股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表534人，代表股份133,822,365股，占比23.2345%[4][5] - 出席会议中小股东及代表528人，代表股份27,974,866股，占比4.8571%[5] - 出席现场会议股东及代表8人，代表股份129,799,046股，占比22.5360%[5] - 参与网络投票股东526人，代表股份4,023,319股，占比0.6985%[5] 收购股权议案表决 - 关联股东回避表决股份数744,120股[6] - 收购股权议案同意132,587,131股，占比99.6310%[6] - 收购股权议案反对436,574股，占比0.3281%[6] - 收购股权议案弃权54,540股，占比0.0410%[6] - 中小股东同意27,483,752股，占比98.2444%[6] - 中小股东反对436,574股，占比1.5606%[6]

中信建投证券股份有限公司 关于对江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 31 日对南大光电的董事、监 事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司第一大股东进行了培训，现将 培训情况报告如下： 一、培训时间、地点及参会人员 培训时间：2024年12月31日 培训地点：南大光电会议室 参会人员：南大光电的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上 市公司第一大股东 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投培训人 员联系。 三、培训效果 1 本次培训的工作过程中，南大光电给予了积极配合。中信建投通过将相关法 规解读与证券市场案例、南大光电的具体情 ...

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信不超18亿元，担保额度不超6亿元[2] - 为南大半导体与中信银行债权担保5000万元[3] - 公司及子公司经审批对外担保额度占净资产27.02%[10] 南大半导体情况 - 南大半导体注册资本33800万元，公司认缴占比68.05%[5] - 2024年6月30日资产47772.80万元，负债10975.78万元[8] - 2024年1 - 6月营收16031.51万元，净利润5810.35万元[8]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-124 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 决议，决定于2025年1月3日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年1月3日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年1月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 江苏南大光电材料股份有限公司 舆情管理制度 江苏南大光电材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影 响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 -1- 江苏 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-120 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》以及监事会、保荐机构发表意见的具体 内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第八次 会议的通知，并于2024年12月17日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实 参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益和股东回报，公司及全资、控股子公司拟 使用不超过人民币170,000万元（含本数）的闲置自有资 ...

理财投资 - 公司拟用不超170,000万元自有资金买理财产品[2] - 投资额度有效期12个月，资金可循环使用[4] - 投资种类为安全、流动性好的理财产品[5] 决策情况 - 2024年12月17日董事会通过购买议案[15] - 监事会认为买理财利于提效且不损股东利益[16] 风险提示 - 投资受市场波动影响，有收益未达预期及操作风险[10]

江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-121 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第六次会议通知，并于2024年 12月17日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币170,000 万元（含本数）的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收 益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票 ...

融资情况 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募资90,000.00万元[1] 转股情况 - 2023年5月30日至2024年11月15日“南电转债”累计转股33,194,936股[2] 股本与注册资本 - 公司总股本由542,775,764股增至575,964,086股[3] - 公司注册资本由542,775,764元增至575,964,086元[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数均为575,964,086[4]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电使用自有资金购买理财产品的事项 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、情况概述 （四）资金来源 本次购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金。 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，增加收益，公司拟在不影响正常经营的情况 下，以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时购买理财产品，以更好地实现公 司资产的保值与增值，保障股东利益。 （二）投资额度及期限 公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币170,000万元（含本数）购买 理 ...