一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日下午4时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2023年 12月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推 举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-041 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 1 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 修改后的《江 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 江阴海达橡塑股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-037 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 716. 967. 395. 66 | 6.99% ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-039 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日下午16时 在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2023 年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同 推举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-040 江阴海达橡塑股份有限公司 关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，公司子公司 JIANGYIN HAIDA SINGAPORE PTE. LTD.（以 下简称"海达新加坡"）拟使用自有资金在罗马尼亚投资设立一家全资孙公司"HAIDA RUBBER & PLASTIC ROMANIA SRL"（以下简称"海达罗马尼亚"，具体名称以 当地工商登记主管部门核准为准），注册资本为 70 万美元，海达新加坡持有其 100% 股权。设立后，海达罗马尼亚主要从事橡胶和塑料制品制造。同时，拟委派梁继竹 先生为海达罗马尼亚的法定代表人。上述事项最终以当地工商登记备案的内容为准。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于在罗马尼亚设立全资孙公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉 及回避表决。 本次对外投 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 金 剑（签字） 刘 刚（签字） 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 公司独立董事认为本次选举公司董事长、聘任高级管理人员的程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，其程序合法有效。公司独立董事认真审查了 董事长及本次聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养，认为其能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，具备与其行使职权相适应 的任职条件。未发现其有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员之情形。经了解本次选举、聘任人员不存在损害公司及其他股 东利益的情况。 我们一致同意第六届董事会第一次会议关于选举董事长、聘任 高级管理人员的相 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-033 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 8 月 12 日在深圳证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知的公告》。 2、召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 （二）出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表有表决权的 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-035 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日16时30分在 公司四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月 25日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会半数以上监事共同推举 的陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第一次会议决议 （一）审议并通过了《关于选举陈敏刚先生为公司监事会主席的议案》； 经审议，选举陈敏刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 三、备查文件 《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-036 江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 公司第六届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江阴海达橡塑股份有限公司 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会选举钱振宇先生为第六 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司第六届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员 及主任委员如下： 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 8 月 28 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2 ...