会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月11日召开[1] - 应参加董事9人，实际参加9人[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任彭冲为副总经理[2] - 彭冲任期自通过日至第五届董事会届满[2] - 聘任议案表决9票同意，无回避、反对、弃权[5] 人员履历 - 彭冲1984年12月生，硕士，高级机电工程师[8] - 曾在中冶南方、河北汇金、新锦动力任职[8] - 截至目前未持股，无关联关系[9]

人事变动 - 2024年11月11日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过聘任彭冲为副总经理[2] - 彭冲任期自董事会通过至第五届董事会届满[2] - 该议案已通过第五届董事会第十次独立董事专门会议审议[3] - 彭冲任职资格符合相关规定[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会通知于10月26日刊登于巨潮资讯网[4] - 股东大会于11月11日召开，现场与网络投票结合[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人460人，代表股份165,855,200股，占比31.3559%[6][7] - 网络投票股东459人，代表股份7,214,200股，占比1.3639%[7] 议案表决 - 补选闫君霞为非独立董事议案总表决同意率99.7211%[8] - 补选王涛为独立董事及委员议案总表决同意率99.7098%[9]

独立董事提名 - 邯郸市建设投资集团提名王涛为汇金股份第五届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]

人事变动 - 2024年10月24日公司聘任刘飞虎为副总经理、董事会秘书[1] - 邢栋因个人原因辞去董事会秘书职务，继续在证券部任职[3] 新人员信息 - 刘飞虎任期至第五届董事会任期届满，有资格证书[1][4] - 刘飞虎办公电话0311 - 66858368，传真0311 - 66858108[5] - 刘飞虎邮箱hbhuijin@hjjs.com，通讯地址在石家庄[5]

人员变动 - 非独立董事韩春丽、独立董事李宗芳因个人原因辞职，原定任期至2025年9月12日[2][3] - 韩春丽辞职报告送达生效，李宗芳辞职待选新独立董事后生效[3] 人员补选 - 董事会审议通过补选闫君霞为非独立董事，待股东大会审议[4][5] - 董事会审议通过补选王涛为独立董事及专委会委员，任期待股东大会通过[6] - 王涛未取得资格证，承诺培训取得，审核无异议方可提交审议[8][9]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月11日下午14：00[2] - 股权登记日为2024年11月6日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[15] 会议审议 - 会议审议补选董事等提案[7] 会议登记 - 会议登记时间为2024年11月7日9:00 - 16:30[9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入39,434,360.17元，比上年同期减少52.58%；年初至报告期末为160,218,994.61元，比上年同期减少36.54%[3] - 2024年1 - 9月累计营业收入160,218,994.61元，较上年同期252,490,796.03元减少36.54%[8] - 营业总收入本期为1.6021899461亿元，上期为2.5249079603亿元，同比下降36.54%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,818,179.43元，比上年同期增长186.59%；年初至报告期末为 - 29,112,536.48元，比上年同期增长45.60%[3] - 营业利润本期亏损3071.099974万元，上期亏损6302.313912万元，亏损幅度收窄51.27%[23] - 净利润本期亏损3146.263736万元，上期亏损6350.273568万元，亏损幅度收窄50.46%[23] - 基本每股收益本期为 -0.0550元，上期为 -0.1012元，亏损幅度收窄45.65%[24] - 稀释每股收益本期为 -0.0550元，上期为 -0.1012元，亏损幅度收窄45.65%[24] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产974,692,663.93元，较上年度末减少51.31%；归属于上市公司股东的所有者权益333,830,367.28元，较上年度末减少5.86%[3] - 货币资金期末余额66,283,478.35元，期初余额74,038,429.14元[19] - 应收票据期末余额950,000.00元，期初余额28,750,000.00元[20] - 应收账款期末余额252,944,177.35元，期初余额900,497,152.02元[20] - 流动资产合计期末余额567,159,575.84元，期初余额1,511,491,295.83元[20] - 非流动资产合计期末余额407,533,088.09元，期初余额490,204,487.55元[20] - 资产总计期末余额974,692,663.93元，期初余额2,001,695,783.38元[20] - 流动负债合计本期为5.9297969705亿元，上期为14.4810204716亿元，同比下降59.04%[21] - 非流动负债合计本期为3503.867061万元，上期为1.6762530882亿元，同比下降79.09%[21] - 负债合计本期为6.2801836766亿元，上期为16.1572735598亿元，同比下降61.13%[21] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3.3383036728亿元，上期为3.5461893674亿元，同比下降5.86%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计47,417,600.76元，年初至报告期期末为51,387,875.26元[4] 主要款项变化及原因 - 应收票据较期初减少96.70%，主要因商业承兑汇票到期兑付和贴现[6] - 应收账款较期初减少71.91%，主要因转让子公司和收回大额期初应收账款[6] - 预付款项较期初减少79.92%，主要因转让子公司减少合并预付账款余额[6] - 应付账款较期初减少74.56%，主要因支付期初采购款和转让子公司减少合并应付账款余额[6] - 预收款项较期初增长944.77%，主要因本期预收租赁款[6] - 应交税费较期初减少83.33%，主要因本期支付上期末各项税费[7] 投资收益与减值损失变化 - 2024年1 - 9月累计投资收益23,169,810.43元，较上年同期 - 6,783,319.65元增长441.57%[8] - 2024年第三季度信用减值损失6,310,394.56元，较上年同期9,769,763.00元减少35.41%[9] - 2024年第三季度资产减值损失 - 2,884,329.72元，较上年同期 - 1,211,745.87元减少138.03%[9] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金415,841,030.78元，较上年同期887,779,949.84元减少53.16%[10] - 2024年1 - 9月处置子公司及其他营业单位收回的现金净额87,894,439.81元，上年同期无此数据[10] - 2024年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,015,184.21元，较上年同期4,188,780.08元减少75.76%[11] - 2024年收到其他与筹资活动有关的现金324,710,972.20元，较上年同期191,868,808.80元增长69.24%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为415,841,030.78元，上期为887,779,949.84元[25] - 收到的税费返还本期为646,621.03元，上期为1,768,191.73元[26] - 经营活动现金流入小计本期为429,268,334.88元，上期为915,141,283.89元[26] - 经营活动现金流出小计本期为485,791,608.30元，上期为513,379,536.34元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,523,273.42元，上期为401,761,747.55元[26] - 投资活动现金流入小计本期为88,299,316.81元，上期为28,102,793.38元[26] - 投资活动现金流出小计本期为1,015,184.21元，上期为4,188,780.08元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为87,284,132.60元，上期为23,914,013.30元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为382,540,972.20元，上期为297,868,808.80元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,693,189.83元，上期为 - 538,622,076.94元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数38,781名[12] - 邯郸市建设投资集团有限公司持股比例29.99%，持股数量158,641,000股[12] 债务与股权交易情况 - 云晟数据逾期未还租赁本金、利息及税金827.32万元，目前已归还[14] - 邯郸建投代肖杨向公司偿还债务118,510,052.01元，以债权等额抵销[15] - 公司转让汇金供应链100%股权，交易对价6304.09万元，抵偿债务414,524,449.58元后余额为0 [16] 银行账户情况 - 公司及子公司10个银行账户被冻结，9个已解封，一般户冻结2000万元[18]

独立董事提名 - 王涛被邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王涛具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 王涛及直系亲属无公司任职、持股等不适宜情形[6][7][8][9][10] - 王涛担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][11]

会议信息 - 河北汇金集团第五届董事会第九次独立董事专门会议于2024年10月23日通讯召开，3位独立董事全到[1] 议案审议 - 审核补选闫君霞为非独立董事议案，提交第五届董事会第二十二次会议审议[1] - 审核补选王涛为独立董事及专门委员会委员议案，提交审议[2] - 审核聘任刘飞虎为副总经理、董事会秘书议案，提交审议[3]