中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World O ffice 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东同大海岛新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、 法规和规范性文件以及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东同大海岛新材 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-003 山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 18 日（星期四）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同 大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司 董事会召集，全体董事共同推选徐旭日先生主持会议，本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 48,193,360 股，占上市公司总股份 的 54.2718％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 48,138,460 股，占上市 公司总股份的 54.2100％。通过网络投票的股东 2 人，代表股 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-001 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、书面等方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推选徐旭日先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名寇相东先生为第六 届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。寇相东先生简历见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 1 月 2 日 召开第六届董事会第五次会议，会议全票通过《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-002 山东同大海岛新材料股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 11 日。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-046 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于董事长辞职的公告 2023 年 12 月 27 日 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到张 振江先生的书面辞职报告。张振江先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会 董事长、董事、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞去上述职务后， 张振江先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张振江先生未持有公司 股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张振江先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职报告自送达 董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成相关职务的补选工作。 张振江先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水平、 规范运作、推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会及全体员工对张振 江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-045 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新 认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自通过高新技术企业 重新认定当年起三年内可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 18 日 发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的 公告》，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）被列入山东省 认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企 业认定，证书编号：GR202337001323，发证日期：2023 年 11 月 29 日。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入92,826,373.52元，同比减少16.74%；年初至报告期末营业收入239,510,207.66元，同比减少34.99%[5] - 营业收入较去年同期减少34.99%，营业成本较去年同期减少32.91%，税金及附加较去年同期增加81.66%[9] - 2023年年初到报告期末营业总收入239,510,207.66元，较上期的368,447,317.41元下降约35%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,702,990.06元，同比增长495.60%；年初至报告期末为 -2,027,418.49元，同比减少122.29%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4,608,991.07元，同比增长218.60%；年初至报告期末为 -11,396,811.36元，同比减少289.21%[5] - 2023年年初到报告期末净利润为 -2,027,418.49元，上期为9,096,659.08元[15] - 2023年基本每股收益为 -0.0228元，上期为0.1024元[15] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13,237,211.14元，同比增长167.89%[5] - 经营活动现金流入小计本期为177,423,771.94元，上期为367,646,429.15元[16] - 经营活动现金流出小计本期为164,186,560.80元，上期为387,144,230.12元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13,237,211.14元，上期为 - 19,497,800.97元[16] - 投资活动现金流入小计本期为66,991,567.12元，上期为11,364,235.61元[16] - 投资活动现金流出小计本期为2,486,577.84元，上期为55,666,812.45元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为64,504,989.28元，上期为 - 44,302,576.84元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为3,214,558.11元，上期为2,908,905.85元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,214,558.11元，上期为 - 2,908,905.85元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为75,016,696.67元，上期为 - 65,640,398.43元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为216,412,807.44元，上期为124,448,845.64元[17] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产678,328,624.30元，较上年度末减少1.41%；归属于上市公司股东的所有者权益624,043,959.19元，较上年度末减少0.82%[5] - 货币资金较年初增加55.88%，交易性金融资产较年初减少100%，应收票据较年初增加83.76%[8] - 2023年9月30日货币资金为220,412,807.44元，较1月1日的141,396,110.77元增长约56%[12] - 2023年9月30日流动资产合计440,759,743.32元，较1月1日的419,269,604.29元增长约5%[12] - 2023年9月30日非流动资产合计237,568,880.98元，较1月1日的268,771,827.76元下降约12%[13] - 2023年9月30日资产总计678,328,624.30元，较1月1日的688,041,432.05元下降约1%[13] - 2023年9月30日流动负债合计50,338,183.76元，较1月1日的53,146,469.06元下降约5%[13] - 2023年9月30日非流动负债合计3,946,481.35元，较1月1日的5,718,026.82元下降约31%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,172人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 山东同大集团有限公司持股比例18.48%，持股数量16,414,183股；潍坊市政金控股集团有限公司持股比例14.38%，持股数量12,766,586股[10] - 潍坊市政金控股集团等与其他股东不存在关联关系或一致行动情况，公司未知其他股东间是否存在关联或一致行动[10] 营业成本与税金及附加变化 - 营业收入较去年同期减少34.99%，营业成本较去年同期减少32.91%，税金及附加较去年同期增加81.66%[9] - 2023年年初到报告期末营业总成本251,699,777.25元，较上期的362,229,325.81元下降约30%[14]

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 特此公告。 经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核符合法 律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的 财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 21 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-042 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 山东同大海岛新材料股份有 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室现场召开，会议通知以通讯方式于 2023 年 10 月 13 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-041 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 山东同大海岛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知以通讯方式于 2023 年 10 月 13 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有 关规定，报告内容真实、准确、完整的 ...