注册资本与股份 - 公司原注册资本为36,851.6912万元，修订后为36,910.0317万元，增加58.3405万元[2] - 公司原股份总数为36,851.6912万股，修订后已发行股份数为36,910.0317万股，增加58.3405万股[3] 章程修订 - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 法定代表人以公司名义从事民事活动法律后果由公司承受，公司可向有过错法定代表人追偿[2] - 章程适用主体新增高级管理人员，股东和公司可起诉高级管理人员[2][3] - 高级管理人员定义新增经理、副经理[3] - 公司经营范围新增节能项目设计、会务服务、LED电子显示屏生产加工等[3] - 公司股份发行原则新增公开[3] 股份相关规定 - 公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，但员工持股计划除外[3] - 公司增加资本经股东会决议即可，不再要求特别决议[3] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[5] 股东权益与决议 - 股东有权请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[7] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 担保与投资 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议[10] - 公司重大投资项目组织专家评审，报股东大会批准[28] 董事会与独立董事 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和2名职工代表董事，设董事长1人[25] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东相关人员不得任独立董事[31] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[36] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[37] 其他 - 公司将原《公司章程》中的“股东大会”调整为“股东会”等多处表述调整[46] - 公司修订章程情况包括法律行政法规修改抵触、公司情况与章程记载不一、股东会决定修改[44][45]

业绩影响 - 2025年1 - 9月计提信用及资产减值损失合计14,787,324.53元[1] - 本次计提减少2025年1 - 9月合并报表利润总额1,478.73万元[6] 计提详情 - 2025年1 - 9月坏账准备计提6,291,016.27元[2] - 2025年1 - 9月存货跌价准备计提9,732,735.27元[2] - 2025年1 - 9月合同资产减值准备冲回1,236,427.01元[2] 计提原则 - 对单项重大应收款项单独确定信用损失[3] - 对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[3] 合规情况 - 计提遵守准则和政策法规，符合谨慎性原则[6] - 计提事项未经会计师事务所审计[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月7日15:00[1] - 网络投票时间为11月7日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为2025年10月31日[2] 会议地点 - 在广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室[2][3] 审议议案 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[5] 登记信息 - 登记方式分自然人和法人股东登记，可信函或传真[6] - 登记时间为2025年11月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350389"，投票简称为"艾比投票"[11] 授权委托 - 有效期自签署之日至本次股东大会结束，单位委托须加盖公章[15]

利润分配 - 2025年半年度以369,100,317股为基数，每10股派现金红利2元，合计派现73,820,063.40元[2] - 香港市场投资者等每10股派1.8元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日2025年10月15日，除权除息日2025年10月16日[4] - 委托代派红利2025年10月16日划入资金账户[6] - 权益分派业务申请期2025年9月30日至10月15日[7] 其他信息 - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.2元[8] - 咨询地址、电话、传真及公告日期[10]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第五届第三十二次董事会会议，审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为16.75元，市值为62亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自LED行业 [1]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予总数1200万股[2] - 多位高管获授不同数量股票，占授予总数和股本总额有别[2] - 206名人员共获授849万股，占授予总数70.75%[2] - 预留部分240万股，占授予总数20%[2] - 有效激励计划涉及股票未超草案公告时股本20%[2]

激励计划授予情况 - 2025年9月29日为首次授予日，授予216人960万股，价格9.60元/股[2][19] - 董事丁崇彬获授21万股，占授予总数1.75%[18] - 核心人员206人获授849万股，占授予总数70.75%[20] - 预留部分240万股，占授予总数20.00%[20] 归属比例与条件 - 首次授予第一个归属期40%，二、三期各30%[5] - 预留部分2026年授予，一、二期各50%[6] - 激励对象归属前需任职12个月以上[8] - 首次授予2025年净利润不低于3亿元归属40%[8] - 2025 - 2026年累计净利润不低于7亿元归属30%[8] - 2025 - 2027年累计净利润不低于12亿元归属30%[8] 财务数据 - 首次授予预计摊销总费用7379.25万元，2025 - 2028年分别为1578.97、3784.39、1507.22、508.67万元[23] - 测算日2025年9月29日收盘价16.75元/股[21] - 历史波动率分别为39.2936%、34.0260%、29.5791%[21] - 无风险利率分别为1.3865%、1.5038%、1.5359%[21] 相关审议 - 2025年9月4日会议审议通过激励计划议案[12] - 2025年9月23日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 董事会薪酬与考核委员会同意首次授予名单[27] - 监事会同意首次授予[28] - 广东信达律所认为授予合规[29] - 国泰海通证券认为授予合规[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2025年9月29日召开[1] - 会议通知于2025年9月25日以电子邮件方式发出[1] - 应与会监事5名，实际参加5名[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》[2] - 表决结果：5票同意，0票反对等[2]

激励计划时间线 - 2025年9月4日，公司召开会议审议通过激励计划草案等议案[13] - 2025年9月5 - 15日，公司对激励对象名单公示，未收到异议[13] - 2025年9月17日，公司披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[13] - 2025年9月23日，公司召开临时股东大会，审议通过激励计划草案等议案并披露自查报告[14] - 2025年9月29日，公司召开会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[14] 激励计划授予情况 - 激励计划首次授予日为2025年9月29日[20] - 首次授予数量为960.00万股，人数为216人，价格为9.60元/股[20] - 丁崇彬等8位个人获授限制性股票数量3.00 - 21.00万股[20][21] - 206名核心人员获授849.00万股，占授予权益总量70.75%，占总股本2.30%[21] - 预留部分为240.00万股，占授予权益总量20.00%，占总股本0.65%[21] - 激励计划涉及标的股票总数累计为1200.00万股，占公司总股本3.25%[21] 归属期与业绩要求 - 第一个归属期自首次授予日起12 - 24个月，归属比例40%；第二个24 - 36个月，比例30%；第三个36 - 48个月，比例30%[22] - 2025年净利润不低于3亿元，归属比例40%；2025 - 2026年累计不低于7亿元，比例30%；2025 - 2027年累计不低于12亿元，比例30%[24][25] 考核系数 - 公司业绩达成率X≥100%，归属系数N为1；80%≤X＜100%，N为X；X＜80%，N为0[25] - 个人年度结果产出分数Y≥60，个人绩效考核系数为1；Y＜60，系数为0[27] 其他信息 - 独立财务顾问为国泰海通证券有限公司，建议按规定处理股权激励费用[5][30] - 联系人是陈蓓、吴超智，电话021 - 38676666，传真021 - 38676666，地址上海市静安区新闸路669号博华广场36层[32] - 报告日期为2025年9月[33]

激励计划时间线 - 2025年9月4日相关会议审议通过激励计划议案[9][10] - 9月5 - 15日公示激励对象名单，9月17日披露审核意见[10] - 9月23日披露自查报告，股东大会审议通过议案[10][11] - 9月29日相关会议通过首次授予议案[11] 授予情况 - 9月29日为首次授予日，以9.60元/股向216人授予960万股[13][14] 授予条件 - 公司和激励对象需满足相应条件才可授予[15] - 截至出具日授予满足条件，相关符合规定[16][17]