三诺生物传感股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 770 人。 三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对年审会计师事务所信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，2024 年度计提信用减值和资产减 值损失 102,786,512.24 元，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产以及长期股权投资等）进行了全面 清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值的相关资产计提资产减值 ...

融资与转股 - 2020年12月21日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[2] - 2022年7月1日至2025年3月31日，15,245张“三诺转债”转成43,540股“三诺生物”股票[2] 股本变更 - 拟注销3,999,287股回购库存股[4] - 注册资本将由564,221,835元变更为560,266,088元[4] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数为560,266,088元（股）[5]

业绩数据 - 2024年上市公司归母利润3.26亿元[27] - 2024年海外收入绝对值18.65亿元，占比41.98%[27] - 2024年实现营业收入60.98亿元，同比增长率14.73%[27] - 2024年研发投入约37,500万元，占营业收入8.44%[27][182] 用户数据 - 全球拥有2500万 + 个人用户[27] - 产品推广至3800 + 家等级医院，血糖管理系统应用于1600 + 家等级医院[27] - 分钟诊所服务于50,000 + 家网点、10,000 + 家社区医院及乡镇医院[27] - TRUE品牌血糖仪产品拥有超过300万用户，覆盖5.5万家主要零售药店[37] - CardioChek®系列产品已在全球筛查超过1.2亿患者[35] 未来展望 - iPOCT产业园区第三期项目计划2025年12月建成投用[131] - 三诺生物全球研发中心与创新总部建设项目预计2025年12月投入使用[184] 新产品和新技术研发 - 2024年公司ICARE产品完成智能化升级[21] - 2024年公司多项成果推进，手机血糖仪通过注册检测、第二代iCan CGM在国内获批[42] - 2024年公司研发出二代CGM产品并在国内取得医疗器械注册证，一代CGM在欧洲获得儿童适用的CE认证[181] - 2024年公司完成美国CGM主临床试验，并进入510(k)实质性审查阶段[181] 市场扩张 - 公司产品覆盖160多个国家和地区[22] - 产品销往180 + 个国家或地区[27] 其他新策略 - 公司将ESG管理作为可持续发展重要基石，构建三级治理架构[45][47] - 公司将ESG治理融入战略，总经理担任ESG委员会主席[49] - 公司建立透明化信息共享渠道，定期向董事会及利益相关方披露ESG进展[49] - 公司通过系统化沟通机制与利益相关方互动，回应不同诉求[51][53] - 公司构建合规管理“三道防线”体系，业务、法务、风险合规与审计部门各司其职[86] - 公司制定《全面风险管理制度》，借助商业智能系统量化建模和开发预警流程[90]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品； 2、投资金额：使用额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金； 3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济 的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产 运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险投资产 品， ...

三诺生物传感股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2018年重组配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向 建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证 监许可﹝2018﹞38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金总额人 民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资 金净额为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到 账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管 理。 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会拟于2025年5月14日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 登记时间为2025年5月8 - 13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][17][18] - 普通股投票代码为350298，投票简称为“三诺投票”[16] 议案情况 - 议案11、12为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[8] - 议案6、7、8、10涉及关联事项，关联股东回避表决[8] - 议案12以议案11通过为前置条件生效[8] 其他 - 股东大会提案含多项报告议案[23][24] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[24]

会议相关 - 三诺生物第五届监事会第十三次会议于2025年4月18日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于〈公司2024年监事会工作报告〉的议案》等多项议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，部分尚需提请2024年年度股东大会审议[5][8][11][15][18][24][30][33][35][39][42] 薪酬方案 - 公司制定2025年度监事津贴和薪酬方案，任职监事按岗位等领薪酬福利，不再另领津贴[25] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额不超过2200万元人民币[28] 资金运用 - 公司及子公司使用不超过50000万元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[31][32] 授信担保 - 公司及子公司向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度[34] - 为控股子公司心诺健康综合授信提供担保[37][38] 股份注销 - 公司注销剩余3999287股回购股份[41]

业绩总结 - 2024年公司营业收入444,312.36万元，同比增长9.47%[11] - 2024年公司利润总额39,526.12万元，同比增长59.02%[11] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润32,629.10万元，同比增长14.73%[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）[14] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》7票赞成通过[4] - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》7票赞成通过[6] - 《关于〈公司2024年年度报告全文〉及其摘要的议案》7票赞成通过[9] - 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》7票赞成通过[12] - 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》7票赞成通过[16] - 《关于〈2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》5票赞成通过[21] - 《2024年度内部控制评价报告》7票赞成审议通过[26][28] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》7票赞成审议通过[29][31] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票赞成审议通过[32][33] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，5票赞成审议通过[36][38] - 《关于预计2025年度与关联企业北京糖护科技有限公司日常关联交易的议案》关联董事回避，5票赞成通过[40][42] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票赞成通过[43][44] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》7票赞成通过[47] - 《关于公司及合并范围内子公司为心诺健康向金融机构申请综合授信提供担保的议案》关联董事回避，5票赞成通过[51][52] - 《关于注销部分回购股份的议案》7票赞成通过[58] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》7票赞成通过[61] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》7票赞成通过[66] 未来展望 - 2025年度未在公司担任管理职务的董事以及独立董事固定董事津贴标准为每人每年税前12万元人民币[34] - 预计2025年度与关联企业北京糖护科技有限公司日常关联交易金额合计不超过2200万元人民币[40][42] 其他事项 - 公司及子公司使用额度不超过50000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限12个月内有效[43][44] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[45] - 公司将注销回购专用证券账户的3,999,287股回购股份[57] - 2022年7月1日至2025年3月31日，15,245张“三诺转债”完成转股，转成43,540股“三诺生物”股票[60] - 公司注册资本将由564,221,835元变更为560,266,088元[60] - 公司董事会拟于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[63]