市场扩张和并购 - 2025年4月9日公司审议通过收购议案[1] - 公司以850万元收购中科拓达少数股东30%股权[1] - 收购后公司持有中科拓达100%股权，成全资子公司[1] 其他进展 - 近日中科拓达完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种为短期理财或结构性存款[2] 决策流程 - 2025年4月18日董事会、监事会审议相关议案[9][10] - 股东大会通过后授权管理层决策[14] 风险与监督 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 审计部门负责内部监督[15] 影响 - 投资不影响日常资金和主业，可提升业绩[17]

保险信息 - 拟为董监高买责任险，责任限额每年不超8000万元[1] - 保险费总额不超30万元/年，期限12个月可续保[1] 决策流程 - 2025年4月18日相关会议审议，将提交2024年年度股东大会[1] - 提请授权管理层办理购买及续保事宜[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[7]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超25000万元担保额度[2] - 上市公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[1] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[1] - 截止公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额16000万元，占最近一期经审计净资产104.97%[23] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保总余额256.71万元，占最近一期经审计净资产1.68%[23] - 公司对合并报表外单位担保余额25983.05万元，占最近一期经审计净资产170.47%[23] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[24] 子公司数据 - 河北汇金机电资产负债率51.38%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 江苏亚润智能科技资产负债率37.20%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 北京中科拓达科技资产负债率61.55%，本次担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例72.74%[5] - 深圳市汇金天源数字技术资产负债率148.64%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 河北汇金机电2025年1 - 3月净利润 - 414.18万元[8] - 江苏亚润智能科技2025年1 - 3月净利润5.13万元[11] - 汇金天源股东河北汇金集团出资680，出资比例68%；汪斌出资320，出资比例32%[18] - 截至2025年3月31日，汇金天源资产总额15853.35万元，负债总额23564.56万元，净资产 -7711.21万元[18] - 2025年1 - 3月，汇金天源营业收入0万元，营业利润 -327.45万元，净利润 -327.27万元[18] 决策意见 - 公司董事会认为对子公司担保符合相关规定，风险可控，可提高融资效率[21] - 独立董事认为为子公司担保符合公司整体利益，决策程序合规，同意担保事项[22] 其他 - 公告包含第五届董事会第二十七次会议决议等备查文件[28]

会议情况 - 2024年召开15次董事会[2] - 2024年董事会召集召开7次股东大会[6] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例29.1844%，3/21召开[6] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例29.2180%，4/15召开[6] - 2023年年度股东大会投资者参与比例31.3839%，5/20召开[7] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例29.2506%，6/11召开[7] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例3.2312%，8/21召开[7] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例31.3559%，11/11召开[7] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例31.4034%，12/27召开[7] 公司治理 - 董事会下属审计等四个专门委员会[5] - 完善法人治理结构，提高规范化运作水平[9] 合规与沟通 - 报告期内履行信息披露义务，无虚假记载[10] - 报告期内人员无违规买卖证券行为[11] - 报告期内重大项目严格控制内幕信息管理[12] - 报告期内加强与投资者沟通[13] 未来展望 - 2025年推动业务稳健发展，确保战略规划实施[14] - 2025年督促战略规划和经营计划执行[14] - 2025年提升规范运营和治理水平[15] - 2025年完善规章制度，加强内部控制[15] - 2025年依法依规做好信息披露工作[16]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -554,505,300.84元，实收股本528,943,475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 报告期内计提信用及资产减值准备19,001.03万元，确认公允价值变动损失6,946.62万元[2] 未来展望 - 2025年加速非金融领域业务拓展，整合控股股东业务资源[4] - 信息化业务推进在多领域应用，加强与优质政企客户合作[5] - 围绕智能制造主业强化技术创新与人才体系建设，拓展新兴业务领域[6] 新策略 - 强化生产流程管控，降低成本，管控区间费用[7] - 提高设备利用率，挖掘需求，拓宽业务规模[7] - 开发新产品，完成产品迭代升级[7] - 强化“两金”压降管控，清收逾期应收账款[8] - 推进呆滞物料处置，优化存货管理[8]

监事会会议 - 2024年召开五次监事会会议[3] - 各次会议审议对应议案[3][4][5] 监事会评价 - 公司运作、决策合法有效[6] - 财务报告真实反映情况[6] - 关联交易合规定价公允[7] - 内控体系完善且有效执行[8]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30，14:00 - 16:30[10] 议案相关 - 会议审议14项议案，含2024年度报告及2025年度方案[7][8] - 议案7、14为关联交易，关联股东回避表决[8] - 对中小投资者表决单独计票[8] - 2024年度提案涉及董事会、财务决算等报告[23] - 2025年度有董事、监事薪酬方案等议案[23] - 有未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[23] - 有预计2025年度日常关联交易议案[23] 投票信息 - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[20] 授权与登记 - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23][25][28] - 单位委托须加盖单位公章[25] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[28] - 参会股东登记表需用正楷填写完整股东名称及地址[27] - 参会股东登记表信息包括个人/法人股东姓名、身份证/信用代码等[27]

资金运作 - 公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[13] - 公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金购买理财产品[15] - 公司拟为4家全资及控股子公司提供不超过25,000万元连带责任保证担保[17] - 公司向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[19] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决同意3票[3] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意3票[6] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》表决同意3票[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决同意3票[12] - 《关于控股股东为公司提供借款等关联交易的议案》表决同意2票，回避1票[20] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意0票，回避3票[26] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意2票，回避1票，尚需提交2024年年度股东大会审议[29] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意3票[31]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 26977.95万元，母公司实现净利润 - 22331.53万元[14] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 55450.53万元，母公司报表未分配利润 - 44653.12万元[14] - 公司拟计提2024年度各项信用及资产减值准备190010266.84元，减少2024年度利润总额190010266.84元[31] 资金安排 - 公司拟申请总计不超过50000万元的综合授信额度[17] - 公司及控股子公司拟使用最高不超过10000万元闲置自有资金购买理财产品[21] - 公司拟为子公司提供担保额度不超过25000万元[24] - 公司拟向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[28] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[14] 会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年4月18日召开，应参加会议董事8人，实际参加8人[1] - 公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[3][5][8][11][13][16][20][23][27] - 《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[56] 其他事项 - 公司拟定独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前），非独立董事不领取董事津贴[34] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易合计不超10000万元[46] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 - 554505300.84元，实收股本为528943475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[41]