公司公告 - 汇金股份将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [1]

董事会换届选举 - 第五届董事会非独立董事任期即将届满 公司决定按规定进行董事会换届选举 [1] - 控股股东邯郸市建设投资集团持股29.99% 提名毛世权 焦贵廷 肖鸿飞 闫君霞 欧智华为第六届非独立董事候选人 [1] - 控股股东同时提名王健康 王涛 何晓锋为第六届独立董事候选人 三人均已取得独立董事资格证书 [2] 会议表决情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月7日召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 所有提名议案均获得全票通过 表决结果为同意9票 回避0票 反对0票 弃权0票 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式举行 5名董事通过通讯方式参会 [1] 后续安排 - 换届选举议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 将采用累积投票制表决 [2] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议 [2] - 公司拟定于2025年8月25日召开第二次临时股东会审议相关议案 [3] 董事任期 - 第六届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年 [1] - 第六届董事会独立董事任期同样为三年 自股东会审议通过之日起计算 [2]

独立董事提名 - 王涛被邯郸市建设投资集团有限公司提名为汇金股份第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 王涛及直系亲属不持股、不在股东任职、不在公司任职[19][20][18] - 王涛不提供服务、无重大业务往来、无禁止情形[22][24][25] - 王涛承诺任职不违反规定，任职公司不超三家[7][33] 任职资格 - 王涛具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[16]

董事会提名 - 邯郸市建设投资集团有限公司提名王涛为河北汇金集团第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东及相关任职人员[21][23] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

人事提名 - 何晓锋被邯郸市建设投资集团有限公司提名为汇金股份第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东等[20][21] - 本人近十二个月无不符合任职资格情形[26] - 本人近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[31] - 本人无重大失信等不良记录[33] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - 邯郸市建设投资集团提名何晓锋为汇金股份第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 被提名人及其关系人无相关任职和业务往来[20][21][26][27] - 被提名人无禁止情形及违规记录[27][28][33][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38][38][39]

董事会提名 - 邯郸市建设投资集团提名王健康为汇金股份第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过公司董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等多方面符合任职规定[21][23][25][26][27][34][38][39]

董事会换届 - 公司第六届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事[2] - 2025年8月7日公司第五届董事会第三十次会议审议换届选举议案[3][5] - 非独立董事和独立董事候选人需提交2025年第二次临时股东会审议，采取累积投票制选举[5] - 新一届董事任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[5] 股东与提名 - 控股股东邯郸市建设投资集团有限公司持有公司29.99%股份[3][5] - 控股股东提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[3][5] 董事情况 - 多位董事截至目前未持有公司股份，包括毛世权、焦贵廷等[9][11] - 肖鸿飞等非独立董事、王健康等独立董事符合相关规定[13][21] - 闫君霞等董事有相关任职经历[14][17] - 2024年12月起何晓锋任公司独立董事，未持股且无关联关系[25]

候选人资格 - 需通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 应具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[16] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[21] 禁止情形 - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[29] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[37]

诉讼案件 - 汇金天源起诉深圳致卓涉案金额27718312.79元[2][3] - 公司及子公司未披露小额诉讼仲裁6起，金额7240507.63元，占净资产4.75%[11] - 多起买卖合同纠纷、知情权诉讼已立案或判决[12] 诉讼请求 - 诉讼请求被告支付合同款26904435.2元及暂计利息、违约金[6] 合同金额 - 原被告项目设备采购合同总价83640525.7元，被告仅支付54980766.33元[9][10] 利润影响 - 本次诉讼对公司利润影响尚不确定[2][13]