股份发行 - 2012年9月27日3436万股人民币普通股在深交所上市[2] - 2020年2月26日800万股优先股在深交所上市[2] - 修订后股份总数为16.04242081亿股，均为普通股[2] 股份限制 - 已发行优先股不得超普通股股份总数50%，筹资金额不得超发行前净资产50%[3] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公开发行股份前已发行的股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[4] 股份收购 - 因特定情形收购股份，属第（一）项应自收购日起10日内注销[4] - 属第（二）、（四）项应在6个月内转让或注销[4] - 属第（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权利 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东有权出席股东大会并表决[5] - 累计3个会计年度或连续2个会计年度未按约定支付优先股股息，优先股股东表决权恢复[5] 股东大会 - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会召开15日前书面通知各股东[6] - 特别决议事项需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[7] - 修改章程中与优先股相关内容等事项，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[7] 投票权 - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[7] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[7] 利润分配 - 实施积极利润分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润[7] - 利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力[7] - 优先采用现金分红的利润分配方式，留存未分配利润用于重大投资和日常运营流动资金[8] 优先股股息 - 以现金方式支付优先股股息，每年付息一次，计息起始日为各期发行缴款截止日[8] - 不同次发行的优先股在股息分配上优先顺序相同，优先股股东分配股息顺序在普通股股东之前[8] - 采用附单次跳息安排的固定股息率，不高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率[8] - 采取累积股息支付方式，之前年度未足额派发股息的差额部分累积到下一年度[8] - 取消支付部分或全部优先股当年股息需提交股东大会审议批准，且应在股息支付日前至少10个工作日通知优先股股东[9] 强制付息与清算 - 强制付息事件指股息支付日前12个月内公司向普通股股东支付股利或减少注册资本（特定情况除外）[9] - 公司清算时，财产清偿后剩余财产优先向优先股股东支付未派发股息和章程约定的清算金额，不足时按持股比例分配[9] 控股股东定义 - 控股股东指持有的普通股股份（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[9][10] 修订情况 - 本次修订主要就优先股相关条款进行修订，其他条款内容不变[10]

报告披露 - 2025年4月23日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[1] 会议审议 - 2025年4月22日第五届董事会第三十次会议审议通过相关报告[1] 披露网站 - 报告披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[1]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2025 年公司董事、监事薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司董事、监事 二、适用时间： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）023号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照岗位事薪及分管业务绩效事薪组成，岗 位事薪依据其岗位承担的责任确定，分管业务绩效事薪根据分管业务内容，执行 业绩提成。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.5 万元/年 2、公司监事薪酬方案 监事在公司按照所担任的实际工作岗位及绩效完成情况领取薪酬，未担任实 际工作的监事，不在公司领取薪酬。 1、董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）024号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2025 年公司高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司高级管理人员 二、适用时间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司高级管理人员的薪酬由社会保障薪资、岗位事薪及绩效事薪组成，根据 重点工作任务完成结果确定薪酬。 四、其他规定 1、高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施； 2、公司高级管理人员薪酬按月发放； 3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 1 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）018号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、轮值总裁朱长虹女士；董 事、副总裁、财务负责人陈继林先生；副总裁、董事会秘书邓一新女士；独立董 事曲辉女士、宫艳君女士及白媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等规定[4][5] - 变更不影响财务和经营成果，无损股东利益[7]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东大 会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重 组上市。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）027号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度接受关联方 无偿担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公 司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行 动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为 2025 年度 公司及子公司向融资机构申请综合授信额度提供 550,000 万元的担保额度，担保 方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过 之日起至公司 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等规定要求，本着对全体股东负责的原则，依法履行 监事会的监督管理职责，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员 履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，审议通过了 16 个议案。监事会会议的召集、 召开、表决程序及决议内容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定。会议召开情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 19 | 日 | 第五届监事会第九次会议 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 | | 2024 | 年 | 4 月 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）019 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (二)募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 1 / 18 | 开户名称 | 募集资金存储 | 银行账号 | 募集资金 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行名称 | | 年末余额 ...

担保情况 - 2025年拟为草业科技公司提供不超5亿元担保[1] - 公司及控股子公司累计对外担保22.98亿元，占净资产54.13%[2] - 对合并报表外单位担保0.30亿元，占净资产0.73%[11] 草业科技公司情况 - 公司持有其100%股份，资产负债率51.67%[4] - 截至目前担保余额1.93亿元，新增5亿元，占净资产11.78%[4] - 注册资本1.31亿元[5] 草业科技公司财务数据 - 2024年底资产10.36亿元，负债6.46亿元[7] - 2025年3月底资产7.94亿元，负债4.10亿元[7] - 2024年营收2.24亿元，净利润0.18亿元[8] - 2025年1 - 3月营收0.10亿元，净利润 - 0.06亿元[8]