股东大会信息 - 股东大会于2024年5月23日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人22名，代表197,841,674股，占比23.9159%[3] - 中小投资者及代理人18人，代表43,653,571股，占比5.2770%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于延长向特定对象发行股票议案》中小投资者同意率99.0555%[14] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度议案》中小投资者同意率99.3584%[15] - 《关于2024年度担保额度预计议案》中小投资者同意率99.0246%[16] 议案特殊情况 - 《关于延长向特定对象发行股票议案》关联股东154,188,103股回避表决[14] - 《关于延长向特定对象发行股票议案》和《关于2024年度担保额度预计议案》获三分之二以上通过[14][17] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[18] 备查文件 - 2023年年度股东大会决议和本次股东大会法律意见书[19]

人员变动 - 公司董事张斌因个人原因辞任，原定任期至2025年6月23日[2] - 辞任申请自送达董事会生效，公司将补选董事[2] 影响说明 - 张斌辞任不影响董事会运作、公司日常经营和业务管理[2] 其他情况 - 截至公告日，张斌及其关联人未持股，无未履行承诺[2] - 公告于2024年5月15日发布[3]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-031 珈伟新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个 行权期的数量为627.6255万份，涉及激励对象124人。 2、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个 行权期的数量为8.5842万份，涉及激励对象6人。其中，5名激励对象因个人原因 离职、1名激励对象因个人层面考核为待改进仅可行权60%的股票期权。 3、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的部分股票期权 53.40万份，涉及因个人原因离职的激励对象14人。 4、公司已于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了本次股票期权的注销登记手续。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于注销部分已授予尚未行权股票期权 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》于2024年4月26日对外披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日下午15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程文字交流方式，投资者可登录中证路演中心参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长郭砚君、副董事长兼总裁李雳等[2] 问题征集 - 公司就业绩说明会提前向投资者征集问题[3] - 投资者可于2024年5月7日17:00前将问题发至公司邮箱jw@jiawei.com[3]

章程修订 - 2024年4月24日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 注册资本增至827,239,030元，增加1,207,720元[2] - 股份总数增至827,239,030股，增加1,207,720股[2] - 经营范围新增园区管理等业务[2] 后续安排 - 修订章程需股东大会批准，通过后生效[3] - 董事会提请授权办理工商变更[3] - 2024年4月26日披露修订章程于巨潮资讯网[3][4]

关联资金整体情况 - 2023年初其他关联资金往来余额21,155.64万元[7] - 2023年度累计发生额（不含利息）111,478.45万元[7] - 2023年度利息306.76万元[7] - 2023年度偿还累计发生额54,382.08万元[7] - 2023年末余额78,558.77万元[7] 子公司资金情况 - 中山品上照明2023年末余额900.29万元[7] - 沾化正大光伏2023年末余额1,250.00万元[7] - 深圳国创珈伟石墨烯2023年末余额930.00万元[7] - 珈伟（上海）光伏电力2023年末余额17,174.96万元[7]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2023年独立董事应出席董事会16次，实际出席16次[5] - 2023年独立董事应出席审计委员会会议6次，实际出席6次[6] - 2023年独立董事参加1次专门会议，亲自出席1次[7] 重大决策 - 2023年1月3日审议通过向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易议案[11] - 2023年2月21日审议通过多项子公司股权收购及担保关联交易议案[11] 人事变动 - 2023年7月11日聘任刘锡金先生为副总裁、财务总监[14] 激励计划 - 2023年3月15日审议通过向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案[15] - 2023年3月29日审议通过2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[15] - 2022年激励计划预留授予及首次授予部分第一个归属期归属和行权条件成就[16] 审计相关 - 2023年7月24日同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所为向特定对象发行股票提供专项审计服务[17] - 2023年12月同意续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职促进公司业绩稳定健康发展[20]

财务表现 - 珈伟新能源股份有限公司2024年第一季度营业收入为12.25亿元，同比增长22.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元，同比下降83.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，同比增长89.58%[4] - 公司报告期末总资产为29.53亿元，较上年度末增长0.67%[4] - 公司本期税前利润为-1.92亿元，同比下降219.45%[17] - 公司本期现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，达2.86亿元，同比增长129.74%[19] - 公司本期现金流出主要用于购买商品、接受劳务支付的现金，达2.10亿元，同比增长39.93%[21] - 公司本期取得借款收到的现金为2.06亿元，同比增长119.83%[24] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到115亿人民币，其中包括货币资金、应收账款、存货等项目[29] - 2024年第一季度营业总收入为12.25亿元，较上期增长22.52%[31] - 2024年第一季度营业总成本为15.59亿元，较上期增长20.41%[31] - 2024年第一季度营业利润为-2.65亿元，较上期下降91.01%[32] - 2024年第一季度净利润为-2.79亿元，较上期下降104.39%[32] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为30.98亿元，较上期增长27.02%[34] - 投资活动现金流入小计为10,001.00[35] - 投资支付的现金为71,965,427.92[35] - 筹资活动现金流入小计为209,706,289.00[35] - 筹资活动现金流出小计为78,767,479.06[35] - 现金及现金等价物净增加额为103,480,828.49[35] - 期末现金及现金等价物余额为227,197,269.79[35] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为89.54万元[5] - 公司本期政府补助收入为211.83万元[6] 公司合作与项目 - 公司控股子公司与蔚县陆枫新能源科技有限公司签署了光伏发电项目EPC合同，已完成约105MW，合同已基本履行完毕[28] - 公司在2024年第一季度报告中披露了股东持股情况，包括振发能源集团、上海储阳光伏电力有限公司等持有的股份数量和状态[25]

公司基本信息 - 公司股票简称珈伟新能，代码300317[8] - 公司法定代表人是郭砚君[8] - 公司注册地址在深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号相关栋[8] - 公司办公地址在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD[8] - 公司聘请的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 签字会计师姓名为于蕾、赵青[8] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入85,364.68万元，同比增加68.94%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,591.46万元，同比下滑82.58%[2] - 2023年营业收入853,646,822.45元，较2022年调整后增长68.94%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,914,610.39元，较2022年调整后下降82.58%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,697,974.87元，较2022年调整后下降236.30%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -368,375,504.92元，较2022年调整后下降169.32%[9] - 2023年末资产总额2,932,945,372.86元，较2022年末调整后增长25.54%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,857,632,059.81元，较2022年末调整后增长1.73%[9] - 2023年非经常性损益合计33,612,585.26元，2022年为78,348,669.97元，2021年为52,650,671.12元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助26,351,364.13元，主要为子公司收到的税费返还[13] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,492,402.51元，主要为冲回前期对单一客户计提的应收账款坏账准备[15] - 2023年债务重组损益 -2,784,436.48元，为珈伟隆能在建厂房债务重组的收益[16] - 报告期内，公司实现营业收入85,364.68万元，同比增加68.94% [28] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,591.46万元，同比下滑82.58% [28] - 2023年公司营业收入合计853,646,822.45元，同比增长68.94%[30] - 2023年管理费用为105,725,641.27元，同比增长20.02%，主要因人工支出及中介费增加[37] - 2023年财务费用为4,148,697.04元，同比增长120.59%，主要是利息费用增加及汇兑收益减少[37] - 2023年研发费用为17,695,754.60元，同比增长47.99%，主要是人工支出增加[37] - 2023年研发人员数量为55人，占比9.37%，较2022年数量变动-1.79%，占比变动0.10%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -368,375,504.92元，同比下降169.32%[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -250,878,894.64元，同比下降111.04%[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为319,471,760.45元，同比增长382.71%[43] - 非主营业务中投资收益48360524.66元，占利润总额比例80.97%；资产减值 -3944329.62元，占比 -6.60%；营业外收入3863332.63元，占比6.47%；营业外支出4916551.44元，占比8.23%；信用减值损失7099594.13元，占比11.89%；其他收益23566927.65元，占比39.46%[46] - 2023年末货币资金182190718.87元，占总资产比6.21%，年初为441094309.07元，占比18.88%，比重减少12.67%[46] - 2023年末应收账款442246328.39元，占总资产比15.08%，年初为311338377.52元，占比13.33%，比重增加1.75%[47] - 2023年末固定资产1139366687.38元，占总资产比38.85%，年初为445996805.90元，占比19.09%，比重增加19.76%[51] - 2023年末在建工程4687967.74元，占总资产比0.16%，年初为313474231.27元，占比13.42%，比重减少13.26%[52] - 2023年末短期借款33591847.22元，占总资产比1.15%，年初为0元，比重增加1.15%[52] - 2023年末长期借款281678000.00元，占总资产比9.60%，年初为53800000.00元，占比2.30%，比重增加7.30%[52] - 报告期投资额156870000.00元，上年同期投资额40000000.00元，变动幅度292.18%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 蔚县100mw光伏EPC工程为公司贡献主要收入和利润来源[2] - 2023年公司河北100mw地面集中式光伏EPC项目12月底全额并网，实现收入52,972.15万元[21] - 2023年公司累计并网分布式电站约70MW，贡献超2,000万元电费收入[21] - 境外（含香港）光伏照明销售量为8,408,383 PCS，销售收入为210,774,625.03元[29] - 境内LED照明销售量为2,050,299 PCS，销售收入为29,934,616.99元[29] - 光伏电站EPC及运维业务2023年营收552,637,242.89元，占比64.74%，同比增长535.57%[30] - 境外（含香港）营收210,774,625.03元，占比24.69%，同比下降40.25%；境内营收642,872,197.42元，占比75.31%，同比增长321.51%[30] - 光伏草坪灯2023年销售量6,740,470 pcs，同比下降42.82%；销售收入163,462,331.10元，同比下降40.49%[33] - 光伏照明产品2023年销售量10,306,784 PCS，同比下降40.61%；生产量10,522,952 PCS，同比下降37.00%；库存量2,686,260 PCS，同比增长8.75%[31] - 光伏照明行业2023年毛利率22.30%，同比增加1.49%；光伏电站EPC及运维行业毛利率22.64%，同比减少10.28%[31] - 光伏草坪灯产能利用率为55%（产能12,600,000 pcs，产量6,877,739 pcs）[33] - 蔚县恒昌平价上网100兆瓦光伏发电项目EPC合同总金额60,796.74万元，本期累计确认销售收入59,058.53万元，回款正常[33] - 定边珈伟光伏电力有限公司2023年发电量4,092.09万度，营业收入1,110.56万元[30] - 沾化正大光伏发电有限公司规模29.62MW，2023年发电量1,921.57万度，营业收入787.22万元[30] - 光伏电站EPC业务直接材料成本2023年为293,549,843.99元，占比69.53%，同比增长453.67%[34] 行业市场数据 - 2023年前三季度我国新型储能项目累计装机功率25.3GW、能量规模53.4GWh，同比增长280%/267%[21] - 2023年我国新增投运电力储能项目装机规模13.2GW，同比增长87%，新增装机中锂电池占比93%[21] - 初步估算2030年我国工商储新增装机容量可达100GWh+[21] - 2023年我国新能源新增装机容量2.93亿千瓦，同比增长138.0%，累计装机容量达10.51亿千瓦，同比增长38.6%[19] - 2023年我国风电新增装机0.76亿千瓦，累计装机4.41亿千瓦；光伏发电新增装机2.17亿千瓦，累计装机6.09亿千瓦，占电源总装机的36.0%，同比提升6.4%[19] - 2024年1月全国风电利用率为98.3%，光伏发电利用率为98.0%，2024年中国新能源利用率可能降至95%以下，2030年整体利用率或将降至90%左右[19] - 2023年国内光伏发电新增装机首次突破200GW，全球占比历史性超过50%，累计装机已接近610GW[19] - 截至2023年底全国累计发电装机容量超29亿千瓦，其中可再生能源发电占比超过50%[19] 公司技术与人员情况 - 公司及子公司拥有国内外专利155项，其中国内专利139项，国外专利16项[26] - 公司拥有工程及电气领域专业技术人员63人，电站运维人员110人[27] - 报告期末在职员工数量合计587人，其中母公司155人，主要子公司432人[112] - 员工专业构成中生产人员159人、销售人员82人、技术人员106人、财务人员55人、行政人员185人[113] - 员工教育程度方面硕士24人、本科学历233人、大专学历182人、大专以下148人[113] - 劳务外包工时总数26,741.5小时，支付报酬总额710,340.50元[116] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，16次董事会，14次监事会[81] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[81] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.54%，召开日期为2023年3月10日[85] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为28.26%，召开日期为2023年5月19日[85] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.53%，召开日期为2023年7月5日[85] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为18.71%，召开日期为2023年12月22日[85] - 报告期内公司完成多项公司治理制度修订[81] - 公司控股股东为阜阳泉赋，实际控制人为阜阳市颍泉区人民政府国有资产监督管理委员会[81] - 报告期内公司对高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工实施股权激励计划[81] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 2023年公司第五届董事会共召开21次会议，如第五届董事会第六次会议于2023年1月3日召开[98][99] - 董事郭砚君、李雳、孟宇亮等本报告期应参加董事会次数均为16次，郭砚君现场出席14次，李雳现场出席11次等[99] - 董事郭砚君、李雳、孟宇亮等出席股东大会次数多为4次，黄惠红出席3次[99] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，其建议被采纳[100][101] - 第五届董事会审计委员会2023年召开会议6次，审议多项议案并一致通过[103][104] - 第五届董事会薪酬与考核委员会2023年召开会议1次，审议通过公司高级管理人员2023年度薪酬议案[109] - 第五届董事会提名委员会2023年召开会议1次，审议通过推荐刘锡金先生为公司副总裁、财务总监候选人的议案[110] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[111] 公司人员任职与变动 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为0股，增持、减持数量也为0股[86][87][88] - 宋天玺有200,000股股权激励归属[87] - 2023年7月11日李雳因工作调整辞去财务总监职务，仍担任副董事长等职务[88][90] - 2023年7月11日刘锡金被聘任为副总裁、财务总监[88][89] - 郭砚君任珈伟新能董事长等职[90] - 李雳任珈伟新能副董事长、总裁等职[90] - 孟宇亮任珈伟新能董事等职[90] - 张斌任珈伟新能董事等职[90] - 黄惠红任珈伟新能独立董事等职[90] - 陈曙光任珈伟新能独立董事等职[91] - 郭砚君于2021年6月23日起任阜阳泉赋企业管理有限责任公司执行董事[92] - 郭砚君于2018年9月12日起任阜阳市颍泉工业投资发展有限公司董事长兼总经理[92] - 郭砚君于2021年5月26日起任安徽泉能能源建设有限责任公司执行董事兼总经理[92] - 李雳于2016年9月28日起任腾名有限公司董事[92] - 孟宇亮于2021年6月23日起任阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理[92] - 孟宇亮于2022年11月10日起任奇盛控股有限公司董事[92

综合授信 - 公司拟申请不超160,000万元人民币综合授信额度[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，最终以金融机构审批为准[1][2] 资金与授权 - 实际融资金额在额度内以实际发生额为准[2] - 董事会提议授权董事长或指定代理人签署相关合同协议[2]