恒瑞医药回购计划完成 - 公司完成股份回购计划 累计回购1290 51万股 占总股本0 20% [1] - 回购价格区间39 00-57 01元/股 均价46 59元/股 总金额6 01亿元 [1] 城地香江重大合同签订 - 全资子公司签订16 32亿元EPC总承包合同 涉及中国移动数据中心机房楼项目 [2] - 合同预计对公司未来营收产生积极影响 具体影响以审计结果为准 [2] 京源环保算力集群项目 - 全资子公司签订3 65亿元含税合同 负责算力集群软硬件供货及运维服务 [3] - 项目收入确认方式：3 2亿元在2025年验收后一次性确认 283万元分5年分摊 [3] - 项目毛利率预计9%-10% [3] 中国化学涉诉公告 - 孙公司赛鼎宁波涉及康得新证券虚假陈述责任纠纷诉讼 被索赔51 47亿元 [4] - 赛鼎宁波为第七被告 被要求承担连带赔偿责任 目前尚未开庭 [4] ST汇金申请撤销风险警示 - 公司已提交撤销其他风险警示申请 因2021年报虚假记载事项已追溯重述 [5] - 自行政处罚决定书下发已满12个月 符合撤销条件 尚待深交所核准 [5] 连板股交易异动公告 - 宁波海运3连板 滚动市盈率17,101 24 显著高于行业平均水平 [6] - 连云港3连板 一季度净利润同比下降48 01%至2279 43万元 [7] - 新华锦2连板 提示美国关税政策不确定性及关联方可能受监管处罚风险 [8] - 中远海发2连板 声明日常经营无重大变化 未涉及市场热点概念 [9] 上市公司股份回购与增减持 - 荣信文化拟2000-2200万元回购股份 [12] - 湖北宜化控股股东拟增持2-4亿元 [12] - 富创精密两股东拟合计减持不超过4%股份 [12] - 维业股份两股东拟合计减持不超过2%股份 [12] - 皇马科技股东拟减持不超过1 0634%股份 [12]

风险警示情况 - 2024年5月14日起股票被实施其他风险警示，简称变更为“ST汇金”[3] - 2025年5月15日公告已向深交所申请撤销其他风险警示[2][10] 处罚相关 - 2024年3月14日收到行政处罚事先告知书，2021年年报存在虚假记载[3] - 2024年5月10日收到行政处罚决定书，目前已满12个月[3][6]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人278人，代表股份184,586,800股，占比34.8973％[5] - 出席会议中小股东及代理人277人，代表股份25,945,800股，占比4.9052％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意184,143,800股，占比99.7600%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意183,887,100股，占比99.6209％[10] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意183,942,800股，占比99.6511％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意183,726,300股，占比99.5338％[15] - 《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》总表决同意183,852,300股，占比99.6021％[18] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意183,764,900股，占比99.5547％[20] - 《关于控股股东为公司提供借款等关联交易的议案》总表决同意25,320,600股，占比97.5904％[24] - 《关于公司及控股子公司使用闲置资金买理财的议案》总表决同意183,681,900股，占比99.5098％[25] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意183,085,400股，占比99.1866%；中小股东同意24,444,400股，占比94.2133%[27][28] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意183,916,600股，占比99.6369%；中小股东同意25,275,600股，占比97.4169%[29][30] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意183,172,700股，占比99.2339%；中小股东同意24,531,700股，占比94.5498%[31][33] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意183,408,700股，占比99.3618%；中小股东同意24,767,700股，占比95.4594%[34][35] - 《关于为董监高投保责任保险的议案》总表决同意183,239,800股，占比99.2703%；中小股东同意24,598,800股，占比94.8084%[36][38] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总表决同意25,291,300股，占比97.4774%；中小股东表决情况相同[39][40] - 《关于子公司增资扩股引入战略投资者的议案》总表决同意184,148,600股，占比99.7626%；中小股东同意25,507,600股，占比98.3111%[41][42] - 《关于补选彭冲为公司非独立董事的议案》总表决同意184,081,500股，占比99.7263%；中小股东同意25,440,500股，占比98.0525%[44][45] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[46] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[47]

股东大会信息 - 公司于2025年4月22日、5月1日刊登股东大会通知及补充公告[6] - 股东大会于2025年5月13日召开，采取现场与网络投票结合方式[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共278人，代表股份184,586,800股，占比34.8973％[9] - 参加网络投票股东275人，代表股份25,945,000股，占比4.9051％[9] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数占比超99％，中小股东表决同意股数占比均超96％[10][11][12][14][15][16] - 为子公司提供担保额度预计议案，总表决同意183,764,900股，占比99.5547%；中小股东同意25,123,900股，占比96.8322%[17] - 控股股东为公司提供借款等关联交易议案，总表决同意25,320,600股，占比97.5904%；中小股东同意情况相同[18] 中小股东表决结果 - 同意股份数为25440500股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0525％[28] - 反对股份数为431100股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6615％[28] - 弃权股份数为74200股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2860％[28] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[29] - 律师认为出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效[29] - 律师认为本次股东大会表决程序和表决结果符合规定[29] - 律师认为本次股东大会通过的决议合法有效[29]

增资信息 - 中信金资拟对中科拓达增资10100万元，对汇金机电增资13700万元，增资后持股比例分别为49.75%、49.82%[1] - 中信金资对中科拓达增资价格5.10元/注册资本，对汇金机电增资价格1.38元/注册资本[99] 公司财务数据 - 中信金资2024年末资产总额9843.29亿元，负债总额9345.64亿元，净资产总额497.64亿元，收入1127.66亿元，归母净利润96.18亿元[8] - 截至2025年3月底，中科拓达资产总额9002.52万元，负债总额5541.17万元，应收款项总额6875.84万元，净资产3461.35万元，1 - 3月主营业务收入214.94万元，净利润 - 162.54万元，经营活动现金流量净额 - 382.21万元[11] - 截至2024年12月底，中科拓达资产总额9563.68万元，负债总额5939.79万元，应收款项总额6973.41万元，净资产3623.89万元，2024年1 - 12月主营业务收入1763.83万元，净利润379.37万元，经营活动现金流量净额 - 78.87万元[12] - 截至2025年3月底，汇金机电资产总额8838.59万元，负债总额4541.10万元，应收款项总额2509.70万元，净资产4297.49万元，1 - 3月营业收入1476.51万元，净利润 - 414.18万元，经营活动现金流量净额 - 475.88万元[14] - 截至2024年12月底，汇金机电资产总额8992.97万元，负债总额4281.30万元，应收款项总额2360.21万元，净资产4711.67万元，2024年1 - 12月营业收入6538.55万元，净利润 - 1400.20万元，经营活动现金流量净额2502.46万元[15] 股权结构 - 中信金资注册资本8024667.9047万元，中国中信集团有限公司、中华人民共和国财政部、中保融信私募基金有限公司持股比例分别为26.46%、24.76%、18.08%，合计69.30%[5] - 中科拓达注册资本2000万元，增资前河北汇金持股100%，增资后持股50.25%[10] - 汇金机电注册资本10000万元，增资前河北汇金持股100%，增资后持股50.18%[14] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日[16] - 两份评估报告均采用收益法及资产基础法评估，最终采用收益法评估结果作为结论[17] - 北京中科拓达科技有限公司总资产账面价值为10392.27万元，评估价值为10845.13万元，增值额为452.86万元，增值率为4.36%[41] - 北京中科拓达科技有限公司净资产账面价值为4458.68万元，评估价值为4911.54万元，增值额为452.86万元，增值率为10.16%[41] - 截至2024年9月30日，北京中科拓达科技有限公司股东全部权益账面值为4458.68万元，收益法评估值为10700.00万元，评估增值6241.32万元，增值率139.98%[44] - 资产基础法评估：河北汇金机电有限公司总资产账面价值11354.02万元，评估价值12201.71万元，增值率7.47%；净资产账面价值5332.10万元，评估价值6179.79万元，增值率15.90%[90][91] - 收益法评估：截至2024年9月30日，河北汇金机电有限公司所有者权益账面值5332.10万元，股东全部权益价值评估值13800.00万元，增值率158.81%[93] 其他事项 - 2025年3月28日，北京中科拓达科技有限公司向全体股东分配现金股利500万元[48] - 2025年4月9日，安徽濡须投资中心(有限合伙)将其持有的北京中科拓达科技有限公司30%股权转让给河北汇金集团股份有限公司[48] - 标的公司税后分红收益率：持股第一年不低于5.0%/年，第二及第三年不低于5.1%/年[103] - 汇金股份力争36个月内以定增方式发行股份购买中信金资持有的标的公司股权[104] - 增资款用于偿还汇金股份及其合并范围内控股子公司的存量有息负债[105] - 增资款投放期满6个月后，汇金股份可申请收购中信金资持有的标的公司股权[107] - 特定情形触发时，中信金资可要求邯郸产投受让股权，未实现收益计算涉及5.1%收益率[108] - 标的公司需对归属于母公司的会计年度税后可分配净利润提取法定公积金后，不低于80%进行分红[109] - 公司章程规定，公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%（含）或金额超3000万元（含）需全体股东一致同意[111] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、总资产30%后等多种担保情形需全体股东一致同意[111] - 业绩经营目标触发特定情形包括中信金资持股期间标的公司连续2年净利润为负，中科拓达2025 - 2026年经审计营业收入累计低于3亿元[113] - 若非中信金资方违约，中信金资可要求邯郸产投收购股权，转让价低于约定收购价时，邯郸产投需补足差额[114] - 本次增资事项需经公司2024年年度股东大会审议[114] - 本次交易可增强子公司资本实力，优化资产结构，降低资产负债率[116] - 本次交易及相关协议需公司股东大会审议批准、协议各方签订生效、中信金资履行内部审批程序，存在不确定性[118][119]

人事变动 - 公司控股股东提请增加临时提案补选彭冲为非独立董事[1] - 第五届董事会第二十八次会议审议通过补选议案[1] - 补选议案将提交2024年年度股东大会审议[1] 人员信息 - 彭冲目前未持有公司股票[2] - 彭冲属董事离任三年内再被提名，离任后未买卖股票[2] - 彭冲任职资格符合规定[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开[2][25] - 现场会议时间为当天下午14：00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[6] 股东与提案 - 邯郸建投持股158,641,000股，占总股本29.99%[3] - 2025年4月30日收到其临时提案，含子公司增资等议案[2] 会议其他要点 - 审议16项议案，7、14项关联交易关联股东回避[10][11] - 对中小投资者表决单独计票[11] - 登记时间为2025年5月9日特定时段[13] - 登记地点为公司董事会办公室[15] - 网络投票代码350368，简称汇金投票[20]

增资信息 - 中信金资拟对中科拓达增资10100万元，对汇金机电增资13700万元用于偿债[2] - 增资后持股中科拓达和汇金机电比例分别为49.75%、49.82% [3] 股权情况 - 提案人邯郸市建设投资集团持股158641000股，占总股本29.99% [4] 人事变动 - 2025年2月17日祝峰辞去非独立董事等职务[5] - 公司同意彭冲为第五届董事会非独立董事候选人[5]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京中科拓达科技有限公司股东拟了解股权 涉及的北京中科拓达科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0136 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 11 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 11 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 14 | | 五、 | 评估基准日 | 15 | | 六、 | 评估依据 | 15 | | 七、 | 评估方法 | 16 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、 | 评估假设 | 23 | | 十、 | 评估结论 | 25 | | 十一、 | 特别事项说明 | 27 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 29 | | 十三、 | 评估报告日 | 31 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

公司概况 - 公司曾用名“河北德兰尼特机电科技有限公司”，2014年7月31日成立，初始注册资本5000万元[14] - 公司注册资本为10000万人民币，营业期限为2014年7月31至2044年7月30日[13] - 2023年10月18日股权变更后，河北汇金集团股份有限公司认缴出资额5000万元，持股比例100%[17] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入6020.11万元，利润总额 - 779.77万元，净利润 - 779.77万元[22][23] - 2024年9月30日，公司资产合计11354.02万元，负债合计6021.92万元，所有者权益合计5332.11万元[21] - 截至2024年9月30日，公司资产总额113540207.09元，流动资产103770032.46元，非流动资产9770174.63元[27] - 截至2024年9月30日，公司负债总额60219152.70元，均为流动负债，所有者权益总额53321054.39元[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，股东全部权益价值评估值为13800.00万元，评估增值8467.90万元，增值率158.81%[9] - 评估报告的评估结论使用有效期限自2024年9月30日起至2025年9月29日止[9] - 本次评估采用资产基础法和收益法[37] - 资产基础法评估，公司总资产账面价值为11354.02万元，评估价值为12201.71万元，增值率为7.47%[63] - 资产基础法评估，公司净资产账面价值为5332.10万元，评估价值为6179.79万元，增值率为15.90%[63] - 收益法评估，截至2024年9月30日，公司所有者权益账面值为5332.10万元，评估值为13800.00万元，增值率158.81%[65] - 收益法比资产基础法评估价值增值7620.21万元，增值率123.31%[65] 未来展望 - 公司智能制造业务历史年度综合毛利率在5%以下，预计未来综合毛利率为10%[61]