会议情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年1月6日通讯召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[1] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[2] 股东大会安排 - 公司提议2025年1月22日15:00召开第二次临时股东大会[2]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）074 号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股停止交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、蒙草优 01 最后交易日：2024 年 12 月 27 日 4、蒙草优 01 赎回款到账日：2024 年 12 月 30 日 5、蒙草优 01 赎回价格：107.5 元/股（含税） 1、为保障"蒙草优 01"赎回工作顺利推进，维护投资者利益，根据赎回工 作安排，"蒙草优 01"将于 2024 年 12 月 30 日起停止交易，并于五个交易日内 在深圳证券交易所摘牌。 2、2024 年 12 月 30 日为"蒙草优 01"赎回日，公司将全额赎回截至赎回登 1 / 2 2、蒙草优 01 赎回登记日：2024 年 12 月 27 日 3、蒙草优 01 停止交易日：2024 年 12 月 30 日 记日 2024 年 12 月 27 日收市后登记在册的"蒙草优 01"。 3、公司已于 2024 年 12 月 25 ...

项目情况 - 2017年12月11日山北生态签PPP合同，投资估算1147842万元，合作期15年[1] - 2019年4月4日补充协议调总投资为306325.71万元[3] - 2020年11月20日项目运营，主体绿化审计决算241430.04万元[4] - 2023年7月专项审计后，主体绿化财务决算调为182997.41万元，核减5258.02万元[5] 股权与资金 - 公司持山北生态75.15%股权，其注册资本61265万元[7][8] - 建设期养护费53174.61万元，已付29404.15万元，剩余财政支付[9] 影响与展望 - PPP项目回款周期到2029年12月底，补充协议助回款[11] - 调出结算及工程核减影响归母净利润约 - 9470万元[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月18日送达全体董事[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过控股子公司相关补充协议议案[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1]

优先股发行 - 2019年11月8日获核准非公开发行不超1550万股优先股，募资不超15.50亿元[11] - 2020年1月17日首次发行800万股，募集8亿元[12] - 首次发行优先股第1 - 5个计息年度票面股息率7.50%[12] 资金情况 - 截至2019年12月30日收到首次发行募集资金79050万元[12] - 本次非公开发行优先股首次发行实际募资净额78885万元[12] 会议决策 - 2018 - 2019年多次会议审议通过发行及延期相关议案[7][10] - 2024年12月11日审议通过赎回优先股议案[18] 其他事项 - 2020年2月26日第一期优先股在深交所挂牌转让[14] - 已派发2020 - 2023年度优先股股息[16] - 2024年12月发布三次赎回优先股提示性公告[18] - 优先股赎回价格107.5元/股，赎回时间2024年12月30日[17]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）071 号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股全部赎回的公告 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 赎回优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次赎回事项。 二、赎回优先股方案 （一）有关日期 优先股最后交易日：2024年12月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 优先股最后交易日：2024 年 12 月 27 日 优先股赎回登记日：2024 年 12 月 27 日 优先股停止交易日：2024 年 12 月 30 日 优先股赎回款到账日：2024 年 12 月 30 日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 25日发行第一期优先股800万股（以下简称"蒙草优01"、优先股代码"140009"）。 根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板非公开发行优先股募集 说明书》约定，在符合相关法律、法规、规范性文件 ...

会议信息 - 蒙草生态第五届董事会第二十四次会议于2024年12月20日通讯召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于签订<债务重组协议补充协议>的议案》，表决9票同意[1][2] - 该议案需提交公司股东大会审议[2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决9票同意[3] 股东大会安排 - 公司董事会提议2025年1月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会[3]

股东大会安排 - 2025年1月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][15][16] - 股权登记日为2024年12月30日[4] - 现场会议地点在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年12月31日9:00至17:00[6] - 网络投票代码为350355，简称蒙草投票[14] 审议事项 - 审议《关于签订〈债务重组协议补充协议〉的议案》，需出席股东所持表决权1/2以上通过[5] 其他 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理[9] - 备查文件为第五届董事会第二十四次会议决议[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月20日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年12月15日送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于签订<债务重组协议补充协议>的议案》[1] - 监事会认为风险可控、程序合规，无损害利益情形[1] - 议案需提交股东大会审议，表决3同意0反对0弃权[2]

债务情况 - 截至2021年2月28日，阿拉善公司欠债务本金67,513,488.33元[1] - 截至目前，已还款28,800,000.00元，尚欠本金38,010,702.45元、利息8,528,538.85元[2] - 还款期限延长至2026年12月31日，2025年12月31日前还款2400万元，2026年还剩余本息[8] 财务数据 - 2023年营业收入10,750,517.58元，净利润 - 923,167.37元；2024年1 - 9月营收7,508,105.08元，净利润 - 1,598,231.90元[5] - 2023年末总资产85,356,083.23元，总负债63,697,357.68元，净资产21,658,725.55元；2024年9月总资产81,427,848.11元，总负债61,367,354.46元，净资产20,060,493.65元[5] - 阿拉善公司最近一期经审计的资产负债率为74.63%[2] 业务情况 - 乌兰布和10MWp光伏电站年发电量1500万度左右，年收入1350万左右，截至2024年9月已发生未支付电费2300万，预计到年底政府应支付约2500万[7] - 阿拉善公司拥有可使用土地8000亩，与中铝宁夏能源集团合作预计土地租赁收入约400万元/年[8] 新策略 - 公司同意免除自2024年10月1日起至阿拉善公司实际收到光伏电站收费权国家补贴之日期间的利息[8] - 阿拉善公司收到国家补贴后，以当时欠款金额为基数，至实际还款日按年利率5%计息[9]