股东股份情况 - 欣诚意解除质押36,050,241股，占其所持100%，占总股本5.03%[3] - 欣诚意质押36,000,000股，占其所持99.86%，占总股本5.02%[3] - 截至披露日，欣诚意持股36,050,241股，占比5.03%[5] - 上海莱艾福等4股东无质押股份[5] - 股东及其一致行动人合计持股46,845,029股，占比6.53%[5] 风险情况 - 累计质押股份无冻结、拍卖或信托情况[6] - 本次质押对公司无影响，无平仓或强制过户风险[7]

注销回购专用证券账户库存股减少注册资本 - 公司于2025年4月召开董事会会议并于2025年6月6日召开股东大会审议通过注销库存股份并减少注册资本的议案 [1] - 根据相关规定公司未能在36个月内将回购股份用于员工持股计划或股权激励因此注销13,651股库存股 [1] - 注销完成后公司总股本由717,026,333股变更为717,012,682股注册资本由717,026,333元变更为717,012,682元 [1] 债权人相关信息 - 债权人可在公告发布之日起45日内向公司申报债权要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件未在规定期限内申报不影响债权有效性 [1] - 申报方式包括现场申报、信函或电子邮件方式 [2][3] 债权申报具体信息 - 现场申报地址为上海市浦东新区张江高科技园区牛顿路501号5楼董事会办公室 [2] - 电子邮件申报需注明"申报债权"字样以公司收到邮件日为准 [2] - 联系人孙梦辰联系电话021-50728758电子邮箱mengchensun@shkmc.com.cn [3]

股本和注册资本变更 - 公司将注销13,651股库存股[1] - 注销后总股本由717,026,333股变为717,012,682股[2] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[2] 债权申报 - 债权人可在45日内申报债权[3] - 申报时间为2025年6月14日至7月28日[5] - 现场及邮寄地址为上海浦东新区瑞庆路528号23幢4楼[5] - 联系人孙梦辰，电话021 - 50728758[6] - 邮编201201，邮箱mengchensun@shkmc.com.cn[6] - 邮寄以寄出邮戳日为准，邮件以收到日为准且标题需注明“申报债权”[6]

人事变动 - 2025年6月9日公司董事会收到证券事务代表郭海波辞职报告[2] - 郭海波因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 公司将尽快聘任新的证券事务代表[2] 其他情况 - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运作[2] - 截至公告披露日，郭海波未持有公司股份[2]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表386名，代表139,721,176股，占比19.4866%[9] - 中小投资者出席385人，代表89,621,176股，占比12.4992%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意137,460,400股，占比98.3819%[11] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意22,329,527股，占比15.9815%，未通过[17] - 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》获通过，同意138,261,700股，占比98.9554%[21] 会议信息 - 现场会议于2025年6月6日14时50分在上海召开，网络投票同日[5] - 上海市广发律师事务所认为公司2024年度股东大会召集、召开程序合法有效[25] 备查文件 - 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会会议决议》[26] - 《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[26]

股东大会基本信息 - 2024年度股东大会于2025年6月6日召开，股权登记日为2025年5月30日[2][6][7] - 出席股东大会的股东及代表386人，代表股份139,721,176股，占比19.4866%[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》未通过，同意22,329,527股，占比15.9815%[18][19] - 其他多项议案高比例同意通过，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意137,460,400股，占比98.3819%[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月6日召开2024年度股东大会[3] - 现场会议时间为2025年6月6日14时50分，网络投票时间为2025年6月6日[5] - 会议股权登记日为2025年5月30日[7] 议案相关 - 议案8.00和9.00需三分之二以上有效表决权通过，其余需二分之一以上[10] - 议案10.00由上海凯诚君泰投资提请，议案11.00由涌金投资控股提请[9] - 议案4.00经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过[11] 登记与投票 - 会议登记时间为2025年6月3 - 5日9点至16点，地点为上海瑞庆路528号[12][13] - 网络投票代码为"350326"，简称为"凯利投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日多个时段[24] 其他要求 - 股东互联网投票需身份认证，授权委托书复印自制均有效[26][31] - 股东大会回执应于2025年6月5日16点前交回[33] - 投票填写要求对应表决意见下填"√"，多选或漏选视为弃权[31]

财务与风险警示 - 2024年度财报内控被众华出具无法表示意见审计报告[2] - 股票交易被深交所实施其他风险警示[2] 公司策略 - 董事加强法规学习并披露关联方，将建反舞弊与举报制度[3] - 执行对外投资管理制度，优化评估机制，强化投后管理[4][5] - 制定权益工具投资公允价值认定方法，必要时聘第三方核查[5] 管理与培训 - 管理层完善内控机制，发挥审计监督职能[5] - 组织员工培训，强化风险和合规意识[5] 信息披露 - 风险警示期间至少每月披露一次进展公告[6] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6]

股东大会安排 - 2025年6月6日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月6日14时50分[11] - 网络投票时间为2025年6月6日[11] - 会议股权登记日为2025年5月30日[13] - 会议地点为上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼五楼东江A厅[13] 股东信息 - 上海凯诚君泰投资有限公司持股25132206股，占比3.51%[3] - 涌金投资控股有限公司持股50100000股，占比6.99%[3] 提案情况 - 上海凯诚君泰提议补选第六届董事会独立董事[1][3] - 涌金投资提议补选第六届董事会非独立董事[2][3] - 股东大会提案含总议案及11项非累积投票提案，10.00和11.00为临时提案[15] 投票规则 - 议案8.00和9.00为特别决议议案，需三分之二以上（含）表决通过，其余为普通决议议案，需二分之一以上通过[16] - 中小投资者表决单独计票并披露[17] 登记信息 - 会议登记时间为2025年6月3 - 5日（法定节假日除外），9点至16点[18] - 会议登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[19] - 法人和自然人股东登记手续不同[20] - 异地股东可信函或传真登记，传真需在2025年6月5日16时前送达[20] 网络投票 - 网络投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[29] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日交易时间[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月6日9:15至15:00[32] 回执要求 - 已填妥及签署的回执应于2025年6月5日16点前交回公司证券事务部[39] - 回执的剪报、复印件或按格式自制均有效[40]

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学文作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海凯诚君泰投资有限公司提名为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：由上海凯诚君泰投资有限公司（持 有上海凯利泰医疗科技股份有限公司 3.51%股份）提名，提 交股东大会审议，相关资料本人已提交承诺书，承诺真实 有效。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 上海凯利泰医疗科技股 ...