证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）027号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定 和要求，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，无 需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）(以下简称"准则解释第 1 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）029号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和 经营成果。因此，公司董事会同意继续聘用立信为公司 2024 年度财务审计机构。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2024 年度的具体审计要 求和审计范围，与立信协商确定相关的审计 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入18.94亿元，工程施工合同收入占比66.60%[6] - 2023年末公司资产总计159.37亿元，较上年末略有下降[18] - 2023年末流动资产合计75.64亿元，较上年末增长5.95%[18] - 2023年末非流动资产合计83.73亿元，较上年末下降6.28%[18] - 2023年末负债合计100.22亿元，较上年末下降3%[21] - 2023年末所有者权益合计59.15亿元，较上年末增长3.03%[21] - 2023年末货币资金为12.78亿元，较上年末大幅增长139.23%[18] - 2023年末应收账款为32.66亿元，较上年末下降15.9%[18] - 2023年末长期借款为27.78亿元，较上年末下降24.34%[21] - 本期净利润为2.63亿元，上期为2.02亿元，同比增长30.09%[30] - 公司本期基本每股收益为0.12元/股，上期为0.08元/股，同比增长50%[30] - 公司本期综合收益总额为2.63亿元，上期为1.16亿元，同比增长126.06%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为16.99亿元，上期为3.51亿元，同比增长384.06%[35] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 工程施工合同收入确认、应收账款及合同资产的减值准备是关键审计事项[6] 会计政策与估计 - 同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并有不同计量方式[67] - 金融资产和金融负债有不同分类及初始计量方法[81][82] - 存货发出按先进先出法计价，采用永续盘存制[101][102] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[114] - 投资性房地产采用成本模式计量[118] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[120][121] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[140] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等，企业所得税税率多样[190] - 部分控股子公司从事相关业务有税收减免[193][194] - 公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策[194] 股本变更 - 2017年转增后股本总数为16.04242081亿股[57]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：宫艳君） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人宫艳君，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于内 蒙古工业大学，高级工程师，2009 年 4 月至今任呼和浩特石化公司高级工程师。 历任呼和浩特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科 技攻关等各项工作；呼和浩特石化公司设计所设计工程师。2022 年 9 月至今任 公司独立董事。 本报告期内，本人任职符 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备合计 -3274.70万元[1] - 信用减值损失为 -3077.14万元[2] - 资产减值损失为 -197.56万元[2] - 本次计提增加报告期营业利润3274.70万元[4] 数据详情 - 应收账款坏账损失 -1122.54万元[2] - 应收票据坏账损失 -119.66万元[2] - 其他应收款坏账损失 -1834.94万元[2] - 合同资产减值损失 -525.28万元[2] - 商誉减值损失183.73万元[2] - 存货跌价损失143.99万元[2] 计提比例 - 组合1 - 3部分应收款项计提比例为0%[5] - 组合4中1年以内政府类客户应收账款计提比例为5%[6] - 合同资产期末余额1年以内信用损失率为3%[7]

审计报告 - 立信会计师事务所对公司2023年度相关资金占用及往来情况复核并出具专项报告[1] - 2024年4月23日立信出具【无保留意见】审计报告[1] 关联资金往来 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计涉及金额22.1649447837亿元[9] - 多家关联公司列明年初、期末往来资金余额、年度累计发生金额、利息、偿还金额等[6][17] 其他应收款 - 多家关联公司披露其他应收款金额及资金往来、代垫情况[7][8][18][19][22][23] - 总计其他应收款相关数据：1832881510.11元、1286059480.96元等[24] 资金资助与担保 - 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司股东提供3910.321698万元资金资助，公司资助比例17.90%，二股东82.10%[9][10][25] - 公司为厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司提供3000万元借款担保，实际期末2880万元，二股东实控人反担保[10][25] 其他事项 - 浙江普天园林建筑发展有限公司及内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司资金往来履行债务抵偿或质押手续并经股东大会审批[25] - 表格于2024年4月23日获董事会批准[26] - 公司负责人为樊俊梅，主管会计工作负责人为陈继林，会计机构负责人为石丽芳[27]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）020号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场投票表决 的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。 会议应到监事 3 人，实际到监事 3 人。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度报告全文及 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事白媛媛2023年董事会应出席10次、实际出席10次，列席股东大会4次[3] - 白媛媛对2023年度董事会各项议案均投同意票[4] - 白媛媛参与审阅公司2022年度及2023年各季度定期报告[4] 公司决策 - 2023年1月19日聘任邓一新为副总经理、董事会秘书[11] - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职维护股东权益[13]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事曲辉2023年应出席董事会10次，实际出席10次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会4次[3] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[5][6][7] 公司事务 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] - 2023年度未更换会计师事务所，续聘立信为审计机构[10] - 2023年1月19日聘任邓一新为副总经理、董事会秘书[11] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履行职责，维护全体股东特别是中小股东合法权益[13]

股东大会信息 - 2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年5月9日[4] - 现场会议地点为呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年5月10日9:00至17:00，登记地点同会议地点[7] - 网络投票代码为350355，投票简称为蒙草投票[16] - 会议联系人孙雪茹，电话0471 - 6695125，传真0471 - 6695192，邮箱mckh2010@163.com，邮编010070[9][13] - 会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理[13] 议案信息 - 本次股东大会审议9项议案，普通决议议案需出席股东所持表决权的1/2以上通过[5][6] - 议案5、6、7、8、9影响中小投资者利益，将对中小投资者单独计票并公开披露[6] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决，涉及2023年度董事会、监事会工作报告等[24] - 非累积投票提案包括《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告及方案[24] - 涉及2024年度预计提供担保的议案[24] - 有关于申请综合授信额度的议案[24] - 有续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案[24]