公司章程修订 - 2024年7月5日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 因股权激励股本增加修改相关条款[2] - 原注册资本827,239,030元修订后为830,188,405元[2] - 原股份总数827,239,030股修订后为830,188,405股[2] 后续安排 - 修订章程需股东大会批准，通过后生效[3] - 董事会提请授权董事长办工商变更[3] - 授权期限至工商变更及章程备案完毕[3] - 修订章程于2024年7月6日披露在巨潮资讯网[3][4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月22日15:00[2] - 股权登记日为2024年7月17日[3] - 会议登记时间为2024年7月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 提案2.00需出席大会股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为350317，投票简称为珈伟投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议联系人电话为0755－85224478，传真为0755－85224353[12] - 会议地址为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A，邮编为518063[12] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[20]

股东相关 - 振发能源为持股珈伟新能5%以上股东[1] - 曾于2023年4月11日和12月26日出具放弃股份表决权承诺函[1] 表决权放弃 - 近日出具《补充承诺函之二》，将表决权放弃期限延长至孰早之日[2][3] 影响说明 - 有利于珈伟新能治理结构及经营管理稳定[4] - 不会导致控股股东、实际控制人变化，不损害公司及股东利益[4] 其他 - 报备《补充承诺函之二》，公告日期为2024年7月2日[5][6]

业绩总结 - 2024年公司全资子公司江苏华源累计收到企业扶持资金700万元[1] - 700万元占公司2023年度经审计归属上市公司股东净利润绝对值的43.98%[1] - 补助预计增加公司2024年度税前利润总额700万元[2]

股份情况 - 振发能源持21,998,230股公司股票将变卖，占总股本2.65%[2] - 截至2024年6月25日，振发能源持股占总股本6.73%[4] - 变卖完成后，振发能源持股将减至4.08%[4] 其他情况 - 变卖期为2024年7月4日10时至9月2日10时[2] - 股份变卖不影响公司控制权和持续经营[4] - 司法变卖结果存在不确定性[4]

借款情况 - 阜阳珈宇向兴业银行阜阳分行申请606万元借款用于光伏电站建设，期限10年[2] - 阜阳珈宇累计向该行申请借款1695万元[2] 担保情况 - 珈伟低碳等为借款提供质押担保，阜阳珈宇以项目电费应收账款等提供质押、抵押担保[2] - 截至公告披露日（不含本次），公司及合并报表范围内子公司担保余额51321.12万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的27.63%[7] 财务数据 - 2023年12月31日，阜阳珈宇资产总额1786.83万元、负债总额1780.82万元等[5] - 2024年3月31日，阜阳珈宇资产总额2985.19万元、负债总额2511.45万元等[5] - 2023年阜阳珈宇营业收入28.45万元、利润总额6.01万元等[5] - 2024年1 - 3月阜阳珈宇营业收入34.98万元、利润总额 - 2.27万元等[5] 公司股权 - 阜阳珈宇注册资本8000万元，珈伟低碳持股99%，珈伟低碳投资持股1%[4][5] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良担保情形，未为股东等关联方提供担保[7]

公司治理 - 2024年4月24日和5月23日分别召开会议通过修订《公司章程》议案[1] - 截止2024年6月3日完成工商变更登记并备案[1] 公司基本信息 - 公司类型为中外合资上市股份有限公司，外资比例低于25%[2] - 公司注册资本为827,239,030元[2] - 公司成立于1993年7月17日[2]

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司担保额度不超16亿元[1] - 截止公告披露日，担保余额49041.12万元，占2023年净资产26.40%[10] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良担保情况[10] 融资租赁业务 - 正镶白旗开展售后回租业务，融资金额2850万元，期限12年[2] - 公司为该业务提供80%连带责任保证担保[2] 正镶白旗情况 - 上海珈伟持股80%，注册资本3600万元[4] - 2023年末资产5474.43万元，负债13615.69万元[5] - 2024年3月末营收139.84万元，净利润 -4.04万元[5]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予权益总计2472.8500万份，约占公告时公司股本总额的3.00%[5] - 拟授予股票期权1656.1610万份，约占公告时公司股本总额的2.01%[5] - 拟授予限制性股票816.6890万股，约占公告时公司股本总额的0.99%[5] - 股票期权行权价格为每股6.90元，限制性股票授予价格为每股3.45元[8] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[5] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权/限制性股票第一个行权/归属期业绩考核目标为2022年营收增长率不低于20%或净利润扭亏为盈且不低于4500万元[9] - 首次授予股票期权/限制性股票第二个行权/归属期业绩考核目标为2023年营收增长率不低于44%或净利润不低于5400万元[9] - 2023年营业收入增长率以2021年为基准不低于44%，或净利润不低于5400万元[10] - 2024年营业收入增长率以2021年为基准不低于72%，或净利润不低于6480万元[10] 激励计划实施历程 - 2022年3月9日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[13] - 2022年3月10 - 19日对激励对象姓名和职务公示，无异议[13] - 2022年4月18日完成2022年股票期权首次授予登记工作[14] - 2023年4月11日第一批次119名激励对象174.7445万股限制性股票归属[16] - 2024年1月18日第二批次3名激励对象120.7620万股限制性股票归属[17] - 2023年3月29日17名离职激励对象21.452万股限制性股票作废[18] - 2024年4月24日调整后首次授予部分可归属313.0171万股，预留授予部分可归属27.10万股[20] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过限制性股票归属议案，同意为165名激励对象办理归属，可归属股票340.1171万股[21] 本次归属情况 - 本次归属日为2024年6月3日[3] - 首次授予部分归属股票数量为271.8375万股，归属人数为114人[3] - 预留授予部分归属股票数量为23.10万股，归属人数为45人[3] - 首次授予部分第二个归属期为2024年4月1日至2025年3月28日，归属比例50%[23] - 预留授予部分第一个归属期为2024年3月15日至2025年3月14日，归属比例50%[23] - 符合归属资格的165名激励对象中，164人本期个人层面可归属比例为100%，1人为60%[26] - 19人离职、1人考核待改进，20.6614万股限制性股票不得归属由公司作废[27] - 6人全额放弃出资、1人部分放弃出资，165名激励对象调整为159名[28] - 对应作废45.1796万股第二类限制性股票[29] - 实际归属人数159名，对应归属限制性股票数量294.9375万股[29] - 本次归属过程中5名激励对象放弃41.1796万股限制性股票[31] - 本次归属过程中2名激励对象放弃4.00万股限制性股票[33] - 本次归属的股票上市流通日为2024年6月3日，上市流通数量294.9375万股[34] 资金与股本变动 - 截至2024年5月20日，公司收到159名激励对象出资款10,175,343.75元，2,949,375元计入新增注册资本[36] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[37] - 本次归属前总股本827,239,030股，变动2,949,375股，变动后830,188,405股[39] - 2023年基本每股收益原0.0193元/股，本次归属后按新股本计算为0.0192元/股[39] 其他 - 律师和独立财务顾问认为本次激励计划相关事项符合规定[41][42] - 备查文件包含第五届董事会第二十三次会议决议等多项文件[44] - 公司董事会落款时间为2024年5月30日[45]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月23日召开[4] - 公司董事会于2024年4月24日决议召集本次会议[6] - 公司董事会于2024年4月26日发布《股东大会通知》，公告日期距会议召开日期达20日[8] - 本次会议采用现场表决与网络投票方式，现场会议于2024年5月23日下午15:00在深圳市南山区召开，网络投票时间为2024年5月23日[9] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共22名，代表股份197,841,674股，占比23.9159%[11][12] - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表股份164,097,644股，占比19.8368%[12] - 参与网络投票股东共16名，代表股份33,744,030股，占比4.0791%[12] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人共18名，代表股份43,653,571股，占比5.2770%[12] 议案表决结果 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意197,452,174股，占比99.8031%[17] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意197,642,474股，占比99.8993%[18] - 《关于公司<2023年度财务决算报吿>的议案》同意197,443,874股，占比99.7989%[19] - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意197,642,474股，占比99.8993%[20] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意197,421,074股，占比99.7874%[21] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意197,424,174股，占比99.7890%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意197,452,174股，占比99.8031%[23] - 《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意197,452,174股，占比99.8031%[24] - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》同意43,241,271股，占比99.0555%[24][27] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》同意197,561,574股，占比99.8584%[27] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》同意197,415,874股，占比99.7848%[28] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意43,264,071股，占比99.1078%[17] - 中小投资者对《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意43,454,371股，占比99.5437%[18] - 中小投资者对《关于公司<2023年度财务决算报吿>的议案》同意43,255,771股，占比99.0887%[19] - 中小投资者对《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意43,454,371股，占比99.5437%[20] - 中小投资者对《关于公司2023年度利润分配的议案》同意43,232,971股，占比99.0365%[21] - 中小投资者对《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意43,236,071股，占比99.0436%[21] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意43,264,071股，占比99.1078%[23] - 中小投资者对《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意43,264,071股，占比99.1078%[24] - 中小投资者对《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》同意43,241,271股，占比99.0555%[24][27] - 中小投资者对《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》同意43,373,471股，占比99.3584%[27] - 中小投资者对《关于2024年度担保额度预计的议案》同意43,227,771股，占比99.0246%[28]