第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，与投资者之间的信息 沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法 规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉 同样的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（下简 称"特定对象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 投资者关系管理制度 创意信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）上市公司或证券交易所认定的其他机构或个人。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和《创意信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，其中 1 名独立董事由会计专业人 士担任；董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体负责办理董事会和董事长交办的事务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该 法人的内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事 长每届任期三年，可连选连任。 第五条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 职报告。 第二章 董事会的职权 创意信息 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-59 创意信息技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第 二次临时会议决定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议 审议通过，决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 11 日（周三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 11 日上午 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创意信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第三条 本标准所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 范围 第四条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决 策程序和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理。 第三章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

创意信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-57 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议通知。本 次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 13:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。 本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 第六届董事会2023年第二次临时会议决议公告 一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、刘杰、 黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 2023 年 9 月 1 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、《创意信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"、"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确 定性。 3、有关本持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特别提示 本部分内容中的词语 ...

董事会审计委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： 1、聘用或者解聘承办上市公司 ...

创意信息技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监 管指引》）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2023 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形； 4、公司监事会对本持股计划名单进行了核实，认为本持股计划拟定的持有 人符合《指导意见》及《自律监管指引》等相关法律法规、规范性文件规定的持 有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体 资格合法、有效； 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件 的禁止实施员工持股计划的情形； 参加对象，按照相关规定须回避表决。上述监事回 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 2023 年 9 月 1 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、《创意信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"、"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实 施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 3、有关本持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《创意信息技术股份有限 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事工作制度 创意信息技术股份有限公司 公司：指创意信息技术股份有限公司； 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《创意信息技术股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：根据《管理办法》的规定，指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：根据《管理办法》的规定，指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少有 一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 ...