创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 2024 年 9 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，需公 司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 4、本持股计划相关管理合同尚未签订，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系创意信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "创意信息"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-55 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年 第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》， 同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"或"标 的公司"）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业 （以下简称"未来城基金"）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成渝团结湖基金"）、成都高新未来科技城 创新投资发展有限公司（以下简称"未来科技城"）（"未来城基金"、"成渝团结 湖基金"、"未来科技城"统称"投资方"，前述投资方以最终投资协议签署及工 商登记为准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公 告如下： 一、交易概述 卫星互联网 ...

员工持股计划进程 - 2021年12月15日职工代表大会审议通过草案等议案[7] - 2022年1月18日第一次临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2024年9月12日第六届董事会、监事会审议通过修订稿议案[10][11] 业绩考核指标 - 2022 - 2024年营收增长率目标值分别为10%、20%、30%[12] - 2022 - 2024年净利润增长率目标值分别为40%、70%、100%[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[13] - 重大事件发生至披露日不得买卖股票[13]

会议信息 - 2021年员工持股计划第二次持有人会议于2024年9月11日召开[1] - 应到持有人22人，实到13人[1] - 实到持有人代表份额4,647,684.00份，占总份额67.08%[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2021年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意份额占100%[2][3] - 审议通过《关于公司<2021年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意份额占100%[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过25人，董事（不含独立董事）、高级管理人员6人[4] - 员工自筹资金总额不超过1386万元，份数上限1386万份，每份1元[5] - 拟使用已回购股份692.8684万股，占总股本1.14%[5] - 存续期48个月，自公告最后一笔标的股票过户起算[6] 解锁安排 - 所获标的股票分三期解锁，最长锁定期36个月，第一批12个月解锁40%，第二批24个月解锁30%，第三批36个月解锁30%[6][7] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年为业绩考核年度，2022年营收增长率目标值10%、净利润增长率目标值40%[8] - 2023年营收增长率目标值20%、净利润增长率目标值70%[8] - 2024年营收增长率目标值30%、净利润增长率目标值100%[8] 解锁比例规则 - A≥100%或B≥100%时，公司层面可解锁比例M = 100%[8] - A<80%且B<80%时，M = 0；其他情形M为A、B中孰高值[8] 流程安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 股东大会现场与网络投票结合，经出席有效表决权过半数通过可实施[11] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露情况[11] 持有人会议规则 - 管理委员会提前5日通知全体持有人召开会议[13] - 议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[13] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可在会议召开前3日提交临时提案[14] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，需合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[14] 管理委员会规则 - 由5名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[14] - 主任由全体委员过半数选举产生[14] - 会议召开前3日通知全体委员，主任接到临时会议提议后5日内召集主持会议[16] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决一人一票[17] 变更与终止规则 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[21] - 存续期满自行终止，股票全部出售可提前终止，存续期届满前经协商和2/3以上（含）份额持有人同意及董事会审议可延长[21] 持有人权益变动规则 - 职务变更，未达业绩考核条件份额按原始出资金额与净值孰低收回[23] - 不再具有员工身份，管理委员会取消资格，按原始出资金额与净值孰低收回份额[23] - 退休，未达解锁条件份额按原始出资金额与净值孰低收回[24] - 丧失劳动能力，所获授份额不受影响[24] - 身故，所获授份额由财产/指定继承人继续享有[25] 资产与权益规则 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[26] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权[26] - 存续期内，所持份额未经同意不得擅自退出、转让或作其他处置[26] - 锁定期内，不得要求对员工持股计划权益进行分配[26] - 锁定期内，资本公积转增股本、派送股票红利新取得股份一并锁定[27] - 锁定期内，公司派息获得的现金股利计入货币性资产，锁定期结束后按份额分配[27] - 锁定期结束后存续期内，公司派息获得的现金股利按原则分配[28] - 未约定事项由持有人会议确定份额处置方式[28] 其他 - 本持股计划与公司控股股东等不存在一致行动关系[30] - 经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[30] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期自通过之日至清算完毕之日[19][20] - 持有人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×M×N[9]

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-51 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议通知。本 次会议于 2024 年 9 月 12 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理 人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 1、以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，董事黎静、王震、刘杰、黄 建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决 因政策法规更新以及为优化公司 2021 年员工持股计划的实施，使得业绩考 核指标更好地体现公司正常经营成果，提高公司 ...

业绩目标 - 2022 - 2024年营业收入增长率目标值分别为10%、20%、30%[4] - 2022 - 2024年净利润增长率目标值分别为40%、70%、100%[4] 解锁条件 - A≥100%或M = 100%且B≥100%时可解锁[5] - A<80%且B<80%时，M = 0[5] - 其他情形M为A、B中孰高值[5] 股票交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[5] - 重大事件至披露日不得买卖[5] 员工持股计划 - 2022年3月15日692.8684万股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.14%[2] - 修订2021年员工持股计划内容，不影响财务运营[8] - 调整剔除股权投资处置收益影响[7] 合规情况 - 董事会、监事会等认为调整合规[9][10][11] - 律所、咨询公司认为调整获授权且符合规定[12][13]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募资7.2898亿元，净额7.2037472682亿元[1] 项目投入情况 - 截至2024年8月31日，智能大数据融合平台拟投4.192581亿元，累计投1.288195亿元[5] - 自主可控数据库升级及产业化应用拟投1.685677亿元，累计投0.852714亿元[5] - 5G接入网关键技术产品研发拟投1.325489亿元，累计投0.737243亿元[5] 项目调整情况 - 终止两项目，1.42121亿元及利息永久补充流动资金[3] - 智能大数据融合平台预定可使用日期延至2026年12月31日[6] - 预计继续用募集资金5000万元，剩余2.404386亿元及利息补充流动资金[8][11] - 取消房屋购置改用现有办公场所[7] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过调整事项，尚需股东大会审议[18][19] - 独立董事同意，中信证券无异议[17][20]

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-52 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会 2024 年第三次临时会议通知，本 次会议于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席本次 会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年员工持股 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 同意公司对 2021 年员工持股计划业绩考核指标统计口径等相关内容的调整， 本次调整综合考虑了公司的实际经营情况及对员工的积极促进效果，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司 ...

财务资助与担保 - 截至公告披露日，公司对创智联恒财务资助本金余额为15000万元，担保余额为4100万元[2] - 本次交易完成前，创智联恒将归还公司财务资助本金2000万元，交易完成后资助本金余额为4000万元[3] - 公司为创智联恒提供不超过7500万元的担保额度，截至公告披露日已提供4100万元，剩余3400万元[6][7] - 财务资助期限自2024年第三次临时股东大会审批通过之日起至2025年6月28日止[5] - 担保有效期自2024年第三次临时股东大会审批通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[7] - 截至公告出具日，公司为合并报表范围内且持股不超50%的控股子公司累计提供财务资助15000万元，占最近一期经审计净资产7.84%[20] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内下属公司实际担保余额19700.00万元，占2023年12月31日经审计净资产10.30%[21] - 截至公告披露日，合并报表范围内下属子公司对母公司实际担保余额23272.48万元，占2023年12月31日经审计净资产12.17%[21] 股权交易 - 本次交易完成后，公司持有创智联恒股份比例为45.89%，创智联恒不再纳入公司合并报表范围[2] - 交易前公司对创智联恒的出资额为2750万元，持股比例为50%[10] - 创智联恒实施员工持股计划后预计公司出资额为2750万元，股权比例为41.6667%[13] - 转让后创意信息技术股份有限公司对创智联恒出资3938万元，股权比例45.8904%[14] - 本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组[2] 创智联恒基本情况 - 创智联恒注册资本为5500万元人民币[9] 创智联恒业绩 - 创智联恒2023年末资产合计15137.03万元，2024年6月末为16540.74万元[18] - 创智联恒2023年末股东权益合计 - 1237.20万元，2024年6月末为 - 5252.71万元[18] - 创智联恒2023年末负债合计16374.23万元，2024年6月末为21793.45万元[18] - 创智联恒2023年末资产负债率108.15%，2024年6月末为131.76%[18] - 创智联恒2023年度营业收入2275.90万元，2024年1 - 6月为630.10万元[18] - 创智联恒2023年度净利润 - 3809.91万元，2024年1 - 6月为 - 4015.51万元[18]