董事会提名 - 涌金投资控股提名朱丁敏为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[19][20] - 被提名人近十二个月无限制情形[23] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明时间 - 提名人声明于2025年2月17日作出[36]

独立董事提名 - 周波被涌金投资控股提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件说明 - 周波不是以会计专业人士被提名[19][20] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[27][30][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 其他 - 候选人签署声明时间为2025年2月14日[41]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学文作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海凯诚君泰投资有限公司提名为上海凯利 泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

人员提名 - 张斌被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[28][33] - 本人担任独立董事符合数量、任期等要求[35][36][37] 声明时间 - 声明签署时间为2025年2月19日[40]

独立董事提名 - 涌金投资控股有限公司提名朱丁敏为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关谴责批评[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 其他 - 候选人签署声明时间为2025年2月17日[40]

人员提名 - 叶玉盛被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[28][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担不实法律责任[39] - 担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[40] - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[40]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名狄朝平为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 1 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人涌金投资控股有限公司现就提名周波为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资 ...

人员提名 - 狄朝平被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 狄朝平需具备五年以上相关工作经验[18] - 狄朝平及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 狄朝平及直系亲属持股等情况符合规定[22][23] - 狄朝平最近十二个月内无相关情形[28] - 狄朝平最近三十六个月未受相关谴责或批评[34] - 狄朝平担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 狄朝平在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明签署时间为2025年2月20日[42]

董事会提名 - 上海欣诚意投资提名叶玉盛为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，无市场禁入等问题[24][26][27] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[28][30] - 被提名人担任独董公司数不超三家，连续任职不超六年[34][35]