公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事对董事会议案均投赞成票，无反对和弃权[4] 经营管理 - 2023年独立董事多次现场考察，掌握经营动态[10] - 2023年推动内部控制规范体系建设，完善制度[14] 审计与薪酬 - 2023年3月聘请公证天业为审计机构，其具备相应能力[16] - 2023年度董高人员薪酬制定合理，考核发放合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[18]

业绩总结 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额89.48%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额96.91%[5] - 报告期内未发现内部控制重大、重要缺陷，主要风险得到较好控制[13] 未来展望 - 拟修订和完善各项内部控制制度，健全和完善内部控制体系[15] - 拟持续优化内部监督机制，加强母子公司内部管控，优化业务结构和流程[15] - 拟加强客户信用调查和管理，加大应收账款财务分析力度，完善相关制度[15] - 拟多维度对标管理，以降成本建立高效管理体系，提升产品竞争力[15] - 拟提升科学决策和风险防范能力，有效预测政策变动带来的市场波动[15] 其他新策略 - 针对报告期内发现的一般缺陷制定整改措施并推进落实[13]

公司基本信息 - 公司2012年4月25日首次发行1667万股普通股，6月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本60123.4191万元[6] - 公司设立时向发起人发行5000万股，股本总额5000万元，2008年4月1日缴清[10][11] - 公司股份总数60123.4191万股，均为普通股[12] 股权结构 - 钱胡寿持股16405665股，比例32.81%[10] - 钱振宇持股5434894股，比例10.87%[10] - 王君恺和孙民华均持股4216057股，比例8.43%[10] - 钱燕韵持股4010000股，比例8.02%[10] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[17] - 发起人股份公司成立一年内、公开发行前股份上市一年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[34] - 董事人数不足2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[34] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[96] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[69] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东大会撤换[99] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[99] - 因独立董事辞职等情况，公司60日内完成补选[100] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[78] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[78] 经理与监事相关 - 公司设经理1名，副经理3名，经理每届任期3年[84] - 监事每届任期3年[88] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[90] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[96] 其他规定 - 邮件通知送达日期为交付邮局之日起第10个工作日[111] - 传真通知送达时间为传真发通之日起第3个工作日[111] - 本章程自2024年3月股东大会通过之日起施行[129,130]

业绩相关 - 2023年度公司未发生关联交易[8] - 2023年度公司未发生重大收购、出售资产情况[10] 数据情况 - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为10,624.69万元，占2023年经审计归母净资产比例为4.86%[9] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议[4] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作、财务及董高人员履职情况[13][14]

分红规划 - 公司至少每三年重新审阅《规划》确定分红回报规划和计划[3] - 2023 - 2025年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，占比不低于20%[4] - 遇重大投资等情况经同意可适度调减至不少于当年可分配利润的10%[4]

业绩总结 - 公证天业对海达股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[2] 资金往来 - 2023年初与子公司宁波科诺往来资金余额4650.59万元[5] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）46464.26万元[5] - 2023年度偿还累计发生额46114.85万元[5] - 2023年末与子公司宁波科诺往来资金余额5000万元[5]

会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[5] - 选聘由审计委员会审议，经董事会提交股东大会决定[3] - 采用了解胜任能力方式保障公平公正[7] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%[9] - 评价要素中审计费用报价权重不高于15%[9] 聘期与费用 - 年度审计服务聘期一年，到期可续聘[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] 更换与解聘 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 解聘或不再续约经董事会审议通知相关方[14] - 会计师事务所主动终止需提前三月书面告知[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满五年，后五年不得参与[16] - 承担首发或公开发行上市审计，上市后连续执行不超两年[16] 资料保存与监督 - 选聘等文件资料保存至少十年[17] - 审计委员会监督工作，结果涵盖在年度评价中[19] - 关注特定时段变更情形[20] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会处理[20] - 经决议解聘违约损失由责任人承担[21] - 严重时对责任人经济或纪律处分[21] - 有严重行为经决议不再选聘[21]

2023年公司治理 - 召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事对高管初选资格审核、监督审计工作[7][8] - 高级管理人员等保障独立董事知情权[14] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[15] - 推动内部控制规范体系建设[16] - 审议通过聘请2023年度审计机构议案[17] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[19] - 重大事项审议表决合法有效，未损股东利益[19] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，提供建设性意见[20]

审计机构与人员变更 - 2023年3月29日公司同意聘请公证天业会计师为2023年度审计机构[2] - 李倩怡接替袁建菁成为签字注册会计师[3] - 变更不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不利影响[6] 新签字注册会计师情况 - 李倩怡2019年3月成为中国注册会计师[4] - 李倩怡自2016年7月开始在公证天业会计师执业[4] - 李倩怡2017年开始为公司提供审计服务[4] - 李倩怡近三年未签署过上市公司审计报告[4] - 李倩怡不存在违反独立性要求的情形[5] - 李倩怡最近三年未曾因执业行为受处罚和处分[5]

江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标注册证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-002 江阴海达橡塑股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述 2 项商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于加强 公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市 场知名度，对公司未来发展具有积极意义。 二、世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局 颁发的1项商标注册证书，世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书1 项，具体情况如下： | 一、国家知识产权局商标注册证书 | | --- | 1、注册证明书 | 商标 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 国际注册号 | 1728456 | | | | 国际注册日期 | 2023 2 月 日 | 年 | 19 | | 下次续展日期 | 2033 2 月 日 | 年 | 19 | | 商标拥有人名称和地址 | ...