证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-019 深圳市长亮科技股份有限公司 2、关联方王长春先生已回避表决，第五届董事会独立董事 2024 年第一次专 门会议已对相关议案审议通过。 3、本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东王长春先生需回避 表决。 关于确认公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 1、本次日常关联交易议案尚需提交股东大会审议。 2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上 市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度 董事会和第五届监事会第十一次会议暨 2023 年年度监事会，分别审议通过了《关 于确认公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》， 预计公司 2024 年度与深圳市银户通科技有 ...

股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定 对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事 会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司独立董事对上述 事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的情况 公司曾于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。 根据上述会议决议，公司本次向特定对象发 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张苏彤） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事 会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张苏彤，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研 究生学历，毕业于西安交通大学。1989 年 3 月至 2003 年 6 月，先后在陕西财 经学院财会学院和西安交通大学会计 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会和第五届监事会第十一 次会议暨 2023 年年度监事会，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，董事会同意 公司向银行申请合计不超过人民币 8.5 亿元的综合授信额度，有效期 1 年。公 司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带 责任保证担保，免于支付担保费且无反担保。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-018 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、名称：王长春 2、住所：广东省深圳市南山区******* 3、王长春先生担任公司董事长一职，是公司的控股股东与实际控制人，截至 202 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-014 二、董事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见 董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符 合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经 营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规 性、合理性。因此，董事会同意本次利润分配预案。 三、监事会意见 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第五届董事会第十四次会议暨2023年年度董事会，审议通过了《关于<2023年度 利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评价 及履行监督职责情况报告 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为 2023 年负责公司审计工作的会 计师事务所，聘期一年，由董事会根据行业标准及公司 2023 年审计的实际工作 情况 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-012 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于2022年11 月颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)（以下简称"解释第16 号）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）。根据相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。对于因适用准则解释 第16号的单项交易确认的租赁负债和使用 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了长亮科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长亮科技公司，并 履行了职业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （2）公司第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-009 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日下午 15 点开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

公司业绩 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为1,917,862,625元，较上年增长1.62%[39] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为32,146,344.6元，较上年减少42.98%[40] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105,700,561.8元，较上年增长227.07%[41] - 公司2023年基本每股收益为0.0446元，较上年增长42.95%[41] - 公司2023年资产总额为2,506,063,390元，较上年末增长0.96%[41] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,581,599,839.12元，较上年末增长5.68%[41] - 公司2023年第四季度营业收入为740,572,863.16元，较第一季度增长150.07%[43] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为30,506,098.89元[43] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为395,128,141.13元[43] - 公司2023年软件业务收入为123,258亿元，同比增长13.4%；软件业利润总额为14,591亿元，同比增长13.6%[49] 公司业务 - 公司是国内领先的金融IT解决方案提供商之一，服务于以银行为主的金融行业客户[57] - 公司与多家政策性银行、国有大型商业银行以及全国性股份制银行展开合作，覆盖率超过96%[57] - 公司销售合同签订金额较去年同期增长约17%[57] - 公司产品主要分为数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案以及全财务价值链业务管理解决方案三大类[57] - 公司的数字金融业务解决方案包括银行核心业务类、信贷及互联网金融产品类、信用卡业务类、渠道业务类、业务中台类、分布式技术平台类等多组合全栈解决方案[57] 公司发展战略 - 公司始终追求持续的自主创新，巩固核心竞争能力，推出涵盖金融技术解决方案的一体化产品，并不断形成更深的护城河，同时拓展其他业务领域，形成集群效应[56] - 公司根据客户需求持续推出全信创产品解决方案，广泛支持国产化技术产品，赢得了业界伙伴的一致认可[56] - 公司大力推动海外业务与产品布局，通过在国内市场沉淀的产品与技术满足海外客户需求，持续投入海外银行数字化产品的研发，大力拓展东南亚市场，并伺机开拓中东与非洲市场[56] 公司产品研发 - 公司推出了“星云数智一体化开发平台”，采用DataOps理念，提高数据产品交付效率与质量[1] - 公司全财务价值链业务管理解决方案在市场上取得高质量增长，成功交付80余个项目[2] - 公司成功协助某省级商业银行上线全面价值管理系统，提升精细化管理水平[2] - 公司总账财务产品线在市场开拓方面取得令人瞩目的成绩，合同金额增长超过100%[2] - 公司成功中标了多个重要的总账财务类项目，包括澳门某商业银行、某互联网银行等[2] 公司财务状况 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-26,933,290.81元，同比减少122.49%[131] - 公司报告期内经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，主要是加大回款力度导致现金流量净额大幅增加[133] - 公司2023年非主营业务中投资收益占利润总额比例为-8.10%，资产减值占比为-29.93%[134] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司规章制度要求，完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[161] - 公司根据《公司章程》等规定修订相关制度，包括《独立董事工作制度》等，进一步完善公司制度建设[161] - 公司共召开4次股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式，确保股东参与股东大会并行使股东合法权利[161]