担保额度 - 2024年度公司及子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[10] 物联科技担保 - 公司为物联科技提供1100万元连带责任保证[4] - 对物联科技担保余额为4300万元，剩余可用担保额度1.57亿元[4] 整体担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额2.78亿元，占净资产21.60%[11] - 无合并报表外、逾期和涉诉担保情况[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月25日召开，2名监事实到[1] - 监事会审议通过2024年第三季度报告议案[2][3] 制度修订 - 同意修订公司章程及相关制度，提交临时股东大会审议[4][5] 人员补选 - 原监事会主席去世，提名肖炜丹为非职工代表监事候选人[7] - 补选监事议案需提交临时股东大会审议[7][8][9]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年10月25日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2][4] - 逐项通过修订公司章程等制度议案[4][6] - 通过修订重大事项决策管理制度议案，需提交临时股东大会[7][9][10] - 通过修订董事会秘书工作制度议案[10][11] - 通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，大会11月13日召开[12][13]

关联交易审批 - 与关联自然人交易金额30万元以上提交董事会审议[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（获赠现金资产和提供担保除外），经董事会审议后提交股东会审议[16] 担保审批 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议；为控股股东等提供担保对方应提供反担保[16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后提交股东会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会审议后提交股东会审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保，经董事会审议后提交股东会审议，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[19] 财务资助与资产处理审批 - 财务资助被资助对象资产负债率超70%、单次或累计金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[21] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元需披露[22] 投资审批 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等事项经董事会审议后由股东会决定[26] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项由董事会审议通过[28] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等事项经总裁办公会审议后由董事长审批[31] 项目与资产交易审批 - 重大研发等项目单笔或同类项目连续12个月内累计金额3000万元以下由总裁批准，3000万元以上按不同情况由董事长、董事会、股东会批准[34] - 一年内单项或累计出售资产净值或交易利润3000万元以下由总裁批准，3000万元以上按不同情况由董事长、董事会、股东会批准[36] - 基建、装修类工程建设单笔合同或累计10万元以下由总裁批准，10万元以上按不同情况由董事长、董事会、股东会批准[37] - 租入或租出资产交易金额3000万元以下由总裁批准，3000万元以上按不同情况由董事长、董事会、股东会批准[38] 其他决策与流程 - 公司总裁有权签订日常经营相关销售、框架、战略和购买合同[39] - 12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次决策，以累计数计算履行审批手续[40] - 重大事项决策由董事长或其授权代理人签署文件或协议[41] - 投资业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[41] - 财务中心依据实施计划制定资金配套计划并调配资金[41] - 审计部门定期对投资项目财务收支进行内部审计并提书面意见[41] - 项目实施完毕后项目组报送结算文件并申请审结[41] - 经审议批准的项目情况总裁向董事会、股东会报告并存档[41] - 制度与法规等规定不一致时以法规等为准并修订[43] - 制度经董事会通过、股东会审议表决通过之日起执行[44]

董事会秘书任职要求 - 需有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 现任监事等不得担任，违反聘任无效[7] 董事会秘书职责与管理 - 职责包括与交易所沟通、信息披露等[11] - 任职需参加后续培训，由董事长提名，董事会聘任，任期三年可连聘连任[13][15] - 聘任时签保密协议，及时公告并提交资料，同时聘任证券事务代表[15][16][17] 董事会秘书解聘与继任 - 出现特定情形一个月内解聘，解聘向交易所报告说明原因[18][19] - 原任离职三个月内聘任新秘书，离任前接受审查并移交事项[19][20][21] 董事会秘书空缺处理 - 空缺时及时指定人员代行，超三个月由董事长代行[21] - 有权就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[21] 制度相关 - 由公司董事会负责解释，自审议通过之日起施行[23][24]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[5] 选举与会议召集 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[5] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[17] - 临时董事会会议至少提前五日发出通知[18] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事会决议一人一票，全体董事过半数通过[25] - 提案未通过，一月内条件未变不再审议[25] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[26] - 现场会议当场宣布结果，非现场下一工作日通知[26] - 董事会对事项决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[28] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可开会[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 董事应在决议上签字负责，表明异议可免责[31][34] - 会议记录含日期、地点等内容，相关人员签名[34] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[35] - 会议记录保管期限为十年[36] 决议实施与规则生效 - 公司总裁组织实施决议并报告，董事长可跟踪督促[38] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，遇法律修订及时修订[41]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入11.14亿元，同比增长17.33%；年初至报告期末营业收入32.70亿元，同比增长26.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3398.39万元，同比增长23.69%；年初至报告期末为7973.65万元，同比增长37.59%[2] - 营业总收入32.70亿元，较上期25.92亿元增长约26%[15] - 2024年第三季度营业总成本31.41亿元，上年同期24.85亿元[16] - 2024年第三季度营业利润9442.41万元，上年同期6825.62万元[16] - 2024年第三季度利润总额9535.01万元，上年同期6911.06万元[16] - 2024年第三季度净利润8324.97万元，上年同期5923.78万元[16] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为7973.65万元，上年同期5795.35万元[17] - 少数股东损益2024年第三季度为351.32万元，上年同期128.43万元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产26.03亿元，较上年度末增长4.85%；归属于上市公司股东的所有者权益13.68亿元，较上年度末增长6.25%[2] - 交易性金融资产较2023年末增长610.71%，达1.58亿元，主要因闲置募集资金购买结构性存款[5] - 应收账款较2023年末增长42.79%，达4.30亿元，主要因收入增加使应收款增加[5] - 应收款项融资较2023年末下降38.33%，为4525.76万元，主要因银行承兑汇票到期收款[5] - 应付账款较2023年末增长38.59%，达7.16亿元，主要因收入增加使应付采购款增加[5] - 公司2024年第三季度流动资产合计22.37亿元，较上期20.87亿元有所增长[13] - 非流动资产合计3.66亿元，较上期3.96亿元有所下降[13] - 资产总计26.03亿元，较上期24.83亿元有所增长[13] - 流动负债合计12.32亿元，较上期11.96亿元有所增长[14] - 非流动负债合计414.47万元，较上期384.40万元有所增长[14] - 负债合计12.36亿元，较上期11.99亿元有所增长[14] - 所有者权益合计13.67亿元，较上期12.83亿元有所增长[14] - 应收账款4.30亿元，较上期3.01亿元有所增长[13] - 交易性金融资产1.58亿元，较上期0.22亿元大幅增长[13] 收益与损失情况 - 其他收益2024年1 - 9月为601.24万元，较2023年同期下降43.64%，主要因服务业增值税加计抵减额减少[6] - 投资收益2024年1 - 9月为31.98万元，较2023年同期下降83.51%，主要因上年同期出售云想科技股票[6] - 信用减值损失2024年1 - 9月为 - 1347.47万元，较2023年同期增长59.16%，主要因计提的单项坏账准备减少[6] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为43,521,836.41元，较2023年同期增长47.02%[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为174,555,924.38元，较2023年同期增长14,943.42%[8] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为265,461,538.00元，较2023年同期增长94.88%[8] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1,707,080.35元，较2023年同期增长90.71%[8] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为483,000,000.00元，较2023年同期减少33.88%[8] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金32.71亿元，上年同期32.54亿元[18] - 经营活动现金流入小计为33.2144420907亿美元，上年同期为32.9285701286亿美元[19] - 经营活动现金流出小计为31.4688828469亿美元，上年同期为32.9403299467亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.7455592438亿美元，上年同期为 - 0.0117598181亿美元[19] - 投资活动现金流入小计为2.6848478935亿美元，上年同期为1.3798444061亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为4.1292445874亿美元，上年同期为2.8152488454亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4443966939亿美元，上年同期为 - 1.4354044393亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为4.83亿美元，上年同期为7.3046625亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为6.0629127506亿美元，上年同期为8.6350145687亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2329127506亿美元，上年同期为 - 1.3303520687亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.9240586143亿美元，上年同期为 - 2.7806347898亿美元[20] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为66,753人，万卫方持股比例为21.63%，持股数量为290,181,248股[9] - 薛枫持股比例为2.96%，持股数量为39,686,448股[9] - 韩瑞琴持股比例为1.38%，持股数量为18,500,000股[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.82%，持股数量为10,971,066股[9] 公司人员变动情况 - 2024年9月公司监事会主席沈玉良先生去世，监事会成员减少至2人[11] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额76.10万元，上年同期26.99万元[17] - 2024年第三季度综合收益总额8401.07万元，上年同期5950.77万元[17] 基本每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益0.0594元，上年同期0.0432元[17]

监事会变动 - 原监事会主席沈玉良2024年9月因病去世，成员减至2人[2] - 2024年10月25日召开会议审议补选监事议案，需提交临时股东大会[2] 候选人信息 - 提名肖炜丹为非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会换届[2] - 肖炜丹1975年10月出生，硕士学历，曾就职中兴通讯[5] - 2018年11月加入公司，现任人资行政总监，未持股无关联违规[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:00[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年11月6日[7] - 现场股东大会登记时间为2024年11月12日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 投票相关 - 议案1属“特别决议议案”，须三分之二以上通过；其他为“普通决议议案”，须二分之一以上通过[12][13] - 网络投票代码为“350292”，简称“吴通投票”[23] - 本次为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[24] - 通过深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[26] 议案情况 - 议案1.00需逐项表决的子议案数为4个[10] - 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>等制度的议案》需逐项表决，子议案数为4项[29] 授权委托 - 授权委托代表出席股东大会时间为2024年11月13日[29] - 授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止[29] - 授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章[32] 其他 - 公司通讯地址为苏州市漕湖街道太东路2596号，邮编215143，联系电话0512 - 83982280[19] - 审议事项委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√"表示[30] - 委托人未作任何投票表示，受托人可按自己意愿表决[31]

股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累积总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会可在3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[4] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[6] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8][23] 会议相关 - 董事人数少于章程所定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[9] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 监事会同意召开临时股东大会，5日内发通知，10日内作决定并书面答复[10] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[12] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事担任召集人[15] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[17] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[18] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[18] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[18] 清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[19] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[19] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[19] 议事规则修订 - 修订后议事规则将“股东大会”改为“股东会”[22] - 修订《吴通控股集团股份有限公司董事会议事规则》，将“股东大会”改为“股东会”[29] - 修订《吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则》，将“股东大会”改为“股东会”[32] 其他 - 公司计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元，应及时履行信息披露义务[37] - 董事会秘书负责公司与深交所及其他证券监管机构沟通联络等多项事务[40] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[44]