股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 以每三年为周期制定规划，调整需股东大会2/3以上表决权通过[11][12] 分红方式与条件 - 采取现金、股票等方式分配，有条件时优先现金分红[2] - 现金分红需满足可分配利润等多项条件[3][4] 现金分红比例 - 满足条件时，年现金分配不少于当年可分配利润20%[4] - 连续三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 不同阶段按重大资金支出安排设最低比例[4] 股票股利分配 - 确保现金股利前提下，有合理因素可增加股票股利分配[6] 预案制定与表决 - 董事会制定预案应收集股东意见，经多部门表决通过[9]

业绩数据 - 2024年公司归属上市公司股东净利润3538.18万元，扣非后 - 4227.68万元[3] - 剔除项目影响，2024年归属上市公司股东净利润13048.29万元，扣非后5282.43万元[3] - 2024年末总股本160424.21万股，发行后2025年末总股本208551.47万股[5] - 2024年稀释每股收益 - 0.0153元/股[6] 未来展望 - 假设2025年净利润有三种情形，分别较2024年剔除影响后下降30%、不变、上升30%[3][4] - 假设2025年净利润上升30%，归属于母公司股东净利润为16962.78万元[6] 发行相关 - 公司拟向特定对象发行A股股票481272624股[2] - 本次发行可能导致发行当年每股收益下降，即期回报短期内被摊薄[7] - 发行募集资金拟用于三北工程及防沙治沙等项目[8] - 发行摊薄即期回报事项经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[23] 技术研发 - 公司收存植物种质资源2300余种、6.5万份，标本17万余份[10] - 公司选育295种乡土植物，拥有105个草品种知识产权及使用权，获7项国家植物新品种权[10] - 截至2024年末，公司承担科研项目94个，草业专利在全球草种业创新主体企业排名第四[11] - 截至2024年末，公司累计申请专利923项，授权专利545项，累计编制标准530项[11] 新策略 - 公司以草种科技创新为核心开拓市场，提升净利润水平[15] - 公司制定《募集资金管理制度》，保证资金合理规范使用[14] - 公司严格遵循法律法规完善治理结构，控制开支，规划资金成本[17] - 公司强化人才建设，提升生产管理技术水平[17] - 公司执行《蒙草生态未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[19] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，职务消费受约束[20] - 全体董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 控股股东王召明承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 控股股东王召明承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[22]

人事变动 - 非独立董事王召明申请辞去董事职务，专注研发[1] - 公司审议通过补选非独立董事议案[2] - 提名邓一新为第五届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 邓一新1972年出生，有律师资格，任公司副总裁等职[5] - 邓一新无持股、无关联关系、无不良情形[5]

会议决策 - 2025年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议[1] - 会议审议通过公司向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行不存在向发行对象做保底收益或变相保底收益承诺情形[1] - 不存在向发行对象提供财务资助等协议安排情形[1]

募资情况 - 公司最近五个会计年度未通过配股等方式募集资金[1] - 公司前次募集资金到账已超五个会计年度[1] 发行安排 - 公司本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 公司本次向特定对象发行A股无需聘请会计师对前次募资情况出具鉴证报告[1]

人事变动 - 王召明申请辞去公司董事职务，继续担任科研总负责人和实际控制人[2] - 王召明原定董事任期至2025年9月13日[2] - 王召明辞职申请自送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 王召明直接持股271,287,342股，占总股本16.91%[2] - 王召明通过信托计划间接持股12,066,900股，占总股本0.75%[2]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月30日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年6月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][17][18] - 股权登记日为2025年6月23日[4] - 现场会议地点为呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室[4] - 现场会议登记时间为2025年6月24日9:00至17:00，地点在蒙草种业中心三楼会议室[9] - 网络投票代码为350355，投票简称为蒙草投票[16] 提案信息 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》有10个子议案[5] - 提案1.00至提案10.00为特别决议提案，需三分之二以上表决通过；提案11.00为普通决议提案，需二分之一以上通过[6] - 提案涉及向特定对象发行A股股票相关，如符合条件、方案、预案等[23] - 发行股票提案涵盖种类及面值、方式及时间、对象及认购方式等内容[23] - 涉及2025 - 2027年股东分红回报规划议案[23] - 有设立发行股票募集资金专项账户的议案[24] - 有授权董事会办理发行股票相关事宜的议案[24] - 有补选公司第五届董事会非独立董事的议案[24]

发行审核 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年6月11日对向特定对象发行A股股票发表书面审核意见[1] - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] - 本次发行方案符合相关法律法规及规范性文件规定[1] 文件情况 - 董事会编制的相关文件披露信息真实、准确、完整[2] - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[2] 资金管理 - 公司前次募集资金到账超五个完整会计年度，无需编制使用情况报告和鉴证报告[3] - 公司将设立募集资金专项账户实行专户专储管理[5] 分红规划 - 公司制定的《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》符合规定[5] 发行程序 - 董事会审议本次发行相关事项程序合法，决议有效，发行事项尚需股东大会等审核[5]

发行股票 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，每股面值1元[2] - 发行对象不超35名，均以现金认购[3] - 发行数量按募资总额除以发行价算，不超总股本30%[4] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于均价80%[5] - 募资总额不超149,500.00万元，用于三北工程等项目[5][7] - 发行对象股份6个月内不得转让[6] - 发行决议有效期12个月[8] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议，表决均3票同意[2][9][10][11][12] - 审议通过摊薄即期回报及填补措施议案[13] - 审议通过未来三年股东分红回报规划议案[14] - 审议通过设立募集资金专项账户议案[15] 其他 - 前次募资到账超五年，本次无需编制使用情况报告[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年6月11日通讯召开，8位董事全到[1] - 提议2025年6月30日15:00召开2025年第三次临时股东大会[24] 股票发行 - 向特定对象发行股票面值每股1元[3] - 发行对象不超35名特定投资者[5] - 发行数量按募资总额（不超149,500.00万元）除以发行价算，不超发行前总股本30%[6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[7] 资金使用 - 三北工程及防沙治沙项目投资101,996.12万元，用募资74,200.00万元[9] - 生态景观提升项目投资45,397.67万元，用募资24,300.00万元[9] - 草业技术创新中心综合项目投资18,000.00万元，用募资16,000.00万元[9] - 补充流动资金35,000.00万元，用募资35,000.00万元[9] 议案情况 - 《向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案》通过独董会议，待股东大会审议[15] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》待股东大会审议[16] - 设立募集资金专项账户用于本次募资管理，待股东大会审议[18] - 董事会提请股东大会授权办理本次发行股票相关事宜，有效期12个月[20] - 《补选公司第五届董事会非独立董事的议案》待股东大会审议[22] 表决结果 - 各议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[14][15][16][18][21][22][24]