股份情况 - 振发能源持21,998,230股公司股票将变卖，占总股本2.65%[2] - 截至2024年6月25日，振发能源持股占总股本6.73%[4] - 变卖完成后，振发能源持股将减至4.08%[4] 其他情况 - 变卖期为2024年7月4日10时至9月2日10时[2] - 股份变卖不影响公司控制权和持续经营[4] - 司法变卖结果存在不确定性[4]

公司治理 - 2024年4月24日和5月23日分别召开会议通过修订《公司章程》议案[1] - 截止2024年6月3日完成工商变更登记并备案[1] 公司基本信息 - 公司类型为中外合资上市股份有限公司，外资比例低于25%[2] - 公司注册资本为827,239,030元[2] - 公司成立于1993年7月17日[2]

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司担保额度不超16亿元[1] - 截止公告披露日，担保余额49041.12万元，占2023年净资产26.40%[10] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良担保情况[10] 融资租赁业务 - 正镶白旗开展售后回租业务，融资金额2850万元，期限12年[2] - 公司为该业务提供80%连带责任保证担保[2] 正镶白旗情况 - 上海珈伟持股80%，注册资本3600万元[4] - 2023年末资产5474.43万元，负债13615.69万元[5] - 2024年3月末营收139.84万元，净利润 -4.04万元[5]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予权益总计2472.8500万份，约占公告时公司股本总额的3.00%[5] - 拟授予股票期权1656.1610万份，约占公告时公司股本总额的2.01%[5] - 拟授予限制性股票816.6890万股，约占公告时公司股本总额的0.99%[5] - 股票期权行权价格为每股6.90元，限制性股票授予价格为每股3.45元[8] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[5] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权/限制性股票第一个行权/归属期业绩考核目标为2022年营收增长率不低于20%或净利润扭亏为盈且不低于4500万元[9] - 首次授予股票期权/限制性股票第二个行权/归属期业绩考核目标为2023年营收增长率不低于44%或净利润不低于5400万元[9] - 2023年营业收入增长率以2021年为基准不低于44%，或净利润不低于5400万元[10] - 2024年营业收入增长率以2021年为基准不低于72%，或净利润不低于6480万元[10] 激励计划实施历程 - 2022年3月9日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[13] - 2022年3月10 - 19日对激励对象姓名和职务公示，无异议[13] - 2022年4月18日完成2022年股票期权首次授予登记工作[14] - 2023年4月11日第一批次119名激励对象174.7445万股限制性股票归属[16] - 2024年1月18日第二批次3名激励对象120.7620万股限制性股票归属[17] - 2023年3月29日17名离职激励对象21.452万股限制性股票作废[18] - 2024年4月24日调整后首次授予部分可归属313.0171万股，预留授予部分可归属27.10万股[20] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过限制性股票归属议案，同意为165名激励对象办理归属，可归属股票340.1171万股[21] 本次归属情况 - 本次归属日为2024年6月3日[3] - 首次授予部分归属股票数量为271.8375万股，归属人数为114人[3] - 预留授予部分归属股票数量为23.10万股，归属人数为45人[3] - 首次授予部分第二个归属期为2024年4月1日至2025年3月28日，归属比例50%[23] - 预留授予部分第一个归属期为2024年3月15日至2025年3月14日，归属比例50%[23] - 符合归属资格的165名激励对象中，164人本期个人层面可归属比例为100%，1人为60%[26] - 19人离职、1人考核待改进，20.6614万股限制性股票不得归属由公司作废[27] - 6人全额放弃出资、1人部分放弃出资，165名激励对象调整为159名[28] - 对应作废45.1796万股第二类限制性股票[29] - 实际归属人数159名，对应归属限制性股票数量294.9375万股[29] - 本次归属过程中5名激励对象放弃41.1796万股限制性股票[31] - 本次归属过程中2名激励对象放弃4.00万股限制性股票[33] - 本次归属的股票上市流通日为2024年6月3日，上市流通数量294.9375万股[34] 资金与股本变动 - 截至2024年5月20日，公司收到159名激励对象出资款10,175,343.75元，2,949,375元计入新增注册资本[36] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[37] - 本次归属前总股本827,239,030股，变动2,949,375股，变动后830,188,405股[39] - 2023年基本每股收益原0.0193元/股，本次归属后按新股本计算为0.0192元/股[39] 其他 - 律师和独立财务顾问认为本次激励计划相关事项符合规定[41][42] - 备查文件包含第五届董事会第二十三次会议决议等多项文件[44] - 公司董事会落款时间为2024年5月30日[45]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月23日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人22名，代表197,841,674股，占比23.9159%[3] - 中小投资者及代理人18人，代表43,653,571股，占比5.2770%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于延长向特定对象发行股票议案》中小投资者同意率99.0555%[14] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度议案》中小投资者同意率99.3584%[15] - 《关于2024年度担保额度预计议案》中小投资者同意率99.0246%[16] 议案特殊情况 - 《关于延长向特定对象发行股票议案》关联股东154,188,103股回避表决[14] - 《关于延长向特定对象发行股票议案》和《关于2024年度担保额度预计议案》获三分之二以上通过[14][17] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[18] 备查文件 - 2023年年度股东大会决议和本次股东大会法律意见书[19]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月23日召开[4] - 公司董事会于2024年4月24日决议召集本次会议[6] - 公司董事会于2024年4月26日发布《股东大会通知》，公告日期距会议召开日期达20日[8] - 本次会议采用现场表决与网络投票方式，现场会议于2024年5月23日下午15:00在深圳市南山区召开，网络投票时间为2024年5月23日[9] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共22名，代表股份197,841,674股，占比23.9159%[11][12] - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表股份164,097,644股，占比19.8368%[12] - 参与网络投票股东共16名，代表股份33,744,030股，占比4.0791%[12] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人共18名，代表股份43,653,571股，占比5.2770%[12] 议案表决结果 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意197,452,174股，占比99.8031%[17] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意197,642,474股，占比99.8993%[18] - 《关于公司<2023年度财务决算报吿>的议案》同意197,443,874股，占比99.7989%[19] - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意197,642,474股，占比99.8993%[20] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意197,421,074股，占比99.7874%[21] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意197,424,174股，占比99.7890%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意197,452,174股，占比99.8031%[23] - 《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意197,452,174股，占比99.8031%[24] - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》同意43,241,271股，占比99.0555%[24][27] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》同意197,561,574股，占比99.8584%[27] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》同意197,415,874股，占比99.7848%[28] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意43,264,071股，占比99.1078%[17] - 中小投资者对《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意43,454,371股，占比99.5437%[18] - 中小投资者对《关于公司<2023年度财务决算报吿>的议案》同意43,255,771股，占比99.0887%[19] - 中小投资者对《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意43,454,371股，占比99.5437%[20] - 中小投资者对《关于公司2023年度利润分配的议案》同意43,232,971股，占比99.0365%[21] - 中小投资者对《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意43,236,071股，占比99.0436%[21] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意43,264,071股，占比99.1078%[23] - 中小投资者对《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意43,264,071股，占比99.1078%[24] - 中小投资者对《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》同意43,241,271股，占比99.0555%[24][27] - 中小投资者对《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》同意43,373,471股，占比99.3584%[27] - 中小投资者对《关于2024年度担保额度预计的议案》同意43,227,771股，占比99.0246%[28]

人员变动 - 公司董事张斌因个人原因辞任，原定任期至2025年6月23日[2] - 辞任申请自送达董事会生效，公司将补选董事[2] 影响说明 - 张斌辞任不影响董事会运作、公司日常经营和业务管理[2] 其他情况 - 截至公告日，张斌及其关联人未持股，无未履行承诺[2] - 公告于2024年5月15日发布[3]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-031 珈伟新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个 行权期的数量为627.6255万份，涉及激励对象124人。 2、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个 行权期的数量为8.5842万份，涉及激励对象6人。其中，5名激励对象因个人原因 离职、1名激励对象因个人层面考核为待改进仅可行权60%的股票期权。 3、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的部分股票期权 53.40万份，涉及因个人原因离职的激励对象14人。 4、公司已于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了本次股票期权的注销登记手续。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于注销部分已授予尚未行权股票期权 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》于2024年4月26日对外披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日下午15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程文字交流方式，投资者可登录中证路演中心参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长郭砚君、副董事长兼总裁李雳等[2] 问题征集 - 公司就业绩说明会提前向投资者征集问题[3] - 投资者可于2024年5月7日17:00前将问题发至公司邮箱jw@jiawei.com[3]

财务表现 - 珈伟新能源股份有限公司2024年第一季度营业收入为12.25亿元，同比增长22.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元，同比下降83.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，同比增长89.58%[4] - 公司报告期末总资产为29.53亿元，较上年度末增长0.67%[4] - 公司本期税前利润为-1.92亿元，同比下降219.45%[17] - 公司本期现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，达2.86亿元，同比增长129.74%[19] - 公司本期现金流出主要用于购买商品、接受劳务支付的现金，达2.10亿元，同比增长39.93%[21] - 公司本期取得借款收到的现金为2.06亿元，同比增长119.83%[24] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到115亿人民币，其中包括货币资金、应收账款、存货等项目[29] - 2024年第一季度营业总收入为12.25亿元，较上期增长22.52%[31] - 2024年第一季度营业总成本为15.59亿元，较上期增长20.41%[31] - 2024年第一季度营业利润为-2.65亿元，较上期下降91.01%[32] - 2024年第一季度净利润为-2.79亿元，较上期下降104.39%[32] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为30.98亿元，较上期增长27.02%[34] - 投资活动现金流入小计为10,001.00[35] - 投资支付的现金为71,965,427.92[35] - 筹资活动现金流入小计为209,706,289.00[35] - 筹资活动现金流出小计为78,767,479.06[35] - 现金及现金等价物净增加额为103,480,828.49[35] - 期末现金及现金等价物余额为227,197,269.79[35] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为89.54万元[5] - 公司本期政府补助收入为211.83万元[6] 公司合作与项目 - 公司控股子公司与蔚县陆枫新能源科技有限公司签署了光伏发电项目EPC合同，已完成约105MW，合同已基本履行完毕[28] - 公司在2024年第一季度报告中披露了股东持股情况，包括振发能源集团、上海储阳光伏电力有限公司等持有的股份数量和状态[25]