会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议4月11日发通知，4月22日13:30召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》等多议案表决全票通过[4][5][7][9][12][14][17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等提交股东大会审议[7][8][15] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配[9][10] 薪酬方案 - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[15]

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东联创产业发 展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王乃孝、 孟庆君、王新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王乃孝、孟庆君、王新的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

股本与资本公积 - 2023年1月1日股本11.3946759亿元，12月31日为11.3848359亿元，期末较期初未变[2] - 2023年1月1日资本公积29.3921754397亿元，期末增加2409.911803万元，12月31日为29.63316662亿元[3] 营收与利润 - 2023年度实现营业收入10.35616亿元，含氟新材料板块占比69.21%，聚氨酯新材料板块占比30.79%[4] - 2023年度实现净利润1155.86万元，归属上市公司股东的净利润为1271.52万元，基本每股收益0.0112元/股[4] - 2023年度归属上市公司的非经常性损益金额为3709.06万元[4] 资产变动 - 交易性金融资产期末较期初增加2.83348亿元，变动率108.17%[5] - 应收款项融资期末较期初减少1.595655亿元，变动率 -83.11%[5] 同比变动 - 2023年度营业收入较2022年度减少10.270465亿元，变动率 -49.79%[8] - 管理费用较2022年度减少1.231264亿元，变动率 -56.00%[8] - 投资收益较2022年度增加773.3万元，变动率536.94%[8] - 2023年营业外支出较2022年减少1045.28，变动率-75.82%[9] - 2023年所得税费用较2022年减少11034.12，变动率-82.15%[9] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年减少45321.48万元，变动率-66.31%[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较2022年减少13844.37万元，变动率-111.96%[11] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响较2022年增加301.22，变动率148.79%[11]

关联交易 - 2024年与山东联创预计关联交易不超80万元，与联欣环保不超500万元[2] - 截至披露日，与山东联创已发生22.95万元，与联欣环保已发生97.68万元[3] - 2023年与山东联创实际发生60.86万元，占比0.52%，差异-23.93%[5] - 2023年与联欣环保实际发生397.93万元，占比3.43%，差异-80.13%[5] 公司数据 - 山东联创注册资本17020.75万元[6] - 联欣环保注册资本23699.1015万元[8] - 2023年末联欣环保资产23398.91万元等多指标数据[11] - 2024年3月末联欣环保资产29204.94万元等多指标数据[11] 交易说明 - 关联交易价格以市场价格协商确定[12] - 日常关联交易无重大影响[13]

业绩总结 - 2022年收购上海鏊投股权事项存合同诈骗致财报部分项目差错[1] - 2022年合并财报资产负债表期初其他应收款调整后1.78亿元[5] - 2022年合并财报资产负债表期初资产总计调整后20.59亿元[5] - 2022年合并财报资产负债表期末其他应收款调整后2.23亿元[6] - 2022年合并财报资产负债表期末资产总计调整后30.85亿元[6] - 2022年合并财报利润表营业利润调整后8.71亿元[6] - 2022年合并财报利润表净利润调整后7.26亿元[6] - 2022年母公司资产负债表期初其他应收款调整后3.76亿元[6] - 2022年母公司资产负债表期初资产总计调整后15.59亿元[6] - 2022年母公司利润表净利润调整后3.86亿元[7] 财务调整 - 2022年所有者权益合计调整后为1286323541.76元[8] - 2022年负债和所有者权益总计调整后为1558884748.61元[8] - 2022年度母公司其他应收款调整后为220045648.87元[8] - 2022年度母公司流动资产合计调整后为635774786.37元[8] - 2022年度母公司递延所得税资产调整后为675902.50元[8] - 2022年度母公司非流动资产合计调整后为1381371896.50元[8] - 2022年度母公司资产总计调整后为2017146682.87元[8] - 2022年度母公司资本公积调整后为2735371204.59元[8] - 2022年度母公司未分配利润调整后为 - 2078933330.14元[8] - 2022年度母公司所有者权益合计调整后为1812810539.55元[8]

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除 的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审 字（2023）第 000821 号保留意见的审计报告。公司董事会现就 2022 年度审计报告 中非标准审计意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及的内容 根据本公司 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事 项及"三、强调事项"所述强调事项如下： （2）如附注五、7 及十四、1 所述，2021 年 12 月 29 日，联创股份全资子公 司山东联创聚合物有限公司向上海属郡新材料合伙企业（有限合伙）支付 4,200 万 元，向其购买部分债权。我们针对该款项执行了检查合同、函证、访谈、分析、利 用外部专家工作等审计程序，但未能就该款项的可收回金额获取充分、适当的审计 证据。 （1）联创股份 2021 年度利润表中含丧失控制权前的原控股子公司上海麟动 市场营销策划有限公司（以下简称"上海麟动" ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对重大事项发表独 立意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司利益和全体股东的利益， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于青岛建筑工程学 院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、 副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公 司董事会秘书，山东金岭矿业股份有限公司战略发展部部长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步加强山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司担保行为，有效控 制对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司及控股子公司以其信用出具对外担保、 以财产对外抵押、以动产或权利对外质押，向债权人或受益人承诺，当债务人 未按照合同约定偿付债务时由担保人履行偿付义务的行为。 对外担保管理制度 本制度所指对外担保包括公司对其控股子公司提供的担保、控股子公司 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规及规范 性文件的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司2023年的相关会议，认真仔细审阅会议议案和相关材料，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注 册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有 限责任会计师事务所执行董事兼经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年归属于母公司所有 者的净利润为 1,271.52 万元，其中母公司实现净利 3,103.75 万元，加合并报表 年初未分配利润-210,216.75 万元，母公司年初未分配利润-207,893.33 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-204,789.59 万元， 合并报表实际可供分配利润为-211,003.62 万元。 董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取 1 / 2 公积金后所余的税后利润） ...