公司取得上述产品的II类《医疗器械注册证》，完善了公司脊柱微创领域产 品线，提升了公司的核心竞争力。预计将对公司未来的经营发展产生有利影响。 特此公告。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-008 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于全资子公司一次性使用双极射频手术电极套装产品 进口注册证获批的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Elliquence, LLC.于近日获得国家药品监督管理局颁发的一次性使用双极射频 手术电极套装进口II类《医疗器械注册证》（国械注进20242010132）。该产品经 审查，符合医疗器械市场准入规定，准许注册，有效期至二〇二九年三月七日。 一次性使用双极射频手术电极套装由双极射频手术电极、深度控制阀、导针、 直口工作套管、斜口工作套管、锥形扩张器和环钻组成。产品与本公司高频手术 设备配合使用，用于椎间盘髓核消融和凝固。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-005 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 7 日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司（以下简 称"欣诚意"）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数 量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-001 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 1 月 17 日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司（以下简 称"欣诚意"）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是否 为限 | 为补 | 质押 | 到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 数 量 | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 日 | | 用途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-048 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司（以下简称 "上海赛立维"）。本次公司拟以自有资金人民币5,000,000元对上海赛立维进行增资，认缴上 海赛立维注册资本人民币56,309元（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。 公司近期拟与上海和玑管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"和玑管理"）、 宜兴华睿智造股权投资合伙企业（有限合伙）、唐为忠、翟博、鄢和新、袁征、上海辅基 管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波淳元股权投资合伙企业（有限合伙）、上海立赛管 理咨询合伙企业（有限合伙）、上海欣赛尔企业管理合伙企业（有限合伙）、上海泰至企 业管理合伙企业（有限合伙）、上海赛立维（以下简称"本次交易各方"）签署《上海赛立维 生物科技有限公司转股及增资协议之补充协议》（以下简称"《增资协议》"），本次交 易的具体方案如 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 （本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 郑卫茂 鲁旭波 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事郑卫茂、 鲁旭波、戴雪光亲自出席了会议。与会独立董事共同推举郑卫茂为独立董事专门 会议的召集人和主持人。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十二次会议审 议的相关事项发表审核意见如下 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-047 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司 （以下简称"上海赛立维"）。本次公司拟以自有资金人民币 5,000,000 元对上海 赛立维进行增资，认缴上海赛立维注册资本人民币 56,309 元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十二次会议的通知。 2、公司于 2023 年 12 月 13 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-046 关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避获得通过。 第五届董事会独立董事事前召开了 2023 年第一次专门会议，就本议案出具 了同意的审核意见，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容 请详见中国证监会指定信息披露网站公告的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》。 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，并 于 2023 年 12 月 13 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中袁征、王正民、王冲、 鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。会议由 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-045 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事、高管减持计划期限届满未减持股份的公告 董事兼总经理王正民先生、董事兼财务总监李元平先生、董事 会秘书丁魁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高管、持股 5%以上股东一致行动 人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-022）。其中公司董事兼总经理王正民 先生拟计划在 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 11 月 24 日期间以集中竞价或其他深 圳证券交易所认可的方式减持公司股份不超过 47,500 股(占公司总股本比例为 0.0066%)。 公司董事兼财务总监李元平先生拟计划在 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 11 月 24 日期间以集中竞价或其他深圳证券交易所认可的方式减持公司股份不超过 6,200 股(占公司总股本比例为 ...

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 11 月 24 日在公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所 经公司聘请，委派朱萱律师、李孟颖律师出席现场会议，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-044 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上 海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2023 年 11 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上 午 9:15 至下午 15:00。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...