参会股东情况 - 现场参会股东及代理人11人，代表股份354,614,646股，占比22.1048％[5] - 网络投票股东18人，所持股份23,452,374股，占比1.4619％[5] 议案审议情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.8%[9][10][11][12] - 《公司2023年度利润分配方案的议案》同意率99.8645％[14] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同意率99.0894％[17]

股东大会参与情况 - 29人代表378,067,020股，占总股份23.5667％参会[4] - 11人现场投票，代表354,614,646股，占22.1048％[4] - 18人网络投票，代表23,452,374股，占1.4619％[4] - 25名中小股东代表60,498,637股，占3.7712％[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有效表决权超99.8070％[5][6][7][8][14] - 《利润分配方案》等议案中小股东同意股数占比高[9][10][12][13][14][15] 回避表决情况 - 关联股东王召明等317,568,383股对薪酬方案回避表决[13]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）027号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定 和要求，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，无 需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）(以下简称"准则解释第 1 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）029号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和 经营成果。因此，公司董事会同意继续聘用立信为公司 2024 年度财务审计机构。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2024 年度的具体审计要 求和审计范围，与立信协商确定相关的审计 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备合计 -3274.70万元[1] - 信用减值损失为 -3077.14万元[2] - 资产减值损失为 -197.56万元[2] - 本次计提增加报告期营业利润3274.70万元[4] 数据详情 - 应收账款坏账损失 -1122.54万元[2] - 应收票据坏账损失 -119.66万元[2] - 其他应收款坏账损失 -1834.94万元[2] - 合同资产减值损失 -525.28万元[2] - 商誉减值损失183.73万元[2] - 存货跌价损失143.99万元[2] 计提比例 - 组合1 - 3部分应收款项计提比例为0%[5] - 组合4中1年以内政府类客户应收账款计提比例为5%[6] - 合同资产期末余额1年以内信用损失率为3%[7]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：宫艳君） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人宫艳君，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于内 蒙古工业大学，高级工程师，2009 年 4 月至今任呼和浩特石化公司高级工程师。 历任呼和浩特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科 技攻关等各项工作；呼和浩特石化公司设计所设计工程师。2022 年 9 月至今任 公司独立董事。 本报告期内，本人任职符 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入18.94亿元，工程施工合同收入占比66.60%[6] - 2023年末公司资产总计159.37亿元，较上年末略有下降[18] - 2023年末流动资产合计75.64亿元，较上年末增长5.95%[18] - 2023年末非流动资产合计83.73亿元，较上年末下降6.28%[18] - 2023年末负债合计100.22亿元，较上年末下降3%[21] - 2023年末所有者权益合计59.15亿元，较上年末增长3.03%[21] - 2023年末货币资金为12.78亿元，较上年末大幅增长139.23%[18] - 2023年末应收账款为32.66亿元，较上年末下降15.9%[18] - 2023年末长期借款为27.78亿元，较上年末下降24.34%[21] - 本期净利润为2.63亿元，上期为2.02亿元，同比增长30.09%[30] - 公司本期基本每股收益为0.12元/股，上期为0.08元/股，同比增长50%[30] - 公司本期综合收益总额为2.63亿元，上期为1.16亿元，同比增长126.06%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为16.99亿元，上期为3.51亿元，同比增长384.06%[35] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 工程施工合同收入确认、应收账款及合同资产的减值准备是关键审计事项[6] 会计政策与估计 - 同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并有不同计量方式[67] - 金融资产和金融负债有不同分类及初始计量方法[81][82] - 存货发出按先进先出法计价，采用永续盘存制[101][102] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[114] - 投资性房地产采用成本模式计量[118] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[120][121] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[140] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等，企业所得税税率多样[190] - 部分控股子公司从事相关业务有税收减免[193][194] - 公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策[194] 股本变更 - 2017年转增后股本总数为16.04242081亿股[57]

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为以1,604,242,081为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300355，注册地址位于呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧，办公地址为呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于厦门市思明区前埔中二路843号，签字会计师为汪天姿、彭哲[8] 公司财务表现 - 2023年蒙草生态环境（集团）股份有限公司营业收入为18.94亿元，较上年下降14.77%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元，同比增长34.71%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为16.99亿元，较上年大幅增长383.94%[9] - 2023年末资产总额为159.37亿元，较上年末略微下降0.74%[9] 公司业务及发展 - 公司主要从事生态修复、环境治理业务，依托“特色种业”+“数字技术”进行业务拓展[15] - 公司在生态修复领域具有里程碑意义的一年，全力推进“三北”工程攻坚战和生态系统保护修复力度[15] - 公司致力于打造绿水青山就是金山银山的理念，推动生态系统基本实现良性循环[15] 公司草种业务 - 公司拥有国家林草种质资源库内蒙古分库、国家重要野生植物种质资源库，是全球第六大草种业专利持有者[19] - 公司研发了首款紫花苜蓿60K液相基因芯片，实现大规模紫花苜蓿基因型高效精准分型检测[27] - 预计到2025年底，公司可审定苜蓿、燕麦、乡土草品种24个，种子产量比当地平均水平提高5%-30%[28] 公司生态治理 - 公司实施草光、林光互补的新能源治沙模式，为大面积沙化草原修复和荒漠化治理提供技术支持[33] - 公司通过创新草原修复技术与模式，成功修复退化、沙化、盐渍化草原约447万亩[34] - 公司推出种子绳、植生块/种植杯、生态种子包等创新产品，提升生态系统稳定性和生物多样性[32] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[95] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，各专门委员会成员全部由董事组成，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考[96] - 公司监事会设监事3名，有效监督公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员的合法合规性，维护公司及股东的合法权益[96] 公司股东信息 - 公司前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，徐永丽、徐永宏为亲属关系[190] - 公司实际控制人为王召明、焦果珊和王秀玲[196] - 王召明为公司创始人、董事，享受国务院政府特殊津贴专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖[196]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）020号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场投票表决 的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。 会议应到监事 3 人，实际到监事 3 人。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度报告全文及 ...

审计报告 - 立信会计师事务所对公司2023年度相关资金占用及往来情况复核并出具专项报告[1] - 2024年4月23日立信出具【无保留意见】审计报告[1] 关联资金往来 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计涉及金额22.1649447837亿元[9] - 多家关联公司列明年初、期末往来资金余额、年度累计发生金额、利息、偿还金额等[6][17] 其他应收款 - 多家关联公司披露其他应收款金额及资金往来、代垫情况[7][8][18][19][22][23] - 总计其他应收款相关数据：1832881510.11元、1286059480.96元等[24] 资金资助与担保 - 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司股东提供3910.321698万元资金资助，公司资助比例17.90%，二股东82.10%[9][10][25] - 公司为厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司提供3000万元借款担保，实际期末2880万元，二股东实控人反担保[10][25] 其他事项 - 浙江普天园林建筑发展有限公司及内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司资金往来履行债务抵偿或质押手续并经股东大会审批[25] - 表格于2024年4月23日获董事会批准[26] - 公司负责人为樊俊梅，主管会计工作负责人为陈继林，会计机构负责人为石丽芳[27]