募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[8] 协议签订与终止 - 应在募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议[8] - 银行三次未及时出账单，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[9] 检查与核查 - 内审办公室至少每季度检查募集资金情况一次[5] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[13] - 保荐机构或独董至少每半年对募集资金存放等现场核查[27] 项目论证与披露 - 超募投计划完成期限且投入未达50%，需重新论证项目[13] - 募投项目搁置超一年，需重新论证项目[13] - 项目不能按承诺完成，需及时披露实际情况[13] 资金使用与管理 - 募集资金用作特定事项，需董事会审议，保荐机构或独董发表意见[14] - 募集资金置换自筹资金应在到账后六个月内实施[15] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[17] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，结项时明确使用计划[18] - 现金管理产品期限不超十二个月，应为保本产品[16] 计划调整与审核 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，公司应调整计划[25] - 有募集资金使用，每半年全面核查项目并出专项报告[25] - 年度审计时聘请会计师对募集资金使用专项审核并披露结论[26] 其他规定 - 改变募投项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[23] - 使用募集资金超额度严重时视为擅自改变用途[22] - 制度自股东会审议通过后生效[29] - 制度中部分表述含或不含本数规定[29] - 制度由董事会负责解释[29] - 制度未尽事宜依相关规定执行，抵触时以规定为准[29] - 鼎捷数智股份有限公司时间为2025年10月28日[30]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产 10%以上且超千万元，投资前需董事会审议并披露[5] - 额度占比超 50%且超五千万元，还需提交股东会审议[5] 委托理财期限与报告 - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超额度[5] - 财务部每月结束后十日内，向财务总监报告情况[7] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[11] - 规定事项与法律文件抵触或修改，自审议通过生效[11]

审计委员会构成 - 审计委员会由至少3名董事组成，独立董事应过半数[6] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 会议规则 - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[14] - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议按需召开[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 工作要求 - 督导内审办公室至少每半年对特定事项检查一次[10] - 审核公司财务会计报告，关注重大问题[10] 事项审议 - 特定事项经审计委员会同意后提交董事会审议[11] 细则规定 - 工作细则生效、实施、修改等相关规定[19] - 规则中“以上”包括本数[19] - 工作细则解释权归属董事会[19]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[4] - 提名委员会由至少3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 提名委员会设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[7] 会议相关规定 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 每年不定期召开，由两名及以上委员提议或召集人认为必要时召开[10] - 表决实行一人一票，决议须全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 规则自董事会审议通过之日起生效实施[14] - 规则解释权归属公司董事会[14]

制度内容 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[3] - 发布及回复应诚信、谨慎理性客观，不得披露未公开重大信息等[5][6][8][9] 管理安排 - 投资者关系部是对口管理部门[11] - 董事会秘书负责审核信息[13] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定细则[4] - 至少由3名董事组成，独立董事过半数[6] 委员会职责 - 负责制定董事和高管考核标准与薪酬政策[8] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 表决一人一票，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存十年[13] - 规则自董事会通过生效，解释权归董事会[15]

关联交易审议规则 - 与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上，经股东会审议[14] - 为关联方担保不论数额，经股东会审议通过后实施[14] - 与关联自然人单次交易超30万，经董事会审议[15] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议[15] 关联交易流程 - 总经理收报告3个工作日内召开初审会议[11] - 初审通过后有关部门5个工作日完善材料报总经理[11] - 总经理收文件2个工作日向董秘提交书面报告[11] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万应信息披露[18] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上及时披露[19] - 与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上，除披露外评估或审计[19] - 为关联人担保，董事会通过后及时披露并提交股东会审议[22] 其他规定 - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助经特定程序并提交股东会审议[23] - 连续12个月与关联人交易按累计原则适用规定[21] - 合理预计日常关联交易年度金额，超金额需重新履行程序和披露[25] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[25] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[25] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，修改由董事会提案提请股东会批准[24] - 制度由董事会负责解释[24]

董事撤换与补选 - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议股东会撤换[6] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[8] 信息披露与手续办理 - 收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[8] - 董事、高管离职后两交易日内委托申报个人信息[10] - 董事、高管离职五日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职，每年减持不超总数25%[14] 其他规定 - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[9] - 公司无理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[9] - 离职董事、高管对商业秘密保密义务任职后仍有效[11]

内审设置 - 内审办公室设负责人1名，由董事会任免，对审计委员会负责[7][8] - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名会计专业人士[6] 报告要求 - 内审报告等资料保存不少于10年[11] - 内审办公室至少每季度向审计委员会报告工作[10] - 每年至少提交一次内部审计报告[10] - 审计委员会督导至少每半年对特定事项检查并出具报告[13] 评价报告流程 - 公司据内审报告出具年度内控评价报告[16] - 评价报告经审计委员会半数同意后提交董事会审议[17] - 应在指定网站披露评价报告和审计报告[17][24] 制度相关 - 董事会对内控制度负责，重要制度需审议通过[4][5] - 违反制度人员将受处分或处罚[19] - 制度按规定执行，由董事会解释修订，审议通过生效[21]

战略委员会构成 - 由至少3名董事组成，含独立董事[6] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开[11] - 原则上应于召开前三日通知全体委员[11] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于表决前[11] - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限为十年[13] - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施[15] - 本规则解释权归属公司董事会[15]