证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-047 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，职工代 表董事 1 名，具体成员如下： 1、非独立董事：冯剑松先生（董事长）、张兴国先生、方文晖先生、王陆平先生； 2、独立董事：张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生； 3、职工代表董事：茅炳荣先生。 公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 公司第九届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属 江苏南大光电材料股份有限公司（以下 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-043 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 特别提示： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-045 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）第九届董事 会第一次会议于2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事冯剑松先生主 持会议。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举冯剑松先生为第九届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。 表决情况：同意 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 及回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN009-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 及回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字|2022|AN009-6 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或贵公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司本次股权激励计划的专项法律顾问,并就终止实施本次股权激励计划及 回购注销限制性股票相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《激励计划》、相关董事会决议、监 事会决议、独立董事意见、《审计报告》及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax）: 010-660900 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-046 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经全体监事同意，本次会议由姜田先生主持。 经与会监事认真审议，逐项审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举姜田先生（简历后附）为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本次监 事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。 经核查，监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事 会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审 议，同意选举茅炳荣先生（简历详见附件 1）为公司第九届董事会职工代表董事；同意 选举王萍女士（简历详见附件 2）为公司第九届监事会职工代表监事。 茅炳荣先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董事和四 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过 之日起三年。茅炳荣先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 王萍女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期自 2024 年第一次临时 ...

致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-039 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股 份 149,029,816 股，占公司有表决权股份总数的 27.4242%。其中，出席本次会议的中 小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表 共 21 人，代表股份 42,756,437 股，占公司有表决权股份总数的 7.8680%。 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 - 终端半导体和面板行业库存去化向好、需求回暖、部分产品价格回升，电子特气和前驱体等材料需求有望上行 [2] - 公司乌兰察布大规模三氟化氮等含氟特气项目持续推进，特气业务规模将实现进一步扩大 [6] - 多款光刻胶和先进前驱体产品推进客户认证和批量销售进程，有望成为业绩增量来源之一 [6] - 预计2024-2026年公司将实现归母净利润2.63、3.51、4.21亿元 [6] 公司经营情况总结 - 2024Q1公司实现营收5.09亿元，同比增长27.88% [1] - 2024Q1公司实现归母净利润0.82亿元，同比增长9.52% [1] - 2024Q1公司销售毛利率为46.17%，同比提升6.83个百分点 [1] - 公司加大研发投入，2024Q1研发费用同比增长35.13%，占营业收入的10.12% [4] - 公司实施股权激励及奖金计提，2024Q1管理费用率有较大提高 [4] 公司发展情况总结 - 公司高端产品募投项目已完成建设并达到预定可使用状态 [3] - 公司将节余资金2,422.52万元用于永久补充流动资金 [3]