股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于1月22日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 参会股东情况 - 参与会议股东及代理人709人，代表股份344,765,555股，占比21.4909％[4] 投票情况 - 《补选非独立董事议案》同意341,260,298股，占出席有效表决权98.9833％[5] - 中小股东对补选议案同意23,691,915股，占出席中小股东有效表决权87.1117％[5]

会议时间 - 2025年1月6日提议召开股东大会[6] - 2025年1月7日公告召开通知[6] - 2025年1月22日下午15:00召开股东大会[7] 投票情况 - 现场投票与网络投票时间为2025年1月22日[7] - 现场股东代表股份275,030,442股，占比17.1439％[9] - 网络投票股东所持股份69,735,113股，占比4.3469％[11] 议案表决 - 《关于补选非独立董事议案》同意341,260,298股，占比98.9833％[14] - 反对2,347,200股，占比0.6808％[14] - 弃权1,158,057股，占比0.3359%[14] - 该议案表决结果为通过[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年1月22日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 议案表决 - 《关于选举董事长的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年1月6日通讯召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[1] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[2] 股东大会安排 - 公司提议2025年1月22日15:00召开第二次临时股东大会[2]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月6日15:00在呼和浩特召开[5] - 现场与网络投票时间为1月6日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场5人代表283,040,941股，占比17.6433％[8] - 网络892人所持72,339,585股，占比4.5093％[10] 议案表决 - 《关于签订〈债务重组协议补充协议〉的议案》表决通过[14] - 同意352,202,126股，占比99.1056％[13] - 反对2,703,000股，占比0.7606％[13] - 弃权475,400股，占比0.1338%[13]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）074 号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股停止交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、蒙草优 01 最后交易日：2024 年 12 月 27 日 4、蒙草优 01 赎回款到账日：2024 年 12 月 30 日 5、蒙草优 01 赎回价格：107.5 元/股（含税） 1、为保障"蒙草优 01"赎回工作顺利推进，维护投资者利益，根据赎回工 作安排，"蒙草优 01"将于 2024 年 12 月 30 日起停止交易，并于五个交易日内 在深圳证券交易所摘牌。 2、2024 年 12 月 30 日为"蒙草优 01"赎回日，公司将全额赎回截至赎回登 1 / 2 2、蒙草优 01 赎回登记日：2024 年 12 月 27 日 3、蒙草优 01 停止交易日：2024 年 12 月 30 日 记日 2024 年 12 月 27 日收市后登记在册的"蒙草优 01"。 3、公司已于 2024 年 12 月 25 ...

项目情况 - 2017年12月11日山北生态签PPP合同，投资估算1147842万元，合作期15年[1] - 2019年4月4日补充协议调总投资为306325.71万元[3] - 2020年11月20日项目运营，主体绿化审计决算241430.04万元[4] - 2023年7月专项审计后，主体绿化财务决算调为182997.41万元，核减5258.02万元[5] 股权与资金 - 公司持山北生态75.15%股权，其注册资本61265万元[7][8] - 建设期养护费53174.61万元，已付29404.15万元，剩余财政支付[9] 影响与展望 - PPP项目回款周期到2029年12月底，补充协议助回款[11] - 调出结算及工程核减影响归母净利润约 - 9470万元[12]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过：《关于控股子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协 议〉的议案》 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）072 号 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股 子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协议〉的公告》。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十四日 1 / 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

优先股发行 - 2019年11月8日获核准非公开发行不超1550万股优先股，募资不超15.50亿元[11] - 2020年1月17日首次发行800万股，募集8亿元[12] - 首次发行优先股第1 - 5个计息年度票面股息率7.50%[12] 资金情况 - 截至2019年12月30日收到首次发行募集资金79050万元[12] - 本次非公开发行优先股首次发行实际募资净额78885万元[12] 会议决策 - 2018 - 2019年多次会议审议通过发行及延期相关议案[7][10] - 2024年12月11日审议通过赎回优先股议案[18] 其他事项 - 2020年2月26日第一期优先股在深交所挂牌转让[14] - 已派发2020 - 2023年度优先股股息[16] - 2024年12月发布三次赎回优先股提示性公告[18] - 优先股赎回价格107.5元/股，赎回时间2024年12月30日[17]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）071 号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股全部赎回的公告 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 赎回优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次赎回事项。 二、赎回优先股方案 （一）有关日期 优先股最后交易日：2024年12月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 优先股最后交易日：2024 年 12 月 27 日 优先股赎回登记日：2024 年 12 月 27 日 优先股停止交易日：2024 年 12 月 30 日 优先股赎回款到账日：2024 年 12 月 30 日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 25日发行第一期优先股800万股（以下简称"蒙草优01"、优先股代码"140009"）。 根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板非公开发行优先股募集 说明书》约定，在符合相关法律、法规、规范性文件 ...