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三诺生物(300298)
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三诺生物:关于回购公司部分股份的进展公告
2024-01-03 18:41
| 证券代码:300298 | 证券简称:三诺生物 | 公告编号:2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123090 | 债券简称:三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》,独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见,同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元(均含本 数),以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股(含),实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 5 ...
三诺生物:关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
2024-01-02 20:07
| 证券代码:300298 | 证券简称:三诺生物 | 公告编号:2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123090 | 债券简称:三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、三诺转债(债券代码:123090)转股期为2021年6月25日至2026年12月20 日;转股价格为人民币34.81元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,三诺生物传感股份有限 公司(以下简称"公司"或"三诺生物")现将2023年第四季度可转换公司债券 (以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下: 一、可转换公司债券发行上市情况 (一)可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准,公司于2020年12月21日向不特 定对象共发行500.00 ...
三诺生物:公司章程(2023年12月)
2023-12-29 20:34
三诺生物传感股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | ...
三诺生物:独立董事专门会议工作制度
2023-12-29 20:34
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、 中华人民共和国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议,并至少于会议召开前 3 天 通知全体独立董事。情况紧急,需要尽快召开独立董事专门会议的,可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行;独立董事应当亲自 出席,因故不能亲自出席的,应当事前审阅会议材料,形成明确意见并以书面形式委托其 第 1 页 三诺生物传感股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结 构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国 ...
三诺生物:独立董事工作制度
2023-12-29 20:34
三诺生物传感股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为促进三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")规范运作, 维护公司利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《独董管理办法》")、《三诺生物传感股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")和其他有关规定,制订本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务,并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中华人民共和国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规 定、深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司 整体利益,保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事,并应当确保有足够 的时间和精力有效地 ...
三诺生物:关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告
2023-12-29 20:34
| 证券代码:300298 | 证券简称:三诺生物 | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123090 | 债券简称:三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘 任公司副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任何竹子先生为公司财务总监, 同意聘任郑霁耘女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自公司第五届董事会第 七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如 下: 传真:0731-8993 5530 联系邮箱:investor@sinocare.com 地址:长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室 邮政编码:410205 公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书黄安国先生递交的书面辞职报告, 黄安国先生因个人原因申请辞去公司 ...
三诺生物:董事会秘书工作细则
2023-12-29 20:34
三诺生物传感股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2023 年 12 月修订) 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")规范运作,保证公司 董事会秘书依法行使职权,认真履行工作职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《三诺生物传感 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和其他有关规定,制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员,是公司与深圳证券交易 所(以下简称"证券交易所")之间的指定联络人。公司应当设立信息披露事务部门,由 董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理、财务总监或者其他高级管理 人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合高级管理人员的任职要求外,公司应说明候选人是否熟 悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜 任能力与从业经验。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好 的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不 ...
三诺生物:《公司章程》修订对照说明
2023-12-29 20:34
| 证券代码:300298 | 证券简称:三诺生物 | 公告编号:2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123090 | 债券简称:三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》修订对照说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容对 照如下: | 东权益所必需。 | | | --- | --- | | 除上述情形外,公司不得收购本公司 | | | 股份。 | | | 第四十三条 股东大会是公司的权力 | 第四十三条 股东大会是公司的权力 | | 机构,依法行使下列职权: | 机构,依法行使下列职权: | | (一)决定公司的经营方针和投 ...
三诺生物:关于暂不召开股东大会的公告
2023-12-29 20:34
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 | 证券代码:300298 | 证券简称:三诺生物 | 公告编号:2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123090 | 债券简称:三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定,为提高公司会议决策效率、降低会议成本,根据公司整体工作安排, 公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知, 提请股东大会审议上述议案。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修 订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的 议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》,具体内 ...
三诺生物:对外提供财务资助管理制度
2023-12-29 20:34
三诺生物传感股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 (2023 年 12 月修订) 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资助行 为及相关信息披露工作,防范经营风险,确保公司经营稳健,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所(以下简 称"深交所")发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定,并结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助,是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为,但为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司 (且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人)提供 财务资助的除外。 公司及其控制子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助,参照本制 度执行。 第六条 董事会审议提供财务资助事项时,董事应当充分关注提供 ...