蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，蒙草生态环境（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宫艳君、曲辉、白 媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计11266.46万元[1] - 信用减值损失为7443.57万元[2] - 资产减值损失为3822.89万元[2] - 本次计提减少报告期营业利润和利润总额11266.46万元[11] 应收账款计提比例 - 组合4中1年以内（含1年）政府类客户应收账款计提比例为5%，非政府类为6%[5] - 组合4中1 - 2年政府类客户应收账款计提比例为10%，非政府类为12%[5] - 组合4中2 - 3年政府类客户应收账款计提比例为15%，非政府类为18%[5] - 组合4中3 - 4年政府类客户应收账款计提比例为30%，非政府类为36%[5] - 组合4中4 - 5年政府类客户应收账款计提比例为50%，非政府类为60%[5] - 组合4中5年以上政府类和非政府类客户应收账款计提比例均为100%[5] 其他 - 其他非流动资产减值准备3676.96万元，对应房产预付款账面余额9694.50万元，预计未来可收回金额6017.54万元[8] - 公司对因企业合并形成的商誉等至少每年年度终了进行减值测试[9] - 本次计提资产减值经立信会计师事务所审计确认[11] - 本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策规定[12] - 备查文件包括公司第五届董事会第三十次会议决议和第五届监事会第十六次会议决议[16]

审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][6] 审计结果 - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] 审计委员会工作 - 审计前后与立信沟通协调，核查评估其工作，认为其勤勉尽职[6][7][8][9]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）028号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2025年4月22日召开的 董事会会议决定于2025年5月14日（星期三）下午15:00在呼和浩特市新城区生盖营 村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2024年年度股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人 代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （1）现场投票：股东本人出 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）014号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日 通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监 事卜海兵以通讯表决方式参会。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等 制度的规定。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年，公司实现营业收入 214,554.02 万元；实 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）013号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会审议了公司轮值总裁提交的《公司 2024 年度轮值总裁工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整 体经营状态稳定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王召明、樊俊梅、刘虎以通讯表决方式 参会。会议由董事长朱长虹主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》《公司章程》的有 ...

一、审议程序 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大 会审议通过。 二、利润分配方案基本情况 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）017号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次利润分配方案为 2024 年度利润分配 （二）本次利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司所有者的净利润 35,381,831.54 元，母公司 2024 年度实现净利润 86,772,773.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度 实现净利润的 10%提取法定盈余公积 8,677,277.31 元、10%提取任意盈余公积 8,677,277.31 元，截至 2024 年 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱长虹、主管会计工作负责人陈继林及会计机构负责人(会计 主管人员)石丽芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年实现营业收入 214,554.02 万元，同比增长 13.27%；归属母 公司所有者的净利润为 3,538.18 万元，同比下降 85.80%；扣除非经常性损 益后的归母净利润-4,227.68 万元，同比下降 122.96%。 1、业绩下滑原因 公司 2024 年度业绩下滑主要原因系报告期内：（1）计提信用减值损失 较上年同期增加。2023 年计提信用减值损失-3,077.14 万元，2024 年计提信 用减值损失 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）029 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 209,048,602.81 | 163,122,400 ...

4月21日，通辽市城镇建设发展有限责任公司、中国中铁四局集团有限公司、蒙草生态环境（集团）股份有限公司在内蒙古通辽市签订战略合作协议，三方 将围绕基础设施建设、"三北"工程生态治理、产业融合发展等多领域开展务实合作，加速推进合作项目落地落实。 r . 900 1 36 Charle . - r r 118 p 27 P 0 . . 1 16 : . . . . L I x . . +1 - LI 1 4 . t city . . A 100 1200 l . 1 D 4 . r l 蒙草生态联合研发的AI无人打坑机在科尔沁沙地治理中快速完成柠条、沙棘等灌木机械化栽植作业。 通辽城镇建设公司董事长于潇（中），中铁四局城轨公司党委书记卜阳（右），蒙草生态通辽区域总经理张瑞林（左）代表三方签约。中铁四局副总经理潘吉洪，内蒙古建设投资集团总经理邓恒波，通辽水 务生态投资公司党委副书记、总经理王兴辉，通辽城发集团总经理于庆伟，通辽城镇建设公司党支部书记王志勇，蒙草生态副总裁张晚霞等见证签约。 通辽城镇建设公司作为市属国有企业，积极践行"绿水青山就是金山银山"的发展理念，坚持既抓经济效益、又承担社会责任的根本使命，先后牵 ...