——独立董事 安娜 各位股东和股东代表： 本人在 2023 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化 股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正参与 决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项 发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献 策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度本人履职情况进行报告： 一、基本情况 本人安娜，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，本科学历，律师。2001 年 1 月至 2021 年 4 月就职于广东南国 德赛律师事务所，历任律师、合伙人、高级合伙人、管委会副主任。 2021 年 5 月至今就职于北京金诚同达（广州）律师事务所，担任高 级合伙人、执行委员会委员。2021 年 11 月起，担任本公司独立董事。 本人任职符合《上市 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2023 年12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 一、重要声明 1 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，建立行之有效的风险控制系统，促进公司规范运作和健康持续发 展； 2、保护投资者合法权益，保证财务报告及相关信息真实、可靠、 完整； 3、建立切实有效的风险防控体系，强化风险管理，堵塞漏洞、 消除隐患，抑制舞弊现象的发生，保证公司各项经营活动的健康运行， 确保各项资产的安全； 4、建立通畅、有效的信息传输渠道，保证公司信息披露的及时 性、真实性、准确性和完整性； 5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部 规章制度的贯彻实施。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-015 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京 经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，会议投票表 决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事王艳女士、张志谦先生、安娜 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 | 现场检查手段：查阅公司章程、股东分红回报规划等相关文件；核查公司现金分 红的执行情况；查阅公司定期报告及三会资料；与公司相关负责人进行沟通 | | | | --- | --- | --- | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 或者风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相 | | √ | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | （以下无正文） 4 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：利德曼 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴嘉煦 联系电话：010-65608214 | | | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电 ...

北京利德曼生化股份有限公司 经核查独立董事王艳、安娜、张志谦的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事王艳、安娜、张志谦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对华兴所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为华兴所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止2023年12月31日 的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合北京利德曼生化股 份有限公司（以下简称"公司"）实际运营中的具体情况，现将公司2023 年度财务决算的相关情况报告如下： | 项目 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 461,554,624.40 | 705,976,839.21 | -34.62% | | 利润总额 | | 24,532,929.75 | -25,163,916.74 | 197.49% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 15,337,378.72 | -56,271,757.90 | 127.26% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | | 8,792,995.16 | -30,795,564.33 | 128.55% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 130,796,495.28 | 108,933,825. ...

北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二〇二四年三月 1 第五条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公 司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会 2 北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一条 为了加强和规范北京利德曼生化股份有限公司(包括全资子公司和 控股子公司，以下简称"公司")的资金管理，防止和杜绝公司控股股东、实际控 制人及公司关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）及《北京利德曼生化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》" ...

一、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转 制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地 址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-020 北京利德曼生化股份有限公司 关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董 ...

除修订上述条款外，其他条款不变。修订后的《北京利德曼生化 股份有限公司关联交易制度》经公司股东大会审议批准后生效。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司关联交易应当遵循以 | 第十条 公司关联交易应当遵循以 | | 下基本原则： | 下基本原则： | | | | | （六）独立董事对重大关联交易需 | （六）应当披露的关联交易应当经 | | 明确发表独立意见。 | 公司全体独立董事过半数同意后，提交 | | | 董事会审议。 | | 第二十一条 独立董事对公司拟与 | 第二十一条 公司应当定期或者不 | | 关联自然人发生的成交金额超过 30 万 | 定期召开全部由独立董事参加的会议 | | 元的关联交易，拟与关联法人发生的成 | （以下简称独立董事专门会议）。应当 | | 交金额超过 万元，且占公司最近经 300 | 披露的关联交易，应当经独立董事专门 | | 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 | 会议审议。 | | 易发表独立意见。 | | | 公司拟进行须提交股东大会 ...