证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-62 创意信息技术股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划 的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成， 设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与 2023 年员工持股计划的存续 期一致。 表决结果：同意 16,564,381.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举杨俊、李丹、周正斌、赵亚娥、王巧珍为公司 2023 年员工持股计划管 理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。上述五位管理委员 会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-61 创意信息技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 二、议案审议表决情况 根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投 票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案： 1、审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 关联股东陆文斌、黎静、刘杰已对本议案进行回避表决。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 10 月 11 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 105,194,581 股，占上市公司总股份的 17.3138％。其中：通过现场投票的股 ...

第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以四川 省创意技术发展有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公 司在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、独立 核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股， 公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information Technology Co.,Ltd. 创意信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第五条 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...

2023 年 10 月 1 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本方案主要条款与公司2023 年9月21日公告的员工持股计划草案及其摘要内容一致。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 1、《创意信息技术股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称"员工持 股计划"、"本持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、 | 公司实施本持股计划的主体资格 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本持股计划的合法合规性 - | 5 - | | 三、 | 本持股计划涉及的法定程序 - | 9 - | | 四、 | 本持股计划的信息披露 - | 10 - | | 五、 | 结论性法律意见 - | 11 - | 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划的 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已经得到公司以下 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 目 录 | 第一章 | 声明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本持股计划的主要内容 5 | | | 一、本持股计划的规模 5 | | | 二、本持股计划的持有人确定依据及范围 5 | | | 三、本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格及合理性说明和规模 7 | | | 四、本持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | | 五、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 13 | | | 六、本持股计划的管理模式 13 | | | 七、员工持股计划的变更、终止及决策程序 19 | | | 八、持有人变更时所持股份权益的处置办法 20 | | | 九、员工持股计划的资产构成及权益处置 23 | | | 十、本持股计划其他内容 24 | | 第五章 | 独立财务顾问对本持股计划的核查意见 25 | | | 一、对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | | 二 ...

董事会提名委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《创意信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 范围 第三条 本细则规定了公司董事会提名委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会提名委员会管理。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 董事会提名委员会实施细则 则第五、六、七条规定补足委员人数。 第四章 职责权限 第八条 提名 ...

创意信息技术股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"） 2023 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《创意信 息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"、 "本持股计划"）之规定，特制定《创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参 ...

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召 开第六届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、经营范围变更情况 根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加安防设备制造和销售、在线 能源监测技术研发、大数据服务、人工智能应用软件开发、5G 通信技术服务等 内容，并同步修订《公司章程》中经营范围相关内容。具体如下： 变更前的经营范围：互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发 与零售；增值电信业务。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-60 创意信息技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更后的经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；在线能源 监测技术研发；电气设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制 造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算 机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数字 ...