中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王志雄） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人王志雄，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议 会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王志雄，1958 年出生，中国国籍，中国人民大学第二分院法律系 学士学位。自 2002 年 3 月至今担任北京市君合律师事务所合伙人职位； 2017 年 6 月至 2023 年 10 月担任中文在线独立董事；2020 年 11 月起担任 人本股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的《审计报告》。2023 年度合并财务报表的主要数据报告如下： | 5 | 预收账款 | 1,404,290.43 | 1,384,901.49 | 1.40% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 合同负债 | 38,291,691.60 | 143,221,964.68 | -73.26% | | 7 | 应付职工薪酬 | 62,159,335.94 | 70,572,116.55 | -11.92% | | 8 | 其他应付款 | 70,457,721.11 | 15,688,293.97 | 349.11% | | 9 | 租赁负债 | 22,354,646.55 | 6,379,695.80 | 250.40% | | 10 | 预计负债 ...

中文在线集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （3）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 （以下简称"公司法"）、《中文在线集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会[4] - 2023年公司召开4次股东大会[6] 独立董事履职 - 独立董事于2023年10月9日正式离任[3] - 独立董事应参加3次股东大会，实际出席3次[6] - 独立董事担任第四届董事会审计委员会召集人等职务[7] - 独立董事拟定2023年度董事、高管薪酬计划并获通过[7] - 独立董事在各次董事会会议均投赞成票[5] - 独立董事就多项事项发表独立意见[5][6] - 独立董事组织协调2023年审计工作[7] - 独立董事审核2023年度领薪董监高情况[7] 其他工作 - 持续关注公司信息披露工作[10] - 学习法规制度参加培训提高履职能力[11] - 2023年与内部审计及会计师事务所积极沟通[12] - 监督公司内部控制制度情况[12] - 参加与年审会计师相关会议[13] - 与会计师事务所沟通审计工作[13] 未发生情况 - 2023年未提议召开董事会及临时股东大会[14] - 2023年未独立聘请外部机构[14] - 2023年无依法公开向股东征集权利情况[14]

业绩总结 - 公司2023年营业收入140,885.66万元，2022年为117,955.19万元[14] - 2023年营收扣除项目合计630.17万元，占比0.45%，2022年分别为633.57万元、0.54%[14] - 2023年与主营业务无关收入630.17万元，2022年为633.57万元，均为房屋租赁收入[14] - 2023年营收扣除后金额140,255.49万元，2022年为117,321.62万元[14]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-005 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 19 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的形式发出， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席 原森民先生召集并主持，与会监事以现场方式投票表决，一致形成了如下决议。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 监事会经核查认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度财务状况和经营成果。 具 ...

中文在线集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人连莲，1975 年出生，中国国籍，北京大学法学学士、法学硕士。 2003 年 5 月至今，担任北京市康达律师事务所专职律师、合伙人律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变 化。 本人于 2023 年 10 月 9 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举后担 任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （连莲） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人连莲，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议会议 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-016 中文在线集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类、面值和数量 发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定， ...

减持情况 - 公司董事及高管计划2024年1月12日后减持不超1,188,070股，占总股本0.1628%[2] - 实际减持1,187,500股，占总股本0.1627%[2] - 张帆等5人分别减持不同数量股份并公布均价[2] 其他说明 - 减持股份源于股权激励计划授予股份[3] - 减持不导致控制权变更，符合法规且已披露信息[5]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-001 中文在线集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露的公告 公司董事张帆、董事兼常务副总经理谢广才、首席运营官兼财务总监杨锐志、 副总经理兼董事会秘书王京京、副总经理张伟丽保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有本公司股份 1,291,238 股（占本公司总股本比例 0.1769%）的董事张帆 先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗 交易方式减持公司股份 322,810 股（占本公司总股本比例 0.0442%）； 持有本公司股份 1,705,249 股（占本公司总股本比例 0.2336%）的董事兼常 务副总经理谢广才先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集 中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 426,312 股（占本公司总股本比例 0.0584%）； 持有本公司股份 56,300 股（占本公司总股本比例 0.0077%）的首席运营官 兼财务总监杨锐志先生计划自 ...