证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-091 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十九次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信， 总额不超过人民币 13 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目 贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等，上述融资可以公司及 子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司（原乌兰察布南大微电子材料有限公司）、南大光电半导体材料有限公司（以 下简称"南大半导体"）和南大光电（淄博）有限公司（原 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为454,305,534.90元，同比增长10.26%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为63,133,101.57元，同比下降5.48%[4] - 公司加权平均净资产收益率为2.76%，较上年度末下降0.45%[5] - 公司总资产为5,533,070,985.33元，较上年度末增长4.11%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为262,431,297.51元，较上年同期增长2.50%[4] - 公司基本每股收益为0.1163元/股，较上年同期下降5.68%[4] - 公司稀释每股收益为0.1247元/股，较上年同期增长1.46%[4] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,870,583.53元，较上年同期下降9.95%[4] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为96,945股，前十名股东持股情况[9] - 沈洁持有56,136,136股，占比10.32%；张兴国持有35,906,520股，占比6.60%[9] - 南京大学资本运营有限公司持有25,938,600股，占比4.77%；上海同华创业投资股份有限公司持有14,030,352股，占比2.58%[9] - 公司股东沈洁与北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）合计持有本公司股份67,410,451股，占比12.40%[10] - 张兴国持有26,929,890股高管锁定股，陈化冰持有1,339,806股高管锁定股[12][13] - WANG LUPING持有487,500股高管锁定股，260,000股股权激励限售股[14] 公司资产情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为882,170,993.28元，较2023年1月1日的502,058,370.28元有较大增长[26] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为707,125,427.76元，较2023年1月1日的1,147,855,812.84元有较大减少[26] - 公司2023年9月30日的应收账款为448,725,453.81元，较2023年1月1日的316,268,112.97元有较大增长[26] - 公司2023年9月30日的存货为529,365,142.52元，较2023年1月1日的481,244,817.55元有较大增长[27] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,913,291,340.80元，较2023年1月1日的2,689,448,168.33元有较大增长[27] - 公司2023年9月30日的固定资产为1,681,583,197.11元，较2023年1月1日的1,619,876,612.29元有较大增长[27] 公司负债情况 - 公司2023年第三季度的流动负债合计为1,092,506,198.66元，较上期增长[28] - 公司的非流动负债合计为1,853,854,084.72元，较上期下降[29] - 公司的负债合计为2,946,360,283.38元，较上期增长[29] - 公司的股本为543,707,419.00元，与上期持平[29] - 公司的资本公积为673,225,118.65元，较上期下降[29] - 公司的未分配利润为911,874,057.31元，较上期增长[29] - 公司的所有者权益合计为2,586,710,701.95元，较上期下降[29]

北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购价格调整相关事项的法律意见书 国枫律证字[2020]AN095-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 1.本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或者已经存在的事实, 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》发表法律意见; 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购价格调整相关事项的法律意见书 国枫律证字[2020]AN095-6 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或贵公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司 2020年限制性股票激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项 法律顾问,并就本次股权激励计划回购价格调整相关 ...

《2023年第三季度报告》及《2023年第三季度报告披露提示性公告》的内容详见 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年第三 季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-085 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日以电话、 专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十五次会 议的通知，并于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董 事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到陆振学先生 的书面辞职报告，其因工作安排调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担 任公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆振学先 生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 陆振学先生董事会秘书的原任期为 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 1 月 10 日。截至本 公告披露日，陆振学先生及其配偶、父母、子女等直系亲属均未持有本公司股份。 陆振学先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》，同意聘任周建峰先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事 已就聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 证券代码：30034 ...

| 证券代码：300346 | 证券简称：南大光电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123170 | 证券简称：南电转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已就在本次重组过程中所提供资料 真实性、准确性和完整性出具如下声明与承诺： 二〇二三年十月 江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 一、上市公司声明 "1、本公司/本人向参与本次交易的中介机构所提供的本次交易相关的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资 ...

| 证券代码：300346 | 证券简称：南大光电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123170 | 证券简称：南电转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已就在本次重组过程中所提供资料 真实性、准确性和完整性出具如下声明与承诺： "1、本公司/本人向参与本次交易的中介机构所提供的本次交易相关的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件 与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的 ...