（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十四次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅彭冲先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董事 会非独立董事候选人彭冲先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦不存在被中国证监 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访和业绩说明会，于2025年4月29日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长毛世权、总经理焦贵廷、财务总监田联东、董秘刘飞虎、独董王涛 [1] 对标公司与业务方向 - 部分对标公司有古鳌科技、恒银科技等 [1] - 公司确定全力聚焦智能制造主业，将系统集成、数字化服务与制造主业紧密绑定，打造“细分产业工业制造企业数字化转型服务商” [4][9] - 公司将积极推动非金融领域的业务拓展，减少对传统金融机具的依赖，培育新的业绩增长点 [2][8][11][19][23] 业绩与财务情况 - 2024年营业收入为1.83亿元，归属上市公司股东的净利润为 - 2.69亿元；2025年第一季度营业收入为2625.99万元，归属上市公司股东的净利润为 - 1405.49万元，亏损幅度较上年同期有所收窄 [14][15] - 2024年度对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计1.9亿元，对参股企业股权投资确认公允价值变动损失6946.62万元；23年计提约1.55亿，22年计提约2.33亿，已累计计提6.57亿元 [2][4][12] - 公司每股净资产仅0.25元，处于退市边缘 [8][15] 公司措施与计划 - 2025年公司计划通过加速非金融布局、扩大信息化业务规模、降本增效、强化两金压降管控等措施提升业绩 [8][15] - 公司将按照规定于5月初申请撤销其他风险警示，后续按深交所审核要求推进相关工作 [2][5][13] - 公司已在部分办公产品研发中引入人工智能技术，并与客户对接相关产品在政务领域多场景的应用，持续关注产品升级和挖掘AI技术 [6] 其他问题回复 - 美国加征关税对公司主营业务无影响，公司没有对美进出口业务 [11] - 公司在2024年6月18日披露的年报问询函回复中对转让云兴网晟交易等相关情况进行了说明，后续有进展会及时披露 [3] - 若有优质资产注入、重组、注入国资旗下优质资产、收购控股股东或相关方资产、双主业布局等计划，公司将依据法律法规及时履行信息披露义务 [4][5][6][8]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超10000万元，2024年实际发生196.14万元[1] - 2025年预计向关联人销售产品等金额7000万元，已发生147.87万元，上年2.01万元[4] - 2025年预计向关联人提供劳务金额2000万元，未发生，上年0万元[5] 股东信息 - 邯郸建投2024年9月总资产436.86亿，净资产129.18亿等[7] - 邯郸建设持有公司158641000股，占总股本29.99%，为控股股东[8] 审议情况 - 本次日常关联交易预计需股东大会审议，关联股东邯郸建设回避表决[2]

人事变动 - 2025年4月18日公司聘任苏竞为证券事务代表[1] - 苏竞任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 苏竞1983年11月出生，本科学历，有经济学学士学位[4] - 苏竞有相关工作经历，现任公司证券部部长[4] 联系方式 - 证券事务代表办公电话为0311 - 66858368[2] - 通讯地址为河北省石家庄市高新区湘江道209号[2]

人员数据 - 2024年末中勤万信合伙人76位，注册会计师393人，签过证券服务审计报告的136人[1] 业绩数据 - 中勤万信2023年度收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2][3] 审计相关 - 2024年开展选聘，中勤万信中标并被聘为2024年度审计机构[4] - 中勤万信为2024年度财报和内控有效性出标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为中勤万信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[7]

业绩数据 - 2024年营业收入183,166,775.61元，较上年下降48.02%[4][6][7][8] - 2024年营业成本120,058,454.83元，较上年下降49.90%[4][7] - 2024年利润总额 - 326,791,578.44元，较上年下降14.73%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 269,779,470.28元，较上年下降8.80%[4][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,159,348.70元，较上年下降92.44%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额766,114,197.66元，较上年末下降61.73%[4] - 2024年末负债总额623,651,763.58元，较上年末下降61.40%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产152,418,459.48元，较上年末下降57.02%[4] 业务收入 - 2024年智能制造业务收入132,324,034.04元，占比72.24%，较上年下降29.27%[8] - 2024年信息化综合解决方案业务收入21,474,843.86元，占比11.73%，较上年下降79.48%[8] 负债结构 - 2024年末总负债623,651,763.58元，年初为1,615,727,355.98元[13] - 短期借款2024年末金额71,073,979.90元，占比11.40%，比重增加5.01%[12] - 应付账款2024年末金额45,657,426.54元，占比7.32%，比重减少6.74%[12] 股权交易 - 2024年度出售石家庄汇金供应链管理有限公司等股权，原投资额8,554.27万元，交易价7,005.02万元，影响业绩3,242.60万元[15] 现金流 - 经营活动现金流入2024年为598,766,606.71元，同比下降45.82%[16] - 投资活动现金流出2024年为1,121,062.59元，同比下降91.21%[16] - 筹资活动现金流出2024年为559,259,639.89元，同比下降47.80%[16] - 现金及现金等价物净增加额2024年为91,303,901.20元，同比增长169.37%[16] 权益结构 - 股本2024年末占权益总额比例371.29%，比重增加234.25%[14] - 未分配利润2024年末占权益总额比例 - 389.23%，比重减少312.06%[14]

市场扩张和并购 - 2025年4月9日公司审议通过收购议案[1] - 公司以850万元收购中科拓达少数股东30%股权[1] - 收购后公司持有中科拓达100%股权，成全资子公司[1] 其他进展 - 近日中科拓达完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种为短期理财或结构性存款[2] 决策流程 - 2025年4月18日董事会、监事会审议相关议案[9][10] - 股东大会通过后授权管理层决策[14] 风险与监督 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 审计部门负责内部监督[15] 影响 - 投资不影响日常资金和主业，可提升业绩[17]

监事会会议 - 2024年召开五次监事会会议[3] - 各次会议审议对应议案[3][4][5] 监事会评价 - 公司运作、决策合法有效[6] - 财务报告真实反映情况[6] - 关联交易合规定价公允[7] - 内控体系完善且有效执行[8]

会议情况 - 2024年召开15次董事会[2] - 2024年董事会召集召开7次股东大会[6] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例29.1844%，3/21召开[6] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例29.2180%，4/15召开[6] - 2023年年度股东大会投资者参与比例31.3839%，5/20召开[7] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例29.2506%，6/11召开[7] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例3.2312%，8/21召开[7] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例31.3559%，11/11召开[7] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例31.4034%，12/27召开[7] 公司治理 - 董事会下属审计等四个专门委员会[5] - 完善法人治理结构，提高规范化运作水平[9] 合规与沟通 - 报告期内履行信息披露义务，无虚假记载[10] - 报告期内人员无违规买卖证券行为[11] - 报告期内重大项目严格控制内幕信息管理[12] - 报告期内加强与投资者沟通[13] 未来展望 - 2025年推动业务稳健发展，确保战略规划实施[14] - 2025年督促战略规划和经营计划执行[14] - 2025年提升规范运营和治理水平[15] - 2025年完善规章制度，加强内部控制[15] - 2025年依法依规做好信息披露工作[16]