"） 签 订 《 物 业 管 理 服 务 合 同 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司重新签订房屋租赁 合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。 2、上述协议生效已将满三年，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》中对于"上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 三年的，应当每三年重新履行相关审议程序 ...