证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-038 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月28日召开的第四届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意提名安刚 先生为公司第四届董事会独立董事候选人并同时担任公司第四届董事会审计委员 会委员职务（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 1 / 3 届满。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提 交公司股东大会审议。 特此公告。 一、关于独立董事辞职的情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事王新先生的书面辞职报告，王新先生因个人工作原因提请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-040 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联创产业发展集团股份有限公司董事会现就提名安刚为山东联创产 业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议决议定于 2024 年 1 月 16 日在淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-037 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二），下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

独立董事制度 山东联创产业发展集团股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《山东联创产业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 第三条 公司设三（3）名独立董事，独立董事应该确保有足够 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于收到执行裁定书暨执行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东省淄博市中 级人民法院出具的《执行裁定书》【（2023）鲁 03 执 1578 号】、【（2023）鲁 03 执 1578 号之一】。现将相关情况公告如下： 一、案件基本情况 被告人孔刚与高胜宁等人共谋包装上海鏊投网络科技有限公司被上市公司高价 并购。在被告人孔刚的策划下，上海鏊投公司调整股权结构，确定通过借用体外资金、 购买虚假业绩等手段虚增公司业绩，制作虚假财务账目，提升上海鏊投公司的估值， 以达到被上市公司并购的目的，通过被告高胜宁、王耘、黄炯、叶青等人具体实施。 在不具备合同履行能力的情况下，许诺很高的业绩承诺，最终诱骗公司与其签订协 议，分两次巨额收购上海鏊投公司，最终造成公司巨额损失。公诉机关认为，被告人 孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗 取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-034 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | | 占其所 | 占公 司总 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数 量 | | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 限售类 型） | 押 | | | | | | | | | | | | | | | | 中国民 | 全部 | | | | | | | | | | | | 生银行 | 用于 | | | | | | | | | | | 办理解 | | | | 李洪国 | 是 | 2213 | 万股 | 17.06% | 1.94 | 否 | 否 | 2023.1 | 除质押 | 股份有 | 产业 | | | | | | | % | | | 2.22 | | 限公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 董事兼财务总监孟祥宝先生的书面辞职报告。孟祥宝先生因个人原因申请辞去公 司董事、财务总监职务。辞职后，不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，孟祥宝先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低 人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职申请自送达董事会之日起生效。 孟祥宝先生的原定任期为 2022 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日。截至本公告 披露日，孟祥宝先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-033 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司董 ...

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为243,186,661.89元，同比下降57.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,596,656.71元，同比下降97.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为297,977,576.94元，同比下降56.68%[5] - 公司总资产为2,969,450,051.22元，较上年末增长1.57%[5] 资产负债表变动 - 交易性金融资产增加至43,084.11万元，同比增长64.47%[7] - 应收账款下降至7,240.53万元，同比下降32.99%[7] - 预付款项增加至2,690.44万元，同比增长180.04%[7] - 短期借款减少至14,870.87万元，同比减少51.39%[7] - 应付票据增加至35,783.46万元，同比增长63.95%[7] 其他信息 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2023年第三季度营业收入为72,457.76万元，较上期下降59.09%[8] - 本期财务费用为-905.40万元，较上期增加778.13%主要是因为利息收入增加及贷款利率下调导致利息支出下降[8] - 股东李洪国持有公司普通股11.38%，持股数量为129,721,810.00股[8]

本院认为，被告人孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青以非法占有为目的，在签订、履行合 同过程中，骗取对方当事人财务，数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪。在共同犯罪中， 被告人孔刚、高胜宁、王耘起主要作用，系主犯，但被告人王耘相较被告人孔刚、高胜宁在共 同犯罪中地位、作用相对较轻，在量刑时酌情考虑。被告人黄炯、叶青在共同犯罪中起次要作 用，系从犯，对二被告人依法减轻处罚。被告人叶青有立功情节，对其可从轻处罚。各被告人 部分赃款未实际取得，对其依法可从轻处罚。被告人黄炯认罪认罚，对其可从宽处罚。被告人 黄炯积极退赔并取得被害单位谅解，被告人高胜宁有退赔情节，对二被告人可酌情从轻处罚。 被告人叶青认罪态度相对较好，对其可酌情从轻处罚。各被告人违法所得依法应予追缴，不足 部分由各被告人退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》相关条款之规定，判决如下： （一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期处刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部 1 / 4 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-031 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于刑事诉讼事项终审判决胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年半年 2023 | 年半年 2023 | 年半年 2023 | 年期末 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | | | | 度占用累计 | | | | 占用形成原 | | | 金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额（不 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际 ...