江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-033 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 8 月 12 日在深圳证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知的公告》。 2、召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 （二）出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表有表决权的 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日下午16时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2023年8 月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举 的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》； 经审议，选举钱振宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-036 江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 公司第六届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江阴海达橡塑股份有限公司 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会选举钱振宇先生为第六 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司第六届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员 及主任委员如下： 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 8 月 28 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,193,417,637.25元，同比下降5.81%[11][49] - 归属于上市公司股东的净利润为65,269,974.90元，同比增长5.84%[11][34] - 经营活动产生的现金流量净额为71,423,328.50元，同比增长142.38%[11][49] - 公司2023年半年度实现营业总收入为119,341.76万元，较上年同期下降5.81%[34] - 公司2023年上半年度营业利润为80,353,199.31元，同比增长14.04%[123] - 公司2023年上半年净利润为66,702,475.90元，同比增长4.59%[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为455.8亿元[131] - 公司2023年上半年母公司所有者权益末余额为778亿元[130] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为39,006,768.33元，较去年同期增长305.08%[126] 主要业务 - 公司主要业务为橡塑材料改性研发，以密封带动减振，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等领域[16][21] - 公司销售模式为根据客户实际需求进行供货，直接销售给最终客户或二次配套[28] - 公司注重为客户进行个性化方案设计，销售人员与客户讨论确定方案细节[29] - 公司产品主要应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等领域[21] 项目进展 - 公司2022年8月21日进行的防水材料采购项目中，完成进度为57%[36] - 公司参与的珠三角城际广佛环线GFHD-2标六工区项目止水进度为90%[36] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较快，已完成比例超过90%[37] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较慢，仅完成比例不足50%[37] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较为平稳，完成比例在60%-80%之间[38] 客户合作 - 公司与吉利汽车、一汽红旗、理想汽车等知名汽车企业签订了单价合同和订单，订单执行时间跨越多年[43] - 公司2023年半年度报告显示，江阴海达橡塑公司销售情况变化主要集中在汽车领域，涉及静态密封条、动态密封条等产品[43] - 公司2023年1月至6月，公司与多家汽车企业签订合同，订单涵盖多种车辆部件，包括减振器、副车架衬套等[46] 风险控制 - 公司面临的宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险主要包括世界经济增速放缓、国内外复杂严峻形势、外部输入性风险上升等[58] - 应收账款余额较大的风险主要源于国内外经济形势导致下游客户资金紧张、行业结算方式导致的回款速度不同、客户项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形等[58] - 原材料价格上涨的风险主要受贸易战、地区冲突、人民币汇率波动等因素影响，对公司的成本控制和经营风险造成不利影响[58] - 公司将积极关注并应对新项目实施风险，确保新项目的顺利实施，避免对公司造成较大的损失[59] - 并购整合风险和公司规模快速扩张引起的管理风险主要表现在管理体系和管理架构复杂、人力资源成本上升等方面，公司将加强管理团队培训和引入专业技术人才来降低管理风险[59] 环保责任 - 公司及其子公司在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律法规，严格执行各项环境保护国家及行业标准[66][67] - 公司按照相关法律法规要求及时足额缴纳了环境保护税，报告期内共缴纳环境保护税3.05万元[72] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，通过建设分布式光伏项目和升级产品，减少光伏行业铝型材用量，从而减少碳排放[74] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人钱振宇承诺不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行的股份[82] - 公司控股股东和实际控制人钱振宇及其他董事、监事、高级管理人员承诺每年转让的股份不超过公司股份总数的百分之二十五[82] - 公司控股股东和实际控制人钱振宇等承诺避免与公司未来可能发生的同业竞争，不从事与公司业务相同或相似的业务[83] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[65]

江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会 职工代表监事，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议： 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-031 二〇二三年八月十二日 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历 承植：男，监事，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年生，大专学历。曾任江阴 海达橡塑制品有限公司工艺员、采购员，江阴海达橡塑股份有限公司采购部副经理， 2020 年 3 月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司采购中心经理。承植未持有公司股 份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监 ...

海达股份 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 上市公司 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 度期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 称 | 的关联关 | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | 因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 蒋荣状 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 刘 刚 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-028 江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 2023 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议 案》。公司董事会同意提名钱振宇先生、彭汛先生、吴天翼先生、贡健先生、王杨先 生、胡蕴新先生为公司第六届董事会非独立董事；提名蒋荣状先生、金剑先生、刘 刚先生为公司第六届董事会独立董事。 蒋荣状先生、金剑先生、刘刚先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候 选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司独立董事发 ...