股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 召开年度股东会应提前20日、临时股东会应提前15日以公告方式通知各股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 董事人数少于公司章程规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需在两个月内召开临时股东会[32] 股东会授权与表决 - 股东会授权董事会行使部分职权，需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数过半数通过[3] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[37] 提案相关 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[23] - 董事会对年度股东会临时提案审核需遵循关联性和程序性原则[23] - 提出涉及投资等提案应说明详情，按规定需评估等的应在会前至少五个工作日公布结果[24][25] - 董事会提出改变募股资金用途提案需在通知中说明原因等情况[25] - 涉及公开发行股票等需报送中国证监会核准的事项应作为专项提案提出[25] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形之一，应提交股东会审议[7] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，需股东会审议[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等六种对外担保行为，须经董事会和股东会审议通过[9] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；股东会审议部分担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 其他规定 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[29] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[35] - 股东会会议记录应记载会议时间、地点、出席股东情况、提案审议及表决结果等内容，需相关人员签名并保存不少于十年[39][40] - 股东会相关事项可进行公证[41] - 董事会可修改议事规则并报股东会批准[43] - 本规则自股东会通过之日起施行[43]

融资方式及负责部门 - 融资分权益性和债务性两种[2] - 董事会办公室负责权益性融资，财务管理中心负责债务性融资[4] 审批流程 - 权益性融资需编制计划书，经董事会拟定、审议，股东会批准[5] - 债务性融资按金额分别由总经理、董事长、董事会审批[5] - 内部融资500万以下由总监和副总裁审核，以上报总裁、董事长[7] 子公司融资 - 公司可制定子公司年度内部融资最高额度，额度内由副总裁审批[8] - 子公司未按约定用款，公司可要求归还并收罚金[9] 监督与管理 - 审计中心对融资活动进行内控监督检查[11] - 管理办法经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[13]

公司基本信息 - 公司于2014年1月3日获批发行1428.75万股，1月27日在深交所上市[3] - 公司注册资本为607,576,150元，股份总数607,576,150股[3][10] - 陆文斌持股3170.40万股，占总股本比例63.408%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会决定发行不超已发行股份50%的股份，授权期限三年[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有不得超已发行股份总额的10%[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求起诉[26] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等4种情况需股东会审议[30] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[33] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事相关规定 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[67] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司[69][70] - 独立董事连续连任时间不得超过六年[79] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[95] - 董事会审议并决定公司一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项[90] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[105] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报[115] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[119] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[16] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告[138]

股东会概况 - 2025年第一次临时股东会于7月31日召开，397名股东出席，代表107,829,681股，占比17.7475％[3] - 393名中小股东出席，代表5,064,800股，占比0.8336％[4] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99%[6][7][8][9][10][11][12][13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获通过，同意占比99.0362％，中小股东同意占比79.4799％[14]

董事规定 - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超半数应书面说明并披露[8] - 一名董事一次董事会会议接受委托代出席不得超两名以上董事[8] - 董事审议为特定控股子公司提供财务资助时应关注相关情况[11] - 独立董事行使特别职权应获全体独立董事半数以上同意[16] - 独立董事应向年度股东会提交述职报告并报深交所备案[20] 高管职责 - 高级管理人员应忠实、勤勉履职，符合公司和股东最大利益[22][23] - 总经理等应严格执行董事会决议，情况变化及时报告[23] - 总经理等应及时报告公司经营或财务重大事件及进展[23] 秘书职责 - 董事会秘书应督促建立信息披露和内部报告制度，做好披露工作[23] 独立董事报告情形 - 发现公司重要事项未提交审议等应尽职调查并报深交所[19] - 现场检查发现异常应向董事会和深交所报告[19] - 遇被公司免职理由不当等情形应向多部门报告[19] 规范施行 - 本规范自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[23]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，1名独立董事为会计专业人士[2] 董事任期 - 董事长、副董事长每届任期三年，可连选连任[3] 重大交易审议标准 - 公司一年内出售、收购重大资产低于最近一期经审计总资产50%由董事会审议[8] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%[8] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50%或低于5000万元[8] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50%或低于500万元[8] - 交易标的最近一年营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、低于50%或低于5000万元[8] - 交易标的最近一年净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50%或低于500万元[8] 关联交易审议标准 - 与关联自然人交易30万元以上、低于3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值5%以下由董事会审议[10] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、低于3000万元或占5%以下由董事会审议[10] 非重大交易情况 - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产低于10%或低于1000万元[12] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润低于10%或低于100万元[12] - 交易标的最近一年营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入低于10%或低于1000万元[12] - 交易标的最近一年净利润占最近一个会计年度经审计净利润低于10%或低于100万元[12] - 与关联自然人交易30万元以下，与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日通知全体董事[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 临时会议提前3日通知，突发重大紧急事项当日口头通知[16] 董事出席规定 - 董事连续2次（独立董事连续3次）未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[17] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[19]

会议信息 - 会议由公司第六届董事会2025年第二次临时会议决定召开，7月16日发布通知[6] - 2025年7月31日以现场和网络投票结合方式召开，现场在成都公司会议室，董事长陆文斌主持[7] 投票股东情况 - 参与投票股东（股东代理人）397人，代表股份107,829,681股，占公司有表决权股份总数17.7475%[10] 议案表决情况 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意107,200,781股，占比99.4168％[11] - 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》同意106,853,281股，占比99.0945％[14] - 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》同意106,851,181股，占比99.0926％[15] - 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》同意106,793,681股，占比99.0392％[17] - 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》同意106,813,981股，占比99.0581％[19] - 《关于修改〈融资管理办法〉的议案》同意106,807,581股，占比99.0521％[21] - 《关于修改〈投资管理办法〉的议案》同意106,817,181股，占比99.0610％[24] - 《关于修改〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》同意106,790,481股，占比99.0363％[26] - 《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意106,790,381股，占比99.0362％[28] 中小投资者表决情况 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》中小投资者同意4,435,900股，占比87.5829％[13] - 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》中小投资者同意4,088,400股，占比80.7218％[14] - 《关于修改〈融资管理办法〉的议案》中小投资者同意4,042,700股，占比79.8195％[21] - 《关于修改〈投资管理办法〉的议案》中小投资者同意4,052,300股，占比80.0091％[24] - 《关于修改〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》中小投资者同意4,025,600股，占比79.4819％[26] - 《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》中小投资者同意4,025,500股，占比79.4799％[28]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[8] - 续聘同一审计机构，每年度经审议批准后可不再重复开展选聘工作[8] 选聘要求 - 每次选聘最长有效年限为2年[8] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 文件与报告 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 审计委员会至少每年一次向董事会提交履职情况评估报告[7] 提议主体 - 审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提议聘请会计师事务所议案[7] 改聘与解聘 - 明确公司改聘会计师事务所的五种情形[14] - 年报审计期间出现改聘情形，审计委员会应履职并提议委任新所，提交下次股东会审议[15] - 解聘或不再续聘需事先通知，会计师事务所有权陈述意见[14] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[25] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[26] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并按规定处理[28] - 承担审计业务的会计师事务所存在严重行为，经股东会决议公司不再选聘[18] 报告与制度 - 董事会应及时报告四川证监局和深圳证券交易所相关处罚[30] - 本制度由董事会负责修订和解释，自股东会审议通过之日起生效实施[20]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] 提名与连任 - 董事会或特定股东可提候选人[7] - 连续连任不超六年[8] 职权与履职要求 - 有提议聘解会计师事务所等职权[10] - 相关委员会中独立董事应过半数并任召集人[10] - 关联交易等经其过半数同意提交审议[12] - 每年现场工作不少于15日[13] 管理与披露 - 工作记录等保存10年[15] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[16] 免职与补选 - 特定情况董事会应提议解除职务[20] - 提前免职应特别披露[30] - 辞职致比例不符应履职至补选，公司60日内完成[21] 制度相关 - 制度修改由董事会拟定方案，股东会审议批准[28] - 自股东会决议通过生效，由董事会负责解释[28]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 董事长决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[9] - 董事会审议与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] - 股东会审议与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[9] 信息告知与表决回避 - 公司董事等持股5%以上的股东等应及时告知董事会秘书关联人变化情况[7] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易时特定股东应回避表决[11] 事前认可与预计管理 - 公司拟提交股东会的关联交易，应取得全体独立董事半数以上同意的事前认可意见[12] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行审议和披露义务[12] 交易特殊情况 - 公司单方面获利益交易含受赠现金资产等[14] - 公司与关联人部分交易可免按关联交易履行义务[14] 披露要求 - 公司披露关联交易事项需向深交所提交多种文件[15] - 公司披露的关联交易公告应含交易概述等内容[16] - 日常关联交易协议至少包括交易价格等主要条款[17] - 协议仅参考市场价格时需披露实际交易价格等[17] 子公司规定与制度说明 - 公司直接或间接控股子公司拟进行关联交易按规定执行[19] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[19] - 本制度由公司董事会负责解释[19] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[19]