（一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 三诺生物传感股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 保护投资者利益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应 当遵守法律法规和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的相关规定，体现公平、 公正、公开原则，客观、真实、准确 ...

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，同意公司根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，通过对照自查并结合实际情 况，对《公司章程》进行修订，同时提交公司股东大会审议并提请股东大会授权 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘 任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任何竹子先生为公司财务总监， 同意聘任郑霁耘女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第五届董事会第 七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如 下： 传真：0731-8993 5530 联系邮箱：investor@sinocare.com 地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室 邮政编码：410205 公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书黄安国先生递交的书面辞职报告， 黄安国先生因个人原因申请辞去公司 ...

黄安国先生辞任公司财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常经营产生不 利影响，公司已于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》， 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公 告》。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监、 董事会秘书黄安国先生递交的书面辞职报告。黄安国先生因个人原因申请辞去公 司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会 第一章 总则 第一条 为适应三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《三诺生物传感股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有 ...

三诺生物传感股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中华人民共和国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议，并至少于会议召开前 3 天 通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；独立董事应当亲自 出席，因故不能亲自出席的，应当事前审阅会议材料，形成明确意见并以书面形式委托其 第 1 页 三诺生物传感股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 ...

三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设全球研发中心的公告》。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 11:30 时在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先 生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公 司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本 ...

信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 三诺生物传感股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第一章 总则 第一条 为加强三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信息 管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、其他规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投 资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》修订对照说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对 照如下： | 东权益所必需。 | | | --- | --- | | 除上述情形外，公司不得收购本公司 | | | 股份。 | | | 第四十三条 股东大会是公司的权力 | 第四十三条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投 ...