组织架构调整 - 取消监事会，原监事会人员职务自然免除[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[3] 公司章程修订 - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关内容[4] - 新增法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担相关条款[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,604,242,081股，均为普通股，每股面值人民币1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会等向法院提起诉讼[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[18] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22][23] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[26] 委员会相关 - 战略委员会成员为3名，至少1名独立董事，主任委员为公司董事长[30] - 审计委员会成员为3名，至少2名独立董事，主任委员为会计专业独立董事[31] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[44][45] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[45] 公司合并分立等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[47] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[47][48]

董事会提名 - 蒙草生态董事会提名白媛媛为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定情形股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无多项限制任职情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[34] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[36]

董事会换届 - 公司拟2025年对董事会换届，9月12日会议审议通过相关议案[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含5非独、1职工代表、3独董[1] - 提名朱长虹等5人为非独立董事候选人，曲辉等3人为独立董事候选人[1] 董事选举与任期 - 采用累积投票制选举非独和独董，与职工代表董事组成第六届董事会[2] - 第六届董事会董事任期自2025年第四次临时股东大会通过起三年，曲辉任期至2027年5月17日[2][3] 董事持股与关系 - 朱长虹等多人截至公告日未持股，与5%以上股份股东等无关联关系[8][10][11][12][14][15][16] - 焦果珊截至公告日持有公司股份27,599,220股，与控股股东王召明为亲属关系[9]

人员提名 - 宫艳君被提名为蒙草生态第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无不适任情形[26] - 本人近三十六个月无相关处罚或谴责[29][32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任独董未超六年[36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整愿担责[37] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[38]

独立董事提名 - 蒙草生态董事会提名宫艳君为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[21][23] - 被提名人未受相关谴责批评，任职数量等合规[33][35][37] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 声明日期为2025年9月12日[39]

人员提名 - 曲辉被提名为蒙草生态第六届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] 任职资格 - 本人及亲属不属特定持股股东[20][21] - 具备相关知识和工作经验[16] - 亲属不在公司任职[19] - 无影响独立性情形[26] - 未受交易所谴责批评[32] - 担任独董公司不超三家[35] - 连续任职不超六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[37]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年10月10日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年9月29日[4] - 会议会期半天，地点在内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月10日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3][4][20][21] - 网络投票代码为350355，投票简称为蒙草投票[17] 提案信息 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过[7] - 提案4.00应选非独立董事5人，提案5.00应选独立董事3人[5][6] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年9月30日9:00至17:00[8] - 会议联系人孙雪茹，电话0471 - 6695125等[11][14] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×5，选举独立董事时=股份总数×3[17][18]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年9月12日通讯召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 第六届董事会设职工代表董事[2] - 第六届董事会由9名董事组成[2] 议案情况 - 《关于取消监事会等议案》将提交2025年第四次临时股东大会审议[2] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议召开 - 蒙草生态第五届董事会第三十三次会议于2025年9月12日通讯召开，9名董事全到[1] 人员提名 - 提名朱长虹等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名曲辉等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 公司架构调整 - 取消监事会，设职工代表董事，修订《公司章程》[9] 规则修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[10][11] 股东大会安排 - 提议2025年10月10日下午15:00召开2025年第四次临时股东大会[12]

项目中标情况 - 子公司快乐小草联合体中标巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 拟定中标价2.25亿元 [1] - 2025年4月作为牵头人中标阿拉善左旗三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目 中标价2.04亿元 [1] - 2025年5月联合体中标通辽市扎鲁特旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 中标金额2.52亿元 [1] - 2025年6月联合体签署阿拉善左旗三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目施工合同 合同金额2.04亿元 [1] 财务与经营表现 - 2025年上半年各类合同订单合计达15.32亿元 [2] - 期末合同负债1.61亿元 同比增加130.12% [2] - 2025年上半年营业收入8.23亿元 同比增长19.4% [2] - 2025年上半年归母净利润5005.24万元 同比增长97.98% [2] 研发与创新能力 - 2023年研发费用1.36亿元 同比增长25.73% [2] - 2024年研发费用1.64亿元 同比增长20.76% [2] - 2025年上半年研发费用6540万元 同比增长13.24% [2] - 截至2025年上半年末拥有有效专利776项 其中发明专利157项 [3] - 牵头或参与编制各类标准540项 含国家标准3项 行业标准5项 [3] - 草业专利在全球草种业创新主体企业排名第四 [3] 行业背景与竞争优势 - 三北工程等国家生态战略稳步推进 生态修复和草种业市场迎来发展机遇 [2] - 公司以草种科技创新为核心 构建种质资源保护 良种繁育推广 生态技术输出一体化全产业链服务体系 [2] - 核心业务包括生态修复 环境治理和种业科技 [2] - 具备草种业保育繁推一体化产业体系核心竞争优势 [2]