暨关联交易项目相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN148-13 号 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易项目相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023] AN148-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 致:江苏南大光电材料股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受江苏南大光电材料股份有限 公司(以下简称"南大光电"或"上市公司")委托,担任南大光电本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易"或"本 次重组")的专项法律顾问。 2024年 2 月 28 日,上市公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监 事会 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-009 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日披露《关 于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说 明会的公告》（公告编号：2024-008），并于2024年3月7日下午召开了会议，就终止发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行 回答。召开情况如下： 一、说明会召开时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024年3月7日下午15:00-16:00 三、投资者提出的问题及公司回复 公司就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理 如下： 1、本次重大资产重组为什么终止？ 感谢您的关注！自公司筹划并首次公告重大资产重组交易以来，公司严格按照 相关法律法规及规范性文件 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-010 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"要活跃资本市场、 提振投资者信心"及"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股 东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，制定了"质量回报双提升"行动方案。 具体举措如下： 一、聚焦主业经营，向国际一流的电子材料企业奋进 公司是一家服务于集成电路、LCD、LED、新能源、OLED、化合物半导体领域的 电子材料企业，以建设"国际一流的电子材料企业"为愿景，致力于为用户提供"更安 全、更经济、更高品质、更绿色"的电子材料解决方案。公司坚持"真正的硬科技、真 正的高投入、真正的产业化、真正的全球化"，围绕 MO 源、前驱体材料、电子特气和 光刻 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-008 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"重 大资产重组事项"）。具体内容详见公司2024年2月29日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-007）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2024年3月7日召开投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情 ...

深圳证券交易所文件 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 10 月 31 日依 法受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件。 本所重组审核机构按照规定进行了审核。 2024 年 2 月 29 日，你公司向本所提交了《关于撤回发行股 份购买资产并募集配套资金申请文件的申请》，独立财务顾问中信 建投证券股份有限公司向本所提交了《关于撤回江苏南大光电材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的申 请》。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第一 五十二条的有关规定,本所决定对你公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请予以终止审核。 抄送:中信建投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 深证上审〔2024〕41 号 关于终止对江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 审核的决定 江苏南大光电材料股份有限公司： 2024 年 3 月 1 日印发 ...

第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-005 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要 求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长， 市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研 究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日以电话、 专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次会 议的通知，并于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董 事10人，实参加董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 1、审议 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-006 债券代码：123170 债券简称：南电转债 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限 合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权，同时拟向不超过35名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要 求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长， 市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研 究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。 经审议，监事会认为：终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项。 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

上市公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业 （有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大"）16.5398% 股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。 二、本次交易的主要历程及主要工作 （一）主要历程 2023 年 6 月 21 日，上市公司对外披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，上市公司股票（证券简称：南大光电； 证券代码：300346）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：南电转债；债券代码：123170） 自 2023 年 6 月 26 日（星期一）开市起开始停牌并暂停转股，上市公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，具体内容详见上市公司披露于巨潮资讯网的 相关公告。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司终止发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"或"上 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-007 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第八董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关事项公告如下： 一、本次交易基本情况 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限 合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大"）16.5398%股 权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。 二、本次交易的主要历程及主要工作 （一）主要历程 2023 年 6 月 21 日，公司对外披露了《关于筹划 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书之二 国枫律证字|2023|AN148-10 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 4-1 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 井募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN148-10号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（上市公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任南大光电本次资产重组的特聘专项法律顾问,并据此出具本补充法律意见 书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》 《持续监管办法》《重组审核规则》《26号格式准则》《上市类1号监管指引》 《8号自律监管指引》《9号监管指引》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则 ...