融资动态 - 2025年6月11日公司审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案[1] - 2025年6月12日发行预案及相关文件在指定网站披露[1] - 发行股票需股东大会、深交所、证监会审核注册[1]

发行相关 - 2025年6月11日通过向特定对象发行A股股票相关事项，尚需股东大会审议、深交所审核及证监会注册[6] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[6] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即481,272,624股[8][145] - 募集资金总额不超过149,500.00万元[8] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[11] 股东权益 - 2025年6月11日通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[11] - 满足现金分红条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%；不满足条件之一，连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[168] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中比例不同，最低20% - 80%[170] 财务数据 - 公司总股本为1,604,242,081.00元[17] - 2024年归属于母公司普通股股东的净利润为 -2,461.82万元，2023年为18,912.93万元，2022年为12,493.71万元[179] - 2024年现金分红额/当期归属于母公司普通股股东的净利润为 -26.07%，2023年为19.51%，2022年为23.11%[179] - 最近三年累计现金分红额7,219.09万元，最近三年年均归属于母公司普通股股东的净利润9,648.27万元，比例为74.82%[179] - 截至2025年3月末，应收账款账面价值32.46亿元，长期应收款32.86亿元，合计占期末总资产比重44.09%[155] - 截至2025年3月末，合同资产账面价值19.85亿元，占期末总资产比重13.40%[156] 研发与资源 - 截至2024年末累计申请专利923项，授权专利545项，累计编制标准530项[25][130] - 收存各类种质资源2300余种、6.5万份，标本17万余份，土壤165万份[26] - 选育295种乡土植物，拥有自主知识产权及使用权品种105个，25个草品种入选“三北”工程良种推荐目录[26] - 选育与转化的16个苜蓿品种覆盖国内主要苜蓿种植区域，三项苜蓿技术成果达国际领先水平[26] - 建有18个专业研究院，有良种繁育、饲草及采种基地28万亩，制种车间33万m²，草种繁育基地21个，年产种子约3000吨，种苗3 - 4亿株[60] - 拥有近1300台机械设备，自主研发的DCT草原免耕补播机可连续作业200 - 400亩，允许土地落差达60厘米[61] 项目投资 - 三北工程及防沙治沙项目投资总额101,996.12万元，使用募集资金74,200.00万元[40][53][54] - 生态景观提升项目投资总额45,397.67万元，使用募集资金24,300.00万元[40][53][103] - 草业技术创新中心综合项目投资总额18,000.00万元，使用募集资金16,000.00万元[40][53][131] - 补充流动资金项目使用募集资金35,000.00万元[40][53][135] 项目收益 - 阿拉善左旗项目沙化土地综合治理12万亩，投资额约12249.34万元，预计毛利率为23.53%[68] - 内蒙古自治区巴彦淖尔市项目治理面积63万亩，投资额约11012.99万元，预计毛利率17.37%[70] - 赤峰市阿鲁科尔沁旗项目建设面积30.5007万亩，投资额约10147.86万元，预计毛利率12.63%[74] 未来影响 - 募投项目可提升公司竞争力、知名度和影响力，符合战略发展方向[138] - 发行后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债结构优化，抗风险和偿债能力增强[140] - 发行短期内公司净资产收益率及每股收益等指标有摊薄风险，长期盈利水平和能力将提升[148] - 发行完成后筹资活动现金流入大幅提升，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流入将增加[149]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过149,500.00万元[2] - 三北工程及防沙治沙项目使用募集资金74,200.00万元[4] - 生态景观提升项目使用募集资金24,300.00万元[4] - 草业技术创新中心综合项目使用募集资金16,000.00万元[4] - 补充流动资金使用募集资金35,000.00万元[4] 公司资源 - 公司有良种繁育、饲草及采种基地28万亩，制种车间33万m²，年产种子约3,000吨，种苗3 - 4亿株[9] - 公司拥有荒漠化治理智能机械装备近1,300台[10] 研发情况 - 近三年公司研发投入累计达5.74亿元，占累计营业收入比例达9.17%[24] - 截至2024年末，公司研发人员合计233人[24] - 截至2024年末，公司累计申请专利923项，授权专利545项[24] - 截至2024年末，公司累计编制标准530项[24] 项目投资 - 生态环境治理及运营项目总投资101,996.12万元，拟使用募集资金74,200.00万元[28][30] - 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗项目投资12,249.34万元，拟用募集资金11,400.00万元，预计毛利率23.53%[29][32] - 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗项目投资11,012.99万元，拟用募集资金10,700.00万元，预计毛利率17.37%[29][34] - 阿鲁科尔沁旗2025 - 2026年项目一期投资10,147.86万元，拟用募集资金9,900.00万元，预计毛利率12.63%[29][36] - 阿拉善盟内蒙古西部荒漠综合治理项目（二期）投资7,891.67万元，拟用募集资金5,800.00万元，预计毛利率22.70%[30][40] - 2024年苏尼特右旗项目标段1投资4,278.39万元，拟用募集资金2,500.00万元，预计毛利率22.03%[30][43] - 内蒙古能源集团杭锦旗项目的异地生态治理工程投资16,973.13万元，拟用募集资金12,300.00万元，预计毛利率19.18%[30][46] - 华能新能源公司巴彦淖尔市项目投资12,646.04万元，拟用募集资金5,400.00万元[30] - 内蒙古能源集团达拉特旗项目的异地生态治理工程投资5,759.83万元，拟用募集资金5,500.00万元[30] - 巴彦淖尔市项目投资额约12646.04万元，拟投募集资金5400.00万元，预计毛利率19.27%[48] - 达拉特旗项目投资额约5759.83万元，拟投募集资金5500.00万元，预计毛利率13.71%[52] - 杭锦后旗项目投资额约5610.81万元，拟投募集资金3000.00万元，预计毛利率18.92%[54] - 乌拉特中旗11.2万亩项目投资额约7243.33万元，拟投募集资金3800.00万元，预计毛利率23.10%[57] - 新巴尔虎右旗项目投资额约5330.74万元，拟投募集资金2400.00万元，预计毛利率20.26%[60] - 乌拉特中旗三北六期项目投资额约2851.99万元，拟投募集资金1500.00万元，预计毛利率12.75%[63] - 生态景观提升项目投资总额45397.67万元，使用募集资金24300.00万元[66] - 呼和浩特经开区道路提升改造工程投资额约17406.59万元，拟投募集资金8100.00万元，预计毛利率21.41%[69] - 呼和浩特市玉泉区大黑河生态修复治理工程投资11206.84万元，使用募集资金4500.00万元[65] - 沙尔沁工业区市政基础设施提升改造工程投资7456.94万元，使用募集资金7200.00万元[66] - 呼和浩特市玉泉区项目投资额约11,206.84万元，拟投入募集资金4,500.00万元，预计毛利率31.70%[73] - 沙尔沁工业区项目投资额约7,456.94万元，拟投入募集资金7,200.00万元，预计毛利率24.19%[76] - 伊利公园项目投资额约6,796.05万元，拟投入募集资金2,400.00万元，预计毛利率18.88%[78] - 扎囊县工程一标段项目投资额约2,531.26万元，拟投入募集资金2,100.00万元，预计毛利率28.23%[80] - 草业技术创新中心综合项目总投资估算为18,000.00万元，拟使用募集资金投入16,000.00万元[84] 项目规模与周期 - 呼和浩特市玉泉区项目全线12.7公里，总面积429.95公顷，水域面积155.69公顷[72] - 伊利公园总占地面积277,900.00㎡，绿化工程155,975.70㎡[77] - 沙尔沁工业区项目实施期间365日历天，伊利公园项目实施期间1,128日历天[75][77] - 扎囊县工程一标段项目实施期间1,825日历天[79] 荣誉成果 - 2023年公司“退化草原生态修复技术体系创建与理论创新及修复模式示范推广”获内蒙古科学技术进步奖一等奖[13] - 敕勒川生态谷沿线生态提升工程项目获2023年度内蒙古自治区优秀工程勘察设计奖园林景观设计项目一等奖[19] - 小草公园项目获缪斯设计奖银奖[19] - 乌海市甘德尔河二期景观设计、新巴尔虎右旗阿镇（镇区）水生态环境综合治理项目获艾景奖[19] - 八拜湖郊野公园大黑河周边服务设施提升工程获2024年度内蒙古自治区优质工程奖[19] - 科右前旗科尔沁塔拉城中草原建设项目获2024年度内蒙古自治区“生态杯”示范工程[19] 未来展望 - 公司拟通过本次股权融资优化资本结构，控制经营风险[27] 新技术研发 - 公司联合80多家科研院所、高校、企业筹建“国家草业技术创新中心”[14][23]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 以每三年为周期制定规划，调整需股东大会2/3以上表决权通过[11][12] 分红方式与条件 - 采取现金、股票等方式分配，有条件时优先现金分红[2] - 现金分红需满足可分配利润等多项条件[3][4] 现金分红比例 - 满足条件时，年现金分配不少于当年可分配利润20%[4] - 连续三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 不同阶段按重大资金支出安排设最低比例[4] 股票股利分配 - 确保现金股利前提下，有合理因素可增加股票股利分配[6] 预案制定与表决 - 董事会制定预案应收集股东意见，经多部门表决通过[9]

业绩数据 - 2024年公司归属上市公司股东净利润3538.18万元，扣非后 - 4227.68万元[3] - 剔除项目影响，2024年归属上市公司股东净利润13048.29万元，扣非后5282.43万元[3] - 2024年末总股本160424.21万股，发行后2025年末总股本208551.47万股[5] - 2024年稀释每股收益 - 0.0153元/股[6] 未来展望 - 假设2025年净利润有三种情形，分别较2024年剔除影响后下降30%、不变、上升30%[3][4] - 假设2025年净利润上升30%，归属于母公司股东净利润为16962.78万元[6] 发行相关 - 公司拟向特定对象发行A股股票481272624股[2] - 本次发行可能导致发行当年每股收益下降，即期回报短期内被摊薄[7] - 发行募集资金拟用于三北工程及防沙治沙等项目[8] - 发行摊薄即期回报事项经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[23] 技术研发 - 公司收存植物种质资源2300余种、6.5万份，标本17万余份[10] - 公司选育295种乡土植物，拥有105个草品种知识产权及使用权，获7项国家植物新品种权[10] - 截至2024年末，公司承担科研项目94个，草业专利在全球草种业创新主体企业排名第四[11] - 截至2024年末，公司累计申请专利923项，授权专利545项，累计编制标准530项[11] 新策略 - 公司以草种科技创新为核心开拓市场，提升净利润水平[15] - 公司制定《募集资金管理制度》，保证资金合理规范使用[14] - 公司严格遵循法律法规完善治理结构，控制开支，规划资金成本[17] - 公司强化人才建设，提升生产管理技术水平[17] - 公司执行《蒙草生态未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[19] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，职务消费受约束[20] - 全体董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 控股股东王召明承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 控股股东王召明承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[22]

人事变动 - 非独立董事王召明申请辞去董事职务，专注研发[1] - 公司审议通过补选非独立董事议案[2] - 提名邓一新为第五届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 邓一新1972年出生，有律师资格，任公司副总裁等职[5] - 邓一新无持股、无关联关系、无不良情形[5]

会议决策 - 2025年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议[1] - 会议审议通过公司向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行不存在向发行对象做保底收益或变相保底收益承诺情形[1] - 不存在向发行对象提供财务资助等协议安排情形[1]

募资情况 - 公司最近五个会计年度未通过配股等方式募集资金[1] - 公司前次募集资金到账已超五个会计年度[1] 发行安排 - 公司本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 公司本次向特定对象发行A股无需聘请会计师对前次募资情况出具鉴证报告[1]

人事变动 - 王召明申请辞去公司董事职务，继续担任科研总负责人和实际控制人[2] - 王召明原定董事任期至2025年9月13日[2] - 王召明辞职申请自送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 王召明直接持股271,287,342股，占总股本16.91%[2] - 王召明通过信托计划间接持股12,066,900股，占总股本0.75%[2]