会议相关 - 2024年3月28日公司召开第六届董事会第四次会议，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决同意人数占全体董事总人数的100%[3][4][6][8][10][21][22][24][25][26][27][29] 薪酬拟定 - 拟定2024年度董事长、总经理钱振宇薪酬为99.80万元/年（税前）[16] - 拟定2024年度董事彭汛薪酬为68.56万元/年（税前）[16] - 拟定2024年度董事吴天翼薪酬为74.45万元/年（税前）[16] - 拟定2024年度财务总监华平薪酬为68万元/年（税前）[18] 财务处理 - 对公司累计形成的596,198.87元坏账进行核销[24] 报告公告 - 《2023年度报告》与《2023年度报告摘要》详见指定创业板信息披露网站[9] - 《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见指定创业板信息披露网站[11] - 《江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023 - 2025年度）股东分红回报规划》详见指定创业板信息披露网站[27]

财报披露 - 公司2023年度报告及其摘要于2024年3月30日披露[1] 业绩说明会 - 定于2023年4月12日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 采取网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长钱振宇等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月11日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润145,950,049.50元[3] - 按净利润10%计提盈余公积金14,595,004.95元[3] 利润分配 - 每10股派发现金股利0.25元（含税），合计15,030,854.78元[4] - 截至2023年12月31日可供分配利润987,629,906.74元[3] 股权相关 - 截至2023年12月31日公司股份总数601,234,191股[4] 审议情况 - 第六届董事会第四次会议通过利润分配预案[5] - 第六届监事会第三次会议通过利润分配方案[7]

审计机构相关 - 公司审计委员会认为公证天业具备审计资质和能力，满足要求[2] - 2023年3月17日会议同意续聘公证天业为2023年度审计机构[2] 审计工作开展 - 审计委员会与公证天业讨论并制定审计计划和时间表[3] - 召开审计进场前会议明确目标、范围和时间表[4] - 审计进场后定期开会了解进展、解决问题[5] 审计监督与合作 - 督促公证天业推进审计进度[6] - 审计委员会严格审查事务所并履行监督职责[7]

江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-013 江阴海达橡塑股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第四 次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | | 大影响，或公司自身经营发生 ...

股东大会信息 - 2024年4月22日下午2:30召开2023年度股东大会[1][23] - 股权登记日为2024年4月17日[4] - 现场会议地点在江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月22日9:15 - 9:25等时段[15] - 普通股投票代码为"350320"，简称为"海达投票"[14] 议案信息 - 本次股东大会审议11项议案，含2023年度董事会等工作报告[6][8][20] - 议案3 - 10对中小投资者表决单独计票[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年4月18日8:30 - 11:30等时段[9] - 登记地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室[10]

资产相关 - 2023年末公司资产总计35.99亿元，较年初增长约7.9%[18] - 2023年末母公司资产总计32.10亿元，较年初增长约6.7%[22] - 2023年末货币资金为136,762,962.35元，较年初减少[17] - 2023年末应收票据为132,027,702.27元，较年初增加[17] - 2023年末应收账款为1,405,301,973.53元，较年初增加[17] - 2023年末存货为488,168,010.10元，较年初增加[17] - 固定资产从年初6.34亿元增长至年末7.55亿元，增长约19.2%[18] 负债与权益相关 - 2023年末负债合计13.75亿元，较年初增长约11.8%[19] - 2023年末所有者权益合计22.24亿元，较年初增长约5.8%[19] - 2023年末母公司负债合计10.96亿元，较年初增长约6.7%[23] - 2023年末母公司所有者权益合计21.14亿元，较年初增长约6.8%[23] 收入与利润相关 - 2023年度营业总收入27.35亿元，较2022年度增长约4.0%[24] - 2023年度营业总成本25.41亿元，较2022年度增长约2.8%[24] - 2023年度净利润为139,001,853.81元，2022年度为107,306,715.26元[25] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，2022年度均为0.17元[26] 现金流相关 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿美元，2022年为1.15亿美元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.61亿美元，2022年为 - 1.35亿美元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.26亿美元，2022年为0.15亿美元[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 0.23亿美元，2022年为 - 0.02亿美元[32] 其他财务数据 - 2023年末应付账款从年初5.90亿元增长至7.19亿元，增长约21.8%[18] - 2023年度销售费用为91,364,484.56元，2022年度为68,569,364.69元[25] - 2023年度研发费用为104,744,169.37元，2022年度为109,738,111.11元[25] - 2023年度财务费用为9,718,435.23元，2022年度为7,865,325.60元[25] - 2023年度其他收益为18,643,916.46元，2022年度为8,970,135.30元[25] - 2023年度信用减值损失为 - 45,867,395.97元，2022年度为 - 26,791,564.84元[25] - 2023年度资产减值损失为 - 5,475,460.90元，2022年度为 - 17,493,144.65元[25] 公司发展历程 - 2008年3月公司以净资产折股，注册资本为5000万元[50] - 2012年5月公司公开发行1667万股，发行后股本为6667.00万元[50] - 2013年6月公司以资本公积转增6667万股，变更后注册资本为13334万元[51] - 2015年6月公司以资本公积转增16000.80万股，变更后注册资本为29334.80万元[51] - 2017年9月公司转增及送红股增加股本23467.84万元，总股本变更为52802.64万股[52] 会计政策与税收 - 2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》对租赁负债和使用权资产差异追溯调整[146][147] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%；企业所得税税率为15%、25%[153] - 公司自2021年起三年内享受15%的企业所得税率[154] - 2023 - 2027年多家子公司符合小微企业认定，享受税收优惠政策[154] 项目与商誉相关 - 年产12000吨汽车橡胶密封件项目预算1.35亿元，工程累计投入占比83.53%[184] - 商誉账面原值合计203,274,056.16元，涉及三家公司[189] - 商誉减值准备期初合计35,638,015.24元，本期增加2,828,766.07元[190] - 宁波科诺2024 - 2028年预计销售收入增长率分别为 - 0.59%、10.70%、8.69%、7.45%、4.40%[191]

会议情况 - 公司于2024年3月28日召开第六届监事会第三次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为3名同意，占比100%[3][5][7][8][10][13][14][16][17] 审计机构 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8]

业绩总结 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额89.48%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额96.91%[13] 内部控制情况 - 未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期未发现内控重大、重要缺陷，主要风险可控[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产等指标分一般、重要、重大缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按营收等指标及定性标准区分[17][18] 未来策略 - 修订完善内部控制制度，健全内控体系[21] - 优化内部监督机制，加强母子公司管控[21] - 加强客户信用调查，加大应收账款分析[21] - 多维度对标管理，降成本提升产品竞争力[21]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3][6] - 2023年未提议召开董事会、临时股东大会等[6] - 2023年3月29日审议通过聘请2023年度审计机构[15] 独立董事履职 - 独立董事出席3次董事会和1次股东大会[3][6] - 独立董事履行薪酬与考核委员会主任委员职责[7] - 独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[8] - 独立董事对公司进行多次现场考察[9] 公司规范运营 - 财务信息真实、准确、完整[12][13] - 推动内部控制规范体系建设[14] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[16] - 重大事项审议符合法规，未损害股东利益[16]