公司业绩 - 公司2023年度业绩同比大幅下滑，主要原因是氟化工行业价格下行、锂电池新材料价格下滑导致毛利率下降[3] - 公司2023年营业收入为1,035,615,955.71元，同比下降49.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为648,440,258.8元，同比下降98.04%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为683,501,537.3元，同比下降66.31%[11] - 公司2023年末资产总额为2,923,543,788元，较上年末下降0.53%[11] - 公司2023年全年净利润为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[13] - 公司2023年第四季度净利润为负值，为-17,644,559.64元[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-67,690,846.29元[13] 公司产品 - 公司主要从事含氟新材料和聚氨酯新材料等相关产品的研发、生产和销售[21] - 公司的主要产品包括偏二氟乙烷、二氟一氯乙烷、聚偏氟乙烯、偏氟乙烯和二氟乙醇，具有高质量、先进技术和稳定的生产工艺[37][38][39] - 公司产品均采用国内行业主流工艺，工艺成熟，稳定[40][41][42] - 公司重视产品研发，产品均为自主研发，设计独有的专供系列产品，拥有多项产品及生产工艺专利[43] - 公司拥有一支专业的产品技术研发和应用团队，具有丰富的行业理论与实践经验，产品质量稳定可靠[44] 行业发展 - 我国氟化工行业已形成规模优势和成本优势，有利于向高附加值、高技术壁垒的产品发展[21] - 含氟制冷剂是氟化工下游最主要的应用，我国制冷剂产能约占全球比重65%[22] - 全球制冷剂市场需求量达197万吨，市场空间约66亿美元，全球和我国的含氟制冷剂需求量分别约为105万吨和42万吨[23] - 我国含氟制冷剂行业已经历四代产品，目前正处于第三代制冷剂配额制度管制时代[24] - 第四代制冷剂(HFOs、HCs)具有良好的环保特性，但研发、生产及下游转换成本较高，尚未开始规模化应用[24] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的完善的法人治理结构[103] - 公司严格按照相关法律法规要求，每年至少召开一次股东大会[103] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会由独立董事担任召集人[103] - 公司设立了一整套人事管理制度，包括聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等[104] - 公司制定了《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《员工培训管理办法》、《绩效管理办法》等管理制度[105] 环保措施 - 公司严格执行环保相关法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[139] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，通过购置最新环保设备、采用最新环保工艺，提高能效，减少污染[162] - 公司始终坚持与环境共赢，推进安全标准化体系运作，通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，促进可持续发展[163]

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-014 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 监事会 2024 年 4 月 23 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审字（2023） 第 000821 号保留意见的审计报告。公司高度重视 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公 司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-013 山东联创产业发展集团股份有限公司 山东联创产业发展集团股份有限公司股票（证券简称：联创股份，证券代码： 300343）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日、3 月 28 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将相关情况公告如下： 1、公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共 传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 2、公司前期所披露的信息不存在需要更改、补充之处。 3、公司及公司持股 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司股票异常波动期间，公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理 人员未发生买卖公司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-012 1、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】，判决如下：（一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五 年，并处罚金人民币二百万元。（三）被告人王耘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一 年，并处罚金人民币一百五十万元。（四）被告人黄炯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 三年六个月，并处罚金人民币五十万元。（五）被告人叶青犯合同诈骗罪，判处有期 徒刑三年，并处罚金人民币五十万元，与所犯非国家人员行贿罪被判处的有期徒刑 六年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民 币六十万元。（六）扣押在案的被告人孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青违法所得现 金及股票予以追缴，返还被害单位山东联创产业发展集团股份有限公司，不足部分 责令被告人继续退赔。 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年 10 月 9 日，公司收到山东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2022） 鲁刑终 354 号】，依照《中华人民共 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所下发的 《关于对山东联创产业发展集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 5 号） （以下简称"关注函"），现对关注函中所涉及的事项逐一核实回复如下： 2019 年 4 月 9 日，你公司披露《关于签署战略合作备忘录的公告》（以下简称《增资 公告》），你公司与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"北京信投"）签署《战 略合作备忘录》（以下简称《备忘录》），北京信投对你公司子公司山东华安新材料有限公司 （以下简称"华安新材"）进行增资，累计金额不超过 3.8 亿元。2024 年 1 月 9 日，你 公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》，拟以 1.43 亿元受让北京信投持有 的华安新材 9.999%股权，交易完成后，公司持有华安新材 100%股权。2024 年 1 月 24 日， 你公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告》称，截至 ...

关于对山东联创产业发展集团 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 5 号 深 圳 证 券 交 易 所 我部对上述事项表示高度关注，请你公司就以下事项进 行补充说明： 1. 《增资公告》显示，《备忘录》约定，华安新材参照 科创板上市的基本条件规范运作，2019 年度、2020 年度经 审计的净利润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元。 （1）请你公司说明华安新材上述增资事项的背景，《备 忘录》的主要内容，有关约定的后续执行进展情况；并结合 相关协议具体条款、退出机制等说明如华安新材未完成协议 约定条件的后续安排，相关条款设置是否合理，并报备相关 书面协议。 （2）请说明华安新材上述增资事项中的投前估值、确定 方法和依据，有关估值金额是否在《备忘录》中予以明确， 如否，请说明具体明确时间和方式，并报备有关证明材料； 结合华安新材生产经营情况、资产负债水平等说明北京信投 实际增资时华安新材估值的合理性。 （3）请说明北京信投增资华安新材的资金来源，有关资 金的取得方式是否合法合规，实际增资完成时间，你公司对 相关进展的信息披露是否及时。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会： 2019 年 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-009 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、北京信投惠通投资子公司华安新材的情况 三、其他情况说明 1、公司及公司管理层与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）无任何关联关 系。北京信投惠通公司的经营、融资等事项公司并不知情且从未参与。 2、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 2019 年 4 月 9 日，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 淄博昊瑞投资有限公司、北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"北京 信投惠通"）达成合作意向，同意北京信投惠通向公司子公司山东华安新材料有限公 司（以下简称"华安新材"）增资，累计金额不超过人民币 38,000 万元，以最终实 到金额为准，资金用途主要用于建设新项目、技术改造及扩产、补 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-008 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日下午 14:30 ，在淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方 式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投 票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00。 本次会议由公司董事会召 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•香港•巴黎•马德里•硅谷 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMING·TIANJIN·CHENGDU·NINGBO·FUZHOU·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 关于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 ...