市场扩张和并购 - 2025年4月9日公司审议通过收购议案[1] - 公司以850万元收购中科拓达少数股东30%股权[1] - 收购后公司持有中科拓达100%股权，成全资子公司[1] 其他进展 - 近日中科拓达完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种为短期理财或结构性存款[2] 决策流程 - 2025年4月18日董事会、监事会审议相关议案[9][10] - 股东大会通过后授权管理层决策[14] 风险与监督 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 审计部门负责内部监督[15] 影响 - 投资不影响日常资金和主业，可提升业绩[17]

监事会会议 - 2024年召开五次监事会会议[3] - 各次会议审议对应议案[3][4][5] 监事会评价 - 公司运作、决策合法有效[6] - 财务报告真实反映情况[6] - 关联交易合规定价公允[7] - 内控体系完善且有效执行[8]

会议情况 - 2024年召开15次董事会[2] - 2024年董事会召集召开7次股东大会[6] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例29.1844%，3/21召开[6] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例29.2180%，4/15召开[6] - 2023年年度股东大会投资者参与比例31.3839%，5/20召开[7] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例29.2506%，6/11召开[7] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例3.2312%，8/21召开[7] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例31.3559%，11/11召开[7] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例31.4034%，12/27召开[7] 公司治理 - 董事会下属审计等四个专门委员会[5] - 完善法人治理结构，提高规范化运作水平[9] 合规与沟通 - 报告期内履行信息披露义务，无虚假记载[10] - 报告期内人员无违规买卖证券行为[11] - 报告期内重大项目严格控制内幕信息管理[12] - 报告期内加强与投资者沟通[13] 未来展望 - 2025年推动业务稳健发展，确保战略规划实施[14] - 2025年督促战略规划和经营计划执行[14] - 2025年提升规范运营和治理水平[15] - 2025年完善规章制度，加强内部控制[15] - 2025年依法依规做好信息披露工作[16]

业绩总结 - 公司2024年度计提信用及资产减值准备190,010,266.84元[1] - 本次计提减少公司2024年度利润总额190,010,266.84元[4] 数据详情 - 信用减值准备年初余额203,831,879.11元，本期计提161,940,342.37元，年末余额145,848,810.86元[2] - 资产减值准备年初余额372,666,823.25元，本期计提66,659,456.62元，年末余额433,458,511.75元[3] - 各业务板块不同账期应收款项有预期信用损失率[7][8] - 截止2024年12月31日，中科拓达含商誉资产组减值66,110,129.40元，公司收购商誉承担部分46,277,090.58元[9] 合规情况 - 计提减值准备符合准则和政策规定，能公允反映资产状况[10] - 独立董事、监事会、审计委员会同意计提[11][12][13] - 计提经中勤万信会计师事务所审计确认[14]

保险信息 - 拟为董监高买责任险，责任限额每年不超8000万元[1] - 保险费总额不超30万元/年，期限12个月可续保[1] 决策流程 - 2025年4月18日相关会议审议，将提交2024年年度股东大会[1] - 提请授权管理层办理购买及续保事宜[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[7]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2024年4月29日15:00 - 17:00举办[1] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[1] - 召开方式为网络互动[1] - 出席人员有董事长等[1] - 投资者可登陆平台参与[2] - 可于4月29日前会前提问[2] - 联系部门为证券部[3] - 联系电话为0311 - 66858368[3] - 电子邮箱为huijinzqb@hjjs.com[3]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超25000万元担保额度[2] - 上市公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[1] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[1] - 截止公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额16000万元，占最近一期经审计净资产104.97%[23] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保总余额256.71万元，占最近一期经审计净资产1.68%[23] - 公司对合并报表外单位担保余额25983.05万元，占最近一期经审计净资产170.47%[23] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[24] 子公司数据 - 河北汇金机电资产负债率51.38%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 江苏亚润智能科技资产负债率37.20%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 北京中科拓达科技资产负债率61.55%，本次担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例72.74%[5] - 深圳市汇金天源数字技术资产负债率148.64%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 河北汇金机电2025年1 - 3月净利润 - 414.18万元[8] - 江苏亚润智能科技2025年1 - 3月净利润5.13万元[11] - 汇金天源股东河北汇金集团出资680，出资比例68%；汪斌出资320，出资比例32%[18] - 截至2025年3月31日，汇金天源资产总额15853.35万元，负债总额23564.56万元，净资产 -7711.21万元[18] - 2025年1 - 3月，汇金天源营业收入0万元，营业利润 -327.45万元，净利润 -327.27万元[18] 决策意见 - 公司董事会认为对子公司担保符合相关规定，风险可控，可提高融资效率[21] - 独立董事认为为子公司担保符合公司整体利益，决策程序合规，同意担保事项[22] 其他 - 公告包含第五届董事会第二十七次会议决议等备查文件[28]

内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行自我评价，认为已建立完善内部控制制度并有效执行[4] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 自评价基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] 公司治理 - 公司秉承“拼搏 团结 公正 勤业 奉献”的企业文化理念[7] - 制定一系列规章制度，形成完整公司治理框架文件[8] - 股东大会、董事会、监事会分别行使权力、执行、监督职权[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 设立符合业务规模和管理需要的组织机构[10] - 与控股股东在多方面完全分开，控股股东行为受约束[11] 管理体系 - 在人力资源各方面建立完备管理体系，提供有竞争力薪酬福利[13] - 明确日常经营常规交易授权批准内容[18] - 实施全面预算管理体系，对所有费用实行预算控制[19] - 建立劳动人事管理制度[20] - 利用现代化信息平台提高经营管理水平[20] 重点领域控制 - 重点关注采购、销售等领域内部控制[21] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[22] - 建立完整研发控制体系和完善研发管理制度[23] - 制定对外担保和关联交易管理制度[23][24] 监督机制 - 监事会、审计委员会、审计部等对公司进行监督[27] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[28] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷重大标准[31][33] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -554,505,300.84元，实收股本528,943,475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 报告期内计提信用及资产减值准备19,001.03万元，确认公允价值变动损失6,946.62万元[2] 未来展望 - 2025年加速非金融领域业务拓展，整合控股股东业务资源[4] - 信息化业务推进在多领域应用，加强与优质政企客户合作[5] - 围绕智能制造主业强化技术创新与人才体系建设，拓展新兴业务领域[6] 新策略 - 强化生产流程管控，降低成本，管控区间费用[7] - 提高设备利用率，挖掘需求，拓宽业务规模[7] - 开发新产品，完成产品迭代升级[7] - 强化“两金”压降管控，清收逾期应收账款[8] - 推进呆滞物料处置，优化存货管理[8]