财务数据 - 2024年母公司年初未分配利润为 - 11.95亿元，年度净利润为6478.78万元，年末可供分配利润为 - 11.30亿元[11] - 2024年度控股子公司智能电子与关联方吴通电子日常关联交易为1851.60万元，未超2024年预计总金额4000.00万元[26] - 2025年度预计智能电子与关联方吴通电子日常关联交易不超1880.00万元[26] - 子公司2024年末将5000万元可供分配利润分配给公司，计入2025年度母公司报表利润[53] - 截至2024年12月31日，公司经审计的未分配利润为 - 99049.19万元，实收股本134176.50万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[62] 利润分配 - 2024年度公司拟定不派发现金红利、不送红股、不进行以资本公积金转增股本[12] 会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年4月21日召开，应到董事7人，实到7人[1] - 公司董事会同意于2025年5月16日下午15:00 - 17:00在网上举行2024年度业绩说明会[70] - 公司本次董事会会议全体董事一致同意2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会，现场会议时间为当天下午14:00[72] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[5][8][10][15][17][21][25] - 《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[29] - 《关于董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[42] - 《关于开展资产池业务议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于提请审议子公司2024年度利润分配方案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[55] - 《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[61] 人员薪酬 - 董事2024年度薪酬：万卫方100万元、万吉98.6万元、张建国320万元、沈伟新104万元；2025年度薪酬：万卫方320万元、万吉160万元、张建国420万元、沈伟新160万元[32] - 独立董事2024年度津贴：王德瑞2.5万元、毕华书8.3万元、夏永祥10万元、王青10万元；2025年度津贴：毕华书10万元、夏永祥10万元、王青10万元[35] - 高级管理人员2024年度薪酬：张建国320万元、沈伟新104万元、李勇104万元；2025年度薪酬：张建国420万元、沈伟新160万元、李勇160万元[37] 资金业务 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度外部审计机构，聘期一年[22] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度总计不超过180,000万元，有效期1年[40] - 公司及子公司与浙商银行苏州分行开展总额不超过1亿元的资产池业务，期限1年，额度可循环使用[43] - 2025年度公司为4家子公司提供金融机构担保额度总计不超过100,000万元，有效期1年[47] - 公司使用不超过13,600万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，单个产品投资期限不超过6个月[50] 其他 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案需提交公司2024年度股东会审议[4][7][14][24][28] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案已通过相关委员会审议[3][13][20][23][27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》需提交公司2024年度股东会审议[59] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》核查意见由国泰海通证券（原国泰君安证券）发表[51] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》核查意见由国泰海通证券（原国泰君安证券）发表[66] - 公司2024年度无新增证券投资[68]

担保额度 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[8] 担保余额 - 公司对国都互联担保余额为3.09亿元，剩余可用担保额度为1.91亿元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额为3.45亿元[8] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的26.80%[8] 其他情况 - 公司为全资子公司国都互联2000万元流动资金贷款提供连带责任保证[4] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保和涉及诉讼担保情况[8]

担保额度 - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[10] 担保情况 - 公司为全资子公司国都互联提供6000万元连带责任保证[4] - 对国都互联担保余额为3.09亿元，剩余可用额度1.91亿元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额3.55亿元，占净资产27.58%[10] 担保细节 - 担保最高主债权限额6000万元，连带责任保证[6] - 保证范围含主债权及相关费用[6] - 保证期间自债务履行期届满起三年[7] 其他情况 - 不存在对合并报表外单位等担保情况[10]

投资情况 - 公司拟用1500万元自有资金认购永鑫开拓二号份额[2] - 公司作为有限合伙人出资1500万，占比5.00%[2] 基金信息 - 基金规模3亿元，2025年3月11日完成备案[2][3] - 备案编码SAUA81，管理人为苏州永鑫方舟[3] - 托管人为中信银行股份有限公司[3]

投资信息 - 公司拟用1500万元认购苏州永鑫开拓二号股权投资合伙企业5%份额[2] - 基金规模30000万元，公司作为有限合伙人出资1500万元[2][7] - 苏州永鑫开拓二号预计存续7年，投资期4年，退出期3年[6] 出资情况 - 合伙人首期出资40%，后续分两期各出资30%[8] - 截止公告出具日，公司尚未出资[9] 核算与分配 - 公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算基金[10] - 合伙企业项目处置及投资运营收入分配不晚于90日，其他现金收入合理期限内分配[18] - 有限合伙人分配先回本，再获8%单利收益，剩余部分按比例分配[18][19] 风险与影响 - 参与认购的基金未完成募集，实施有不确定性[22] - 基金投资可能收益不及预期或亏损、不能及时退出[23] - 本次投资用自有资金，不影响财务和经营，不改变合并报表范围[21] - 本次投资不会导致同业竞争及关联交易[24] - 公司投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[24]

减持计划 - 2024年12月3日披露减持预披露公告，张建国拟减持不超250万股（0.19%），沈伟新拟减持不超228,075股（0.02%）[1] - 2025年1月16日减持计划实施完毕[2] 减持详情 - 张建国集中竞价减持250万股（0.19%），均价5.09 - 5.20元/股[2] - 沈伟新集中竞价减持227,300股（0.02%），均价5.06 - 5.20元/股[2] 持股变化 - 减持前张建国持股1000万股（0.75%），后持股750万股（0.56%）[4] - 减持前沈伟新持股912,300股（0.07%），后持股685,000股（0.05%）[4]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为9,200.00万元至11,200.00万元，比上年同期上升264.28%至343.47%[4] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为10,200.00万元至12,200.00万元，比上年同期上升257.25%至327.30%[4] 业务增长 - 公司汽车电子产品业务收入及利润实现较大增长，主要得益于与新能源汽车战略客户的合作规模扩大[7] - 移动信息服务业务收入及利润实现较大增长，主要得益于与核心客户的战略合作稳步推进[7] 财务报表审计 - 公司2024年财务报表的年末审计工作正在进行中，会计师事务所无法判断业绩预告是否与公司存在分歧[5] - 公司将在2024年年度报告中详细披露具体数据[8]

股东持股 - 董事、总裁张建国持股1000万股，占总股本0.75%[2][3] - 董事、副总裁兼财务总监沈伟新持股91.23万股，占总股本0.07%[2][3] 减持计划 - 张建国2024年12月25日至2025年3月24日拟减持不超250万股，占0.19%[2][4] - 沈伟新同期拟减持不超22.8075万股，占0.02%[2][6] 减持相关 - 二人减持因个人资金需求，方式为集中竞价或大宗交易[4][6] - 减持价格视市场价格定，不影响控制权等[4][6][7] 公司举措 - 督促股东合法合规减持并及时披露信息[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会于10月28日决定并召集[6] - 现场会议于11月13日在苏州召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）739人，代表股份319,240,092股，占比23.7925%[9] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程》等多项议案同意占比超98%[10][13][15][18][20] - 补选公司监事议案同意占比99.5919%，反对0.2805%，弃权0.1276%[22] 中小股东表决 - 中小股东对部分议案同意占比68.9227% - 92.9498%[11][20] - 中小股东对补选监事议案同意92.8203%，反对4.9341%，弃权2.2456%[22] 其他 - 法律意见书表决结果为通过[23]

股东大会参与情况 - 参加现场和网络投票股东及代表739人，持股319,240,092股，占比23.7925%[9] - 现场会议股东及代表4人，持股301,523,548股，占比22.4722%[10] - 网络投票股东735人，持股17,716,544股，占比1.3204%[11] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程》等多项议案同意占比超98%[13][15][16][18][19] - 补选公司监事议案所有股东同意占比99.5919%，中小投资者同意占比92.8203%[21] 会议相关信息 - 现场会议2024年11月13日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为公司六号楼二楼会议室[4] - 聘请律师见证，法律意见书认为会议合法有效[23][24]