诉讼金额 - 本次诉讼涉案金额为2879.855016万元[2] - 2024.4.25至公告披露日未披露小额诉讼等涉2196.18万元，占净资产11.65%[7] 工程款相关 - 原告请求支付工程款2778.12078万元及资金占用损失81.734236万元[5] - 被告尚欠原告2652.843544万元工程款未支付[5] - 公司与中冶建工集团合同金额为5478.262433万元[6] 其他诉讼 - 公司及控股子公司作为被告涉1185.89万元[8] - 作为第三人涉1010.29万元[8] - 深圳市特发泰科通信科技有限公司诉公司案涉1048.01万元[8] - 龚强诉案中公司作为第三人涉1010.29万元[8]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日公告2023年度股东大会于5月23日召开[6] - 股东大会现场会议于5月23日15:00在福建平潭召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份106,689,174股，占比15.9990%[10] - 网络投票股东或代表13名，代表股份977,598股，占比0.1466%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意107,414,672股，占比99.7659%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意107,414,572股，占比99.7658%[14] - 《2023年年度报告全文及其摘要》同意107,414,672股，占比99.7659%[15] - 《2023年度财务决算报告》同意107,414,672股，占比99.7659%[17] - 《2023年度利润分配预案》同意107,414,672股，占比99.7659%[18] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》同意107,414,572股，占比99.7658%[18][19][20] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》同意106,773,874股，占比99.1707%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意107,514,672股，占比99.8587%[22] - 《2023年度利润分配预案》反对252,100股，占比0.2341%[18] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》反对252,200股，占比0.2342%[18][20] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》反对892,798股，占比0.8292%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对152,000股，占比0.1412%[22] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》弃权100股，占比0.0001%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》弃权100股，占比0.0001%[22] 中小投资者表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》中小投资者同意725,498股，占比74.2123%[13] - 《2023年度监事会工作报告》中小投资者同意725,398股，占比74.2021%[14] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意725,498股，占比74.2123%[18] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者同意725,398股，占比74.2021%[18][19][20] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者同意84,700股，占比8.6641%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意825,498股，占比84.4415%[22] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者反对252,100股，占比25.7877%[18] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者反对252,200股，占比25.7979%[18][20] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者反对892,798股，占比91.3257%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者反对152,000股，占比15.5483%[22] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者弃权100股，占比0.0102%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者弃权100股，占比0.0102%[22]

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-034 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15- 15:00期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入1.249684亿元，同比下降23.74%[6] - 2023年公司净利润 - 3.141963亿元，同比下降78.18%[6] - 2023年公司扣非后净利润 - 1.952238亿元，同比下降65.19%[6] - 2023年公司经营活动现金流量净额1763.3万元，同比增长30.83%[1] 业务收入 - 2023年智慧城市及金融收入8734.61万元，占比69.89%，同比下降33.13%[7] - 2023年影城板块收入2372.78万元，占比18.99%，同比增长17.81%[7] - 2023年智慧医疗收入55.43万元，占比0.44%，同比增长33.21%[8] - 2023年商业及其他收入1334.02万元，占比10.67%，同比增长5.20%[8] 成本费用 - 2023年财务费用4226.30万元，同比增长76.68%[10] - 智慧医疗与商业营业成本为5073.54万元，较上期增加267.81万元，增幅5.57%[29] 客户与供应商 - 2023年主要客户销售额合计5467.60万元，占年度销售总额43.76%，近三年对主要客户收入大幅下滑[13][14][15] - 报告期公司向前五大客户销售金额为5467.6万元，占年度总销售比例为43.75%[68] - 报告期公司从前五名供应商采购金额为3801.1万元，占年度总采购比例为26.44%[68] 订单与资产 - 公司目前在手拟实施或仍在实施的大额订单数量为13个，相关金额超过11亿[20] - 公司持有投资性房地产账面价值21833.03万元，长期股权投资36378.83万元，其中蜂助手账面价值30278.62万元[20] - 公司持有交易性金融资产2242.40万元，应收账款和合同资产28511.34万元，其他应收款2448.12万元[20] 未来展望 - 公司医疗器械代理销售未来3年以陕桂甘闽等省份“大三甲”医院为主要市场[35] - 公司计划出售长期投资性房地产及股权投资预计回笼资金15000万元左右[188] 影城业务 - 2023年影院业务收入2573.14万元，观影人数61.18万人次；2024年一季度未实现收入[168] - 公司将影院业务重心转移至浙江、福建尤其是杭州、平潭及其周边城市[172] - 杭州滨江影院计划2024年上半年升级后恢复营业[172] 财务状况 - 报告期末资产负债率84.3%，货币资金3316.7万元（受限资金621.3万元）[174] - 2023年末应收账款、应收账款融资、其他应收款、合同资产计提坏账和减值准备比例分别为68.87%、7.50%、87.15%、51.55%[156] - 2023年末存货计提跌价比例89.21%[157]

股价与警示 - 公司股票2024年5月14 - 15日收盘价格跌幅偏离值累计超30%[2] - 公司股票因虚假记载被实施其他风险警示[7] - 2024年5月13日停牌，14日复牌简称变更为“ST峡创”[7][8] 公告披露 - 2024年5月13日披露收到《行政处罚事先告知书》[3] - 2024年4月24日披露《2023年年度报告》等[5] 会计调整 - 2020年针对2018年年报虚增收入进行会计差错更正[3]

市场扩张和并购 - 2018年4月27日披露收购好医友30%股权公告[2] - 2018年5月18日披露收购10%股权及签表决权委托协议，获50%表决权并取得控制权[2][3] - 2020年11月27日与汉鼎集团签解除协议，丧失对好医友控制权[3] 业绩总结 - 2018年年报虚增营收7533.69万元，占比12.49%[4] - 2019年半年报虚增营收4712.27万元，占比17.17%[4] 其他新策略 - 2020年4月30日追溯重述2018年财报，5月20日披露2019年半年报更正数据[4] - 2020年4月29日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[8] 违规处罚 - 拟责令公司改正，警告并罚款60万元[6] - 拟对黄亨利等3人警告，各罚款30万元[6] - 拟对周为利警告，罚款20万元[6] 未来展望 - 公司判断本次违规触及其他风险警示，未触及退市警示[8]

股票信息 - 公司股票2024年5月13日停牌1天，5月14日起复牌[2][3] - 2024年5月14日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST峡创”[2][3] 违规处罚 - 2024年5月10日收到《行政处罚事先告知书》，18、19年财报存虚假记载[4] 未来策略 - 规范运作，加强内控，防范运营风险[5] - 改进完善内部治理体系，提高信息披露质量[5] 投资者沟通 - 股票被警示期间通过电话、邮件接受投资者咨询[6] 联系方式 - 证券事务部电话0571 - 89938397[6] - 电子邮箱hxcx@hxcx.com.cn，地址在杭州西湖区[7]

业绩数据 - 2023年营业收入1.24亿元，同比下降23.74%，净利润-3.14亿元，同比下降78.18%，扣非净利润-1.95亿元，同比下降65.19%[1] - 2023年经营活动现金流量净额1763.3万元，同比增长30.83%[1] - “智慧医疗与商业”毛利率为-34.85%，较去年同期增加9.73%[1] - 致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园（一期）合同金额4亿元，本期确认销售收入119.68万元[3] - 报告期向前五大客户销售、从前五名供应商采购金额分别为5467.6万元、3801.1万元，占比分别为43.75%、26.44%[6] 资产与负债 - 报告期末应收账款余额2.08亿元，坏账准备1.43亿元，本期计提25.9万元[7] - 其他应收款期末余额1.81亿元，本期计提坏账准备27.9万元；合同资产期末余额4.54亿元，本期计提减值准备5532.1万元[7] - 按单项计提坏账准备的应收款计提比例升至11.73%，按组合计提降至88.27%[7] - 报告期末其他非流动金融资产余额6980.1万元，公允价值变动损益-9290.7万元[9] - 报告期末归母净资产1.88亿元[10] - 报告期末资产负债率84.3%，货币资金3316.7万元（受限621.3万元）[12] 费用与税务 - 本期财务费用4226.2万元，较去年同期增长76.6%，利息费用从2981.2万元增至4336.7万元[12] - 报告期末可抵扣暂时性差异6.04亿元，递延所得税资产9062.3万元[14] 人员情况 - 报告期末研发人员数量34人，较期初下降35.85%，30岁以下仅5人[14] 公司策略 - 2023年继续处置与主营业务无关投资项目和资产，关停部分影院并终止房屋租赁合同[12] 待说明事项 - 列表说明2023年处置投资项目和资产具体及损益情况，判断是否显失公允处置[12] - 说明相关交易收益确认时点、会计处理及是否符合会计准则[12] - 结合影院业务2023年及2024年一季度情况说明经营及处置情况和可持续性[12] - 说明财务费用同比大幅增加原因及合理性[13] - 说明截至回函日兑付负债情况及是否存在流动性风险[14]

涉案金额 - 履约保证金1000万元及逾期违约金、工程进度款4454185.03元及逾期付款违约金[2] - 原合同暂定总价4亿元（含税）[2] - 2023.12.12至公告披露日未披露小额诉讼等涉4065.56万元，占净资产绝对值21.57%[7] - 公司及子公司作为原告涉60.93万元，被告涉4004.63万元[7] 案件费用 - 一审案件受理费149876元、保全费5000元，被告负担95316元，原告负担59560元[5] - 二审案件受理费146144元，由被告负担[7] 近期案件 - 2024.3.4宜宾七里香起诉要求支付货款220万元及损失[8] - 2024.3.18汉泽科技起诉要求返还保证金500万元及利息34.13万元[8] - 2024.3.29北京仲量联行仲裁要求支付物业费等108.54万元[8] - 2024.4.1伊奇洛夫起诉要求支付增资款等743.39万元[9] - 2024.4.24杭州清泉起诉涉及工程款等1592.02万元及利息[9][10] 案件影响 - 部分案件未审结，对利润影响不确定[11] - 本次诉讼进展预计对利润产生正向影响，金额待评估[12] 其他 - 公告日期为2024年4月25日[15]

海峡创新互联网股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 ...