财务表现 - 营业收入8093.88万元 同比减少32.99% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损3545.98万元 同比收窄37.71% [2] - 扣除非经常性损益的净亏损3584.23万元 同比收窄41.15% [2] - 基本每股亏损0.067元 [2]

财务表现 - 营业收入8093.88万元 同比减少32.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3545.98万元 同比收窄37.71% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损3584.23万元 同比收窄41.15% [1] - 基本每股亏损0.067元 [1]

公司人事变动 - 汇金股份于8月27日晚间聘任苏竞女士为证券事务代表 [1]

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-060 河北汇金集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届董事会第三十次会议、2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会 选举产生公司第六届董事会非独立董事和独立董事。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》规定，河北汇金集团股份有限公司第六届董事会由 9 名董事组 成，其中职工代表担任的董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。 2025 年 8 月 25 日，公司召开了职工代表大会，经职工代表大会表决通过， 同意选举栗迪先生为公司第六届董事会职工董事，其与公司第六届董事会非独立 董事和独立董事共同组成董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。栗迪先生 简历详见本公告附件。 栗迪先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关董事的任职资 ...

公司治理变动 - 汇金股份于2025年8月25日召开职工代表大会表决通过职工董事选举事项 [1] - 选举栗迪先生为公司第六届董事会职工董事 [1] - 职工董事与非独立董事及独立董事共同组成第六届董事会 任期与第六届董事会一致 [1]

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-057 河北汇金集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届董事会第三十次会议、2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会 选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，于 2025 年 8 月 25 日召开职工代 表大会选举产生公司第六届董事会职工董事，共同组成公司第六届董事会，完成 董事会换届选举。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》等议案，完成董事长、董事会专门委员会的换届选举及 高级 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-058 河北汇金集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常 关联交易的议案》，预计 2025 年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资 集团有限公司（以下简称"邯郸建投"）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制 的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万元，其中向关联人销售 产品、商品预计 7,000 万元，向关联人提供劳务预计 2,000 万元，向关联人采购 商品、服务预计 1,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公 ...

核心财务表现 - 实现营业收入8093.88万元 受合并范围调整影响同比下滑[2] - 归母净利润-3545.98万元 同比减亏37.71%[2] - 扣非净利润-3584.23万元 同比减亏41.15%[2] - 归母净资产达2.02亿元 较上年度末增长32.86%[2] 治理结构优化 - 股票自2025年5月26日起撤销其他风险警示 证券简称由"ST汇金"恢复为"汇金股份"[3] - 新增修订27项公司治理制度 取消监事会职能 由董事会审计委员会行使原职权[3] - 完成经营范围及公司章程工商变更登记 治理规范程度提升[3] 战略资本运作 - 子公司汇金机电获中信金资增资1.37亿元 持股比例49.82%[4] - 子公司中科拓达获中信金资增资1.01亿元 持股比例49.75%[4] - 增资资金全部用于偿还存量有息负债 直接降低财务成本[4] - 两家子公司均于2025年6月18日完成工商变更登记[4]

法定代表人： 毛世权 主管会计工作负责人： 田联东 会计机构负责人： 杜玉蕊 | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | 2025 年半年度 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 其他减少 | 期末占用资金 往来形成原因 余额 | 营性往来、非 经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 | 邯郸市润佳实业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 1,643.84 | | 525.55 | | 1,118.29 销售商品 | 经营性往来 | | 附属企业 | 邯郸市水利投资建设集团 有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 35.48 | | | | 35.48 销售商 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-059 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期 五）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 26 日召开的第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14 ...